勝品電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、決議通過之承認事項(1)一○五年度營業報告書暨財務報表案。(2)一○五年度盈餘分派案。二、決議通過之討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利新台幣2元，總金額計新台幣42,000,000元4.除權（息）交易日:106/07/195.最後過戶日:106/07/206.停止過戶起始日期:106/07/217.停止過戶截止日期:106/07/258.除權（息）基準日:106/07/259.其他應敘明事項:現金股息預訂於106/08/15發放。

1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:勝品電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與加拿大商簽署技術專利授權合約，因對授權產品定義之解釋差異問題，加拿大商於美國對本公司提起商業仲裁請求釋疑並支付授權金。處理過程:本仲裁案經美國仲裁協會審理，裁決結果為本公司應依照合約支付加拿大商之105年第一季到第三季專利授權金、利息及相關仲裁與律師費用共約美金140萬元。6.因應措施:針對本次仲裁結果，本公司將再徵詢律師意見，討論後續因應措施以維護股東權益。對公司財務業務影響及預估影響金額:此仲裁案之裁決結果，考量本公司截至106年第一季財報原已提列之準備，預估本公司需增加認列約新台幣39,000千元，其對本公司營運及資金運轉並無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/05/253.報導內容:經濟日報C4版:安控新兵 勝品7月上櫃安控族群新兵勝品電通（6556）預計最快7月中旬掛牌上櫃，安控類股再添生力軍。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導與本公司資本市場上櫃時程進度之報導純屬媒體善意之臆測及推估，本公司所有有關上櫃申請情形皆以「公開資訊觀測站」公告為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:勝品電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年度股利分派情形修正提列特別盈餘公積：原公告金額新台幣0元，更正後為新台幣(11,306,829)元。修正可分配盈餘：原公告金額新台幣257,746,697元，更正後為新台幣246,439,868元。修正分配後期末未分配盈餘：原公告金額新台幣215,746,697元，更正後為新台幣204,439,868元。6.因應措施:更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市五股區五權路8號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一○五年度營業報告(2)一○五年度審計委員會審查報告(3)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)辦理背書保證報告(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(二)承認事項：(1)一○五年度營業報告書暨財務報表案(2)一○五年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:(一)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月9日起至6月5日止(二)受理股東提案、審查標準及作業流程：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於106年3月31日起至4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(2)受理處所：勝品電通(股)公司，新北市五股區五權路8號2樓。(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：a.該議案非股東會所得決議者。b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。c.該議案於公告受理期間外提出者。

