南六企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:謝碧枝(原稽核主任)4.新任者姓名、級職及簡歷:計永昌(原管理部主管調任)5.異動原因:內部人事調整6.生效日期:97/03/087.新任者聯絡電話:07-61166168.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/03/072.股東會召開日期:97/06/163.股東會召開地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:召開九十七年股東常會一、報告事項：(一) 九十六年度營業報告(二) 監察人審查九十六年度決算報告(三) 背書保證金額報告(四) 修訂「董事會議事規則」報告(五) 其他二、承認事項：(一) 九十六年度營業決算表冊(二) 盈餘分配案三、討論暨選舉事項：(一)討論增資發行新股案。(二) 修訂「公司章程」(三)申請股票上櫃及現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(四)董事及監察人補選案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/186.停止過戶截止日期:97/06/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/09/292.被背書保證之:(1)公司名稱:NANLIU ENTERPRISE CO.,LTD(2)與公司之關係:直接轉投資100%之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):619705(4)原背書保證之金額(仟元):65600(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):98100(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):98100(8)本次新增背書保證之原因:為充實營運週轉金需求向銀行申請融資借款，母公司為其保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):101024(2)累積盈虧金額(仟元):-31475.解除背書保證責任之:(1)條件:無特殊條件，俟授信合約首次動用日起算一年，背書保證責任予以自動解除(2)日期:授信合約首次動用日起算一年。6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:15.387.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:33.999.其他應敘明事項:1.本次保證金額兌外幣金額匯率32.5元換算。

1.董事會決議日期:96/07/092.發放股利種類及金額:現金股利每股發0.5元3.其他應敘明事項:一、有關本公司利用95年度盈餘發放普通股現金股利,相關作業時程如下:1.普通股除息交易日:96年7月26日2.普通股股票最後過戶日:96年7月27日3.普通股股票停止過戶日:96年7月28日至8月01日4.普通股除息基準日:96年8月01日5.普通股現金股利發放日:96年8月20日6.依公司法第165條規定，自96年7月28日起至96年8月01日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於96年7月27日〈星期五〉下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市和平東路一段147號5樓，電話:02-33433711)辦理過戶手續。(郵寄過戶者，以至96年7月27日郵戳日期為憑)

