勝品電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新北市五股區五權路8號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一○四年度營業報告(2)一○四年度審計委員會審查報告(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告(4)辦理背書保證報告(5)訂定本公司：「董事、經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司治理實務守則」報告(二)承認事項：(1)一○四年度營業報告書暨財務報表案(2)一○四年度盈餘分派案(三)討論事項(1)擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請本公司股票上櫃案(2)通過本公司初次上櫃前公開承銷現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/01/183.報導內容:經濟日報C6版:興櫃新星／勝品攻4K營收進補:法人估計，全年每股純益(EPS)上看4元，依審議時程估算，最快將於今年底、明年初掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司獲利情形及上櫃時程預測等相關報導係為媒體之善意臆測。本公司所有有關獲利及上櫃申請情形皆以公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/112.公司名稱:勝品電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申請補更正衍生性商品交易資訊6.因應措施:發布重大訊息及申請更正申報7.其他應敘明事項:無

公告董事會通過成立本公司第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員會成員1.事實發生日:104/11/302.發生緣由:董事會通過成立本公司第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司104年11月30日董事會決議通過成立本公司第一屆薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：蘇英卿先生、蔡信章先生及林素卿小姐，並以獨立董事蘇英卿先生為委員會召集人。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會任期相同，任期自104年11月30日起至107年11月29日止。

1.事實發生日:104/11/302.發生緣由:董事會通過成立本公司第一屆審計委員會及委任審計委員會成員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司104年11月30日董事會決議通過成立本公司第一屆審計委員會。(2)本公司業經104年11月30日股東臨時會，選舉出三席獨立董事：蘇英卿先生、蔡信章先生及林素卿小姐。擬以全體獨立董事組成本公司第一屆審計委員會。並以獨立董事蔡信章先生為委員會召集人。(3)本屆董事會任期自104年11月30日起至107年11月29日止。

1.發生變動日期:104/11/302.舊任者姓名及簡歷:董事李宏銘:勝品電通(股)公司董事。董事周樂玲:勝品電通(股)公司董事。董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人吳幸儒:中華開發工業銀行直接投資部協理。董事謝旻晃:勝品電通(股)公司董事。董事洪明智:勝品電通(股)公司董事。監察人蔡文精:高威聯合會計師事務所所長。監察人黃頌之:協之達建設股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:董事李宏銘:勝品電通(股)公司董事。董事周樂玲:勝品電通(股)公司董事。董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人吳幸儒:中華開發工業銀行直接投資部協理。董事黃頌之:協之達建設股份有限公司董事長。獨立董事蘇英卿:長佳機電工程副總經理。獨立董事蔡信章:蔡信章律師事務所主持律師。獨立董事林素卿:高成國際管理顧問有限公司負責人。4.異動原因:本公司104年第1次股東臨時會全面改選董事。本公司為配合實際營運需求強化公司治理，依法設置審計委員會替代監察人之職務，提前全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:董事李宏銘:1,891,036股。董事周樂玲:1,695,805股。董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人吳幸儒:2,099,000股。董事黃頌之:315,000股。獨立董事蘇英卿:0股。獨立董事蔡信章:0股。獨立董事林素卿:0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/097.新任生效日期:104/11/30~107/11/298.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/11/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李宏銘董事、周樂玲董事、中華開發工業銀行股份有限公司法人董事代表人吳幸儒、黃頌之董事、蘇英卿獨立董事、蔡信章獨立董事、林素卿獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:104/11/30~107/11/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無