1.事實發生日:106/03/142.公司名稱:勝品電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司106年3月14日董事會決議分派員工酬勞計新台幣4,178,816元及董監酬勞計新台幣350,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：2017/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/12/293.報導內容:經濟日報C5版:勝品營運來電...預計最快明年第2季掛牌上櫃...勝品表示，「12月業績也不會太差」...惟因勝品於9月公告，接獲AAA美國仲裁協會（American Arbitration Association）通知，加拿大商對勝品提請商業仲裁，估計該利空因素，恐干擾勝品本季獲利。法人認為，該利空為一次性因素，不影響勝品長期競爭力。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導與本公司資本市場上櫃時程進度及營業狀況之報導純屬媒體善意之臆測、推估，本公司所有有關上櫃申請及營運情形皆以「公開資訊觀測站」公告為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/12/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01-105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/12/265.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/212.公司名稱:勝品電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司接獲AAA美國仲裁協會/American Arbitration Association之通知，加拿大商對本公司提請商業仲裁。6.因應措施:本公司將委任專業律師研商後續相關處理程序，以維護股東權益。 對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司營運並無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/142.公司名稱:勝品電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計科目應收票據及帳款以及應收帳款關係人科目重分類及更正部分附註，故更正本公司103年度合併財務報表及104年度合併財務報告。 本次更正財務報表為合併資產負債表，合併現金流量表，其不影響損益數字，也不影響資產總額、負債總額及股東權益總額。更正後財務報表，變動說明如下:(1)103年度合併財務報表：頁數P4、P8、P31、P34。 合併資產負債表(頁數P4) 103年12月31日應收票據及帳款-淨額:由268,165仟元，更正為268,136仟元。 103年12月31日應收帳款關係人-淨額:由7,701仟元，更正為7,730仟元。 103年12月31日資產總計總計:無變動，仍為2,079,970仟元。 合併現金流量表(頁數P8) 103年度 應收票據及帳款 :由(14,263)仟元，更正為(14,234)仟元。 103年度 應收帳款-關係人:由9,758仟元，更正為9,729仟元。 103年度營業活動之淨現金流入: 無變動，仍為294,817仟元。 合併財務報表附註：(頁數P31)十八、關係人交易(二) ；(頁數P34)二三、外幣金融資產及負債之匯率資訊部分內容。(2)104年度合併財務報告：頁數P5、P9、P53。 合併資產負債表(頁數P5) 103年12月31日應收票據及帳款-淨額:由268,165仟元，更正為268,136仟元。 103年12月31日應收帳款關係人-淨額:由7,701仟元，更正為7,730仟元。 103年12月31日資產總計總計:無變動，仍為2,082,032仟元。 合併現金流量表(頁數P9) 103年度 應收票據及帳款 :由(14,263)仟元，更正為(14,234)仟元。 103年度 應收帳款-關係人:由9,758仟元，更正為9,729仟元。 103年度 營業活動之淨現金流入: 無變動，仍為297,725仟元。 104年度 應收票據及帳款 :由20,078仟元，更正為20,049仟元。 104年度 應收帳款-關係人:由2,011仟元，更正為2,040仟元。 104年度 營業活動之淨現金流入: 無變動，仍為168,074仟元。合併財務報表附註：(頁數P53) 二八、關係人交易(一) (三)部分內容。6.因應措施:更正本公司103年度合併財務報表及104年度合併財務報告，並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/08/222.發放股利種類及金額:現金股利共計約人民幣12,426,006.67元。3.其他應敘明事項:經本公司透過第三地區投資設立之昆山宏訊醫療科技有限公司董事會決議通過盈餘分配案，決議分配人民幣12,426,006.67元，扣除相關稅費手續費後餘額匯回所屬之控股公司Asteria Inc.；再經Asteria Inc. 匯回其唯一投資者勝品電通股份有限公司。

.事實發生日:105/07/072.公司名稱:勝品電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年度年報第14頁,第20頁,第22頁資料。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利新台幣2.5元，總金額計新台幣52,500,000元4.除權（息）交易日:105/07/225.最後過戶日:105/07/256.停止過戶起始日期:105/07/267.停止過戶截止日期:105/07/308.除權（息）基準日:105/07/309.其他應敘明事項:現金股息預訂於105/08/16發放。

1.股東會日期:105/06/022.重要決議事項:一、決議通過之承認事項(1)一○四年度營業報告書暨財務報表案。(2)一○四年度盈餘分派案。二、決議通過之討論事項(1)擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請本公司股票上櫃案。(2)通過本公司初次上櫃前公開承銷現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/04/133.報導內容:經濟日報C5版:勝品新品連發 動能足:安控族群新兵勝品電通（6556）新開發的H.265系列產品預計本季起陸續上市，挹注新營運動能。勝品預計今年7月送件申請上櫃，最快今年底、明年初掛牌。……本季起新產品陸續推出上市，預計下半年到明年新產品發酵，有望反制大陸同業低價競爭…………勝品表示，本季起新產品上市帶動，有望帶動營收回穩。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導與本公司營運及資本市場上櫃時程進度之報導純屬媒體善意之臆測、推估，本公司所有有關營運及上櫃申請情形皆以「公開資訊觀測站」公告為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/04/121.召開法人說明會之日期：105/04/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：以上決議數與104年度認列費用金額無差異。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:勝品電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月11日董事會決議分派104年度員工酬勞計新台幣6,833,494元及董監酬勞計新台幣0元，以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。