1.董事會決議日:96/06/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃清山4.新任者姓名及簡歷:黃清山5.異動原因:股東常會改選董事6.新任生效日期:96/06/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/072.舊任者姓名及簡歷:黃清山(原自然人董事)3.新任者姓名及簡歷:筆秀投資股份有限公司代表人黃清山4.異動原因:法人董事代表取代自然人董事5.新任董監事選任時持股數:3362399股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:96/06/088.同任期董事、監察人變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/072.重要決議事項:一.報告事項：(1) 、九十五年度營業報告。(2)、監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)、本公司大陸投資概況報告。(4)、增訂「董事會議事規範」報告。二.承認事項：1、九十五年度決算表冊承認案。2、九十五年度盈餘分配承認案。三.討論事項：1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四.選舉事項：全面改選董事及監察人案，選舉結果：董事當選人：筆秀投資公司代表人黃清山、筆秀投資公司代表人黃謝梅雲、田子頂投資公司代表人黃和村、楊瑞華、高惟岳、林進榮(獨立)、吳秀美(獨立),監察人陳賜榮、鐘茂枝、黃慧敏。五.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:96/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃和村總經理、楊瑞華副總經理3.許可從事競業行為之項目:同意指派擔任子公司董事長及副董事長職務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過,同意解除目前所擔任本公司大陸子公司職務的競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃和村總經理、楊瑞華副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南六企業(平湖)有限公司南六企業(平湖)有限公司董事長黃和村先生南六企業(平湖)有限公司副董事長楊瑞華先生8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省平湖市經濟開發區新凱路2188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售工程用特種紡織品10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/072.舊任者姓名及簡歷:同新任者3.新任者姓名及簡歷:林進榮學歷：成功大學 會統系、美國史丹佛大學商學院簡歷：安侯建業會計師事務所、美商金百利克拉克台灣(股)公司 總經理現職：勇誼（股）公司 總經理持有股份：0股吳秀美學歷：銘傳大學 企管經營系、日本大阪近畿大學 商學法學碩士、美國醫科交流大學哲學博士簡歷：嶺東技術學院副教授現職：台灣省工商管理學會 榮譽理事長持有股份：0股4.異動原因:依中華民國95年10月2日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第 0950024628 號函規定及本公司95年股東常會選出規劃上櫃之早獨立董事為卜春進、徐歷昌先生，為配合新公司法第192-1條及證交法第26-3條(經商字第 09502011990號 經商字第09502407770號)之規定，自96年1月1日施行之，故於96年股東常會重新補選之。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/09/23~97/09/226.新任生效日期:96/06/087.同任期董事、監察人變動比率:全面改選8.同任期獨立董事變動比率:09.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/05/082.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業購置機器設備轉投資大陸子公司。投審會核准USD400萬購置機器設備轉投資大陸子公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:購置設備款US$200萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:南六企業(平湖)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:實收資本額為USD308萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:投審會核准USD400萬元(機器作價),95.12.15已匯出USD133萬元,今日匯出USD200萬元.7.前開大陸被投資公司主要營業項目:水針布.手術防護衣用布.衛材不織布.生技保養品.柔濕巾.面膜等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣24,070仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:開創期 -不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD641萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會核准現金投資USD313萬,機器作價投資USD400萬13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:占最近期財務報表實收資本額之比率55.6%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:占最近期財務報表總資產之比率15.9%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:占最近期財務報表股東權益之比率37.9%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:實際赴大陸地區投資總額USD308萬元,另USD333萬元購置機器設備作價投資.17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率50.0%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率14.3%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率34.1%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:開創期 依權益法認列94年度損失NTD944仟元,95年度損失3,121仟元21.最近三年度獲利匯回金額:開創期 尚未營運.22.交易相對人及其與公司之關係:本公司持有100%股權之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:開創期.不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資，就近拓展中國大陸廣大市場需求及服務客戶。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:96/05/022.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::本公司95年財報公告每股稅後盈餘，誤植為稅前1.74元，更正為稅後每股盈餘1.03元.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/252.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元3.其他應敘明事項:股東會召開日期:96/06/07上午10;00開會地點：本公司三樓禮堂(地址：高雄縣橋頭鄉筆秀路88號)。.召集事由：(一) 報告事項：九十五年度營業報告。.1、監察人審查九十五年度決算表冊報告。.2、本公司大陸投資概況報告。.3、增訂「董事會議事規範」報告。.（二）承認事項：1、九十五年度決算表冊承認案。.2、九十五年度盈餘分配承認案。.（三）討論事項：1、修訂本公司「公司章程」案。.2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。.3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。.（四）選舉事項：董事及監察人改選案。.（五）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。.（六）臨時動議。

