力士科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/09/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/09/295.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):538,6975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,2986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,2267.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,8868.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,1069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,10610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2611.期末總資產(仟元):677,43512.期末總負債(仟元):214,54613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):462,88914.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/08/043.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林祐年/力士科技財會經理/安侯建業聯合會計師 事務所審計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/08/048.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司110年8月4日董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人暨代理發言人2.發生變動日期:110/02/233.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：林祐年/力士科技財會經理/安侯建業聯合會計師事務所審計經理代理發言人：黃俊傑/力士科技稽核副理/精碟科技財會協理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：鍾秉家/力士科技副總經理/力士科技總經理特助代理發言人：林祐年/力士科技財會經理/安侯建業聯合會計師事務所審計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/02/238.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,000,000元4.除權（息）交易日:110/06/225.最後過戶日:110/06/236.停止過戶起始日期:110/06/247.停止過戶截止日期:110/06/288.除權（息）基準日:110/06/289.現金股利發放日期：:110/07/2210.其他應敘明事項：:(1)因本公司已買回庫藏股共計600,000股，故股東現金股利分派每 股由1.08元調整為1.106557元。(2)現金股利按除息基準日股東名簿所載股東持有股數，計算至元為 止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之 其他收入。(3)現金股利發放日預訂為110年7月22日，委由宏遠證券股務代理部 以匯款或郵寄支票方式發放，其匯費、支票掛號郵資及扣繳補充 保費由股東自行負擔。

1.董事會或股東會決議日期:110/05/252.原發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣27,000,000元， 每股配發1.08元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣 27,000,000元，每股配發1.106557元。4.變更原因:本公司因買回庫藏股600,000股尚未轉讓予員工，致影 響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，爰依民國110 年4月7日股東常會決議，授權董事會調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/04/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事:鍾明道,力士科技(股)總經理自然人董事:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師自然人董事:林才熙,中加顧問(股)副總經理自然人董事:廖裕輝,華國飯店董事兼總裁法人董事:秉家投資有限公司 代表人 鍾秉家,力士科技(股)副總經理獨立董事:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師獨立董事:趙培宏,法學法律事務所律師及所長獨立董事:孫德至,創拓國際法律事務所主持律師獨立董事:張中秋,新盛力科技(股)董事長4.新任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事:鍾明道,力士科技(股)總經理自然人董事:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師自然人董事:林才熙,中加顧問(股)副總經理自然人董事:廖裕輝,華國飯店董事兼總裁自然人董事:涂高維,力士科技(股)技術長法人董事:秉家投資有限公司獨立董事:趙培宏,法學法律事務所律師及所長獨立董事:孫德至,創拓國際法律事務所主持律師獨立董事:霍玲玲,信群會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會改選7.新任者選任時持股數:鍾明道,1,497,125股張晉誠,242,500股林才熙,0股廖裕輝,550,000股涂高維,30,000股秉家投資有限公司,1,531,000股趙培宏,0股孫德至,0股霍玲玲,0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/079.新任生效日期:110/04/0710.同任期董事變動比率:全面改選,不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/072.法人名稱:秉家投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鍾秉家,力士科技(股)副總經理5.異動原因:股東會全面改選,新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用7.新任生效日期:110/04/078.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/04/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國一○九年度盈餘分派表3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國一○九年度財務報表暨營業報告書5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事競業禁止之限制 (2)以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/04/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張晉誠董事:鍾明道董事:林才熙董事:廖裕輝獨立董事:趙培宏獨立董事:孫德至獨立董事:霍玲玲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師趙培宏,法學法律事務所律師及所長孫德至,創拓國際法律事務所主持律師張中秋,新盛力科技(股)董事長4.新任者姓名及簡歷:趙培宏,法學法律事務所律師及所長孫德至,創拓國際法律事務所主持律師霍玲玲,信群會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:獨立董事全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/078.新任生效日期:110/04/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師趙培宏,法學法律事務所律師及所長孫德至,創拓國際法律事務所主持律師張中秋,新盛力科技(股)董事長4.新任者姓名及簡歷:趙培宏,法學法律事務所律師及所長孫德至,創拓國際法律事務所主持律師霍玲玲,信群會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/078.新任生效日期:110/04/079.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師4.新任者姓名及簡歷:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選,並推選為董事長7.新任生效日期:110/04/078.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師4.新任者姓名及簡歷:趙培宏,法學法律事務所律師及所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選,推選第三屆審計委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/078.新任生效日期:110/04/079.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/232.審計委員會通過財務報告日期:110/02/233.財務報告年季:109年第4季4.報導期間營業收入(仟元):679,6705.報導期間營業毛利(損) (仟元):125,5286.報導期間營業淨利(損) (仟元):24,3827.報導期間稅前淨利(損) (仟元):18,6738.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):18,6739.報導期間每股盈餘(損失) (元):0.5910.報導期間期末總資產(仟元):603,26411.報導期間期末總負債(仟元):168,48112.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,78313.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人暨代理發言人2.發生變動日期:110/02/233.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：林祐年/力士科技 財會主管代理發言人：黃俊傑/力士科技 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：鍾秉家/力士科技 副總經理代理發言人：林祐年/力士科技　財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/02/238.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/232.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司110年2月23日董事會決議依公司章程規定分派109年度員工 酬勞新台幣583,082元及董事酬勞新台幣194,361元,以現金分派之(2)以上決議與109年度認列費用金額無差異6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/02/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.08000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過109年度員工及董事酬勞金額及發放 方式(更正主旨說明)1.事實發生日:110/02/232.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司110年2月23日董事會決議依公司章程規定分派109年度員工 酬勞新台幣583,082元及董事酬勞新台幣194,361元,以現金分派之(2)以上決議與109年度認列費用金額無差異6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及 受理股東提案期間1.董事會決議日期:110/01/192.股東會召開日期:110/04/073.股東會召開地點:新北市三重區中正北路399號4.召集事由:(一)報告事項 (1)民國一○九年度營業狀況報告 (2)民國一○九年度審計委員會查核報告書 (3)民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司庫藏股買回執行情形報告(二)承認事項 (1)民國一○九年度營業報告書及財務報表案 (2)民國一○九年度盈餘分配案(三)選舉事項 (1)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案(四)討論事項 (1)解除新任董事競業禁止之限制案 (2)以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，並由原股東全 數放棄優先認購權利案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/076.停止過戶截止日期:110/04/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本 公司尚未決議盈餘分派內容9.其他應敘明事項:本公司依公司法172條受理股東提案受理資格:持有本公司已發行股份1%以上受理提案期間:110/01/29~110/02/08