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力士科技(上)公司公告
1.事實發生日:107/04/262.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.審查本公司第六屆董事暨獨立董事候選人資格案2.修訂民國一○七年股東常會召開事宜案3.修訂「董事、監察人及經理人薪酬辦法」案4.新任總經理人事及薪資報酬案5.財會主管人事及薪資報酬案6.授權董事長因公司營運所需向金融機構申請融資額度案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶期間及受理股東提案期間(更新)1.董事會決議日期:107/04/262.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段10號9樓之14.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○六年度營業狀況報告(2)民國一○六年度審計委員會查核報告書(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)訂定「誠信經營作業程序行為指南」案(5)修訂「董事會議事規則」案(6)修訂「誠信經營守則」案(7)修訂「道德行為準則」案(二)承認事項(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表案(2)民國一○六年度盈餘分配案(三)選舉事項(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案(四)討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制案(2)以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:更新召集事由
1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)推選董事長案(2)本公司總經理聘任案(3)本公司第三屆薪資報酬委員會委員聘任案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/03/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:謝明華/國立政治大學風險管理與保險學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員柯俊禎先生於107/01/04辭任，故臨時董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:107/03/159.其他應敘明事項:經本公司107/3/15臨時董事會決議通過
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/152.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:鍾明道/斐成企業(股)總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:臨時董事會聘任6.新任生效日期:107/03/157.其他應敘明事項:經本公司107/03/15臨時董事會決議通過
1.董事會決議日或發生變動日期:107/03/152.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:臨時董事會選任6.新任生效日期:107/03/157.其他應敘明事項:經本公司107/03/15臨時董事會推舉通過
1.董事會決議日或發生變動日期:107/03/132.舊任者姓名及簡歷:斐成企業股份有限公司代表人鍾明道/力士科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:持有股數低於選任當時持有股數的二分之一當然解任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：107/03/082. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/03/082.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.出具民國一○六年度「內部控制制度聲明書」案2.民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案3.民國一○六年度營業報告書及財務報表案4.民國一○六年度盈餘分配案5.民國一○七年度會計師財稅務簽證委任案6.擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案7.訂定「誠信經營作業程序行為指南」案8.修訂「董事會議事規則」案9.修訂「誠信經營守則」案10.修訂「道德行為準則」案11.授權董事長因公司營運所需向金融機構申請融資額度案12.全面改選董事案13.解除本公司董事改選後新任董事之競業禁止限制案14.民國一○七年股東常會受理股東提案之期間及地點案15.民國一○七年股東常會召開事宜案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間1.董事會決議日期:107/03/082.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段10號9樓之14.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○六年度營業狀況報告(2)民國一○六年度審計委員會查核報告書(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表案(2)民國一○六年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項(1)訂定「誠信經營作業程序行為指南」案(2)修訂「董事會議事規則」案(3)修訂「誠信經營守則」案(4)修訂「道德行為準則」案(5)全面改選董事案(6)解除新任董事禁業禁止之限制案(7)以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:本公司依公司法172條受理股東提案受理資格:持有本公司已發行股份1%以上受理提案期間:107/03/31~107/04/11
1.發生變動日期:107/01/042.舊任者姓名及簡歷:柯俊禎，力士科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/02~108/06/017.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:柯俊禎獨立董事同時辭任審計委員會委員及薪酬委員會委員。此缺額將依規定於最近一次股東會補選。
1.發生變動日期:107/01/042.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯俊禎，力士科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:缺額將依規定於最近一次股東會補選
1.事實發生日:106/08/032.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:承認本公司一O六年上半年度財務報告案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第9頁資料6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:(一)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」(二)報告事項(1)民國一○五年度營業狀況報告(2)民國一○五年度審計委員會查核報告書(3)民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(三)承認事項(1)民國一○五年度營業報告書及決算表冊案(2)民國一○五年度盈餘分配案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:106/06/082.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)擬訂本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、股利發放日相關事宜案(2)公司財務主管、會計主管暨發言人異動變更事宜案(3)授權董事長因公司營運所需向金融機構申請融資額度案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣6,000,000元,每股無償配發現金0.3元4.除權（息）交易日:106/07/185.最後過戶日:106/07/196.停止過戶起始日期:106/07/207.停止過戶截止日期:106/07/248.除權（息）基準日:106/07/249.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/06/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張建成 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:俟董事會通過任命後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/06/078.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任發言人、財務及會計主管俟董事會通過任命後再行公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林祐年 財務會計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/088.新任者聯絡電話:02-89769223分機6229.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/06/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張建成 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:林祐年 財務會計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/06/078.新任者聯絡電話:02-89769223分機6229.其他應敘明事項:無
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