1.董事會決議日期:96/04/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃和村總經理、楊瑞華副總經理3.許可從事競業行為之項目:同意指派擔任子公司董事長及副董事長職務4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事含獨立董事無異議通過,同意解除目前所擔任本公司大陸子公司職務的競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃和村總經理、楊瑞華副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南六企業(平湖)有限公司南六企業(平湖)有限公司董事長黃和村先生南六企業(平湖)有限公司副董事長楊瑞華先生8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省平湖市經濟開發區新凱路2188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售工程用特種紡織品10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司，採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾玉和(原稽核經理昇任執行副總經理))4.新任者姓名、級職及簡歷:謝碧枝(原資訊主任調任)5.異動原因:內部人事昇任6.生效日期:96/03/087.新任者聯絡電話:07-61166168.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/09/202.舊任者姓名及簡歷:謝清南、黃吳素真(原本公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:黃慧敏、吳文遺(本公司股東)4.異動原因:依規定監察人不得為公司員工,原監察人欲任職子公司故請辭.5.新任董監事選任時持股數:黃慧敏(75,722股)、吳文遺(77,110股)6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/09/23~97/09/227.新任生效日期:95/10/248.同任期董事、監察人變動比率:董事無異動、監察人2/3變動.9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/11/212.發生緣由:本公司100%轉投資大陸(南六平湖公司),經投審會94年11月16日經審二字第094032224號函核准,新增大陸投資美金128萬元,新設立之南六企業(平湖)有限公司已於94年9月23日動土,目前是投資建廠階段,預計95年第三季量產.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/292.發生緣由:因寄銷關係主動調整93上半年及93年度財財務報表.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依證期局9/21來函要求會計師更正意見書重新上傳.

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:因寄銷關係主動調整93上半年及93年度財財務報表.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/222.發生緣由:董事會決議除權除息日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、有關本公司利用93年度盈餘發放及普通股現金股利暨轉增資發行普通股新股相關作業時程如下:1.普通股除權除息交易日:94年9月8日2.普通股股票最後過戶日:94年9月11日3.普通股股票停止過戶日:94年9月12日至9月16日4.普通股除權除息基準日(增資基準日):94年9月16日5.普通股現金股利發放日:94年10月18日6.依公司法第165條規定，自94年9月12日起至94年9月16日止停止股票過戶，因9月10日、9月11日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於94年9月9日〈星期五〉下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市和平東路一段147號5樓，電話:02-33433711)辦理過戶手續。(郵寄過戶者，以至94年9月11日郵戳日期為憑)

1.事實發生日:94/07/202.發生緣由:3.6米水針不織布生產線完成安裝、調整、試車及驗收。3.因應措施:機器驗收後可開始進行產品之接單、生產及銷售，以滿足市場需求。4.其他應敘明事項:(1).本公司九十三年一月向德國DILE及RIETER公司訂購3.6米水針不織布生產線一條，已於94年7月20日完成機台之安裝、調整、試車及驗收，該機台可增加水針不織布年產能約8,400公噸，使本公司不織布年產能增加約140%，即水針不織布生產線加入生產行列後，本公司之不織布年產能將由約6,600公噸提高至約15,000公噸。(2).水針不織布所生產之產品係屬多功能高層次不織布，符合民國89年施行之促進產業升級條例修正條文中新興重要策略性產業中之高級材料，增置之國內外機器設備可申請投資抵減，且增資擴建可享有五年免稅之租稅獎勵。(3).資本支出(含廠房、機器設備等固定資產投資及試車費用)逾新台幣三億二仟萬元。(4).產品主要用途：醫療用手術衛生衣、面膜、清潔用布、鞋材、電子級擦拭布，市場潛力看好。(5).預計可能產生之效益(未來展望)：預期94年度水針不織布生產線投產後本公司之營收會大幅成長，因本公司之水針不織布生產線新機台係目前世界上最先進之機組，且在品質及物性上具特殊功能，其主要用途為衛材及醫療用，而在不織布市場中衛材及醫療之市場規模非常廣大，尤其衛材用途之拋棄式不織布市場規模為不織布用途中之最大者，本公司之水針不織布生產線新機台之年產能保守估計約為8,400公噸，投產後本公司水針不織布年產能增加約1.4倍，故預期94年度下半年之營收將因新機台之投產而較93年度大幅成長。(6).水針不織布生產線尾款支付：民國94年7月20日水針不織布生產線驗收後，預計於94年8月15日支付進口之水針不織布生產線尾款。(7).預計投產時間：民國94年 8月份。(8).租稅獎勵之申請：因水針不織布係屬新興重要策略性產業，本公司於機器驗收後將向政府主管機關申請辦理投資抵減及及五年免稅等租稅獎勵事宜。