友松娛樂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.67元，總計新台幣10,596,787元4.除權（息）交易日:109/08/275.最後過戶日:109/08/286.停止過戶起始日期:109/08/297.停止過戶截止日期:109/09/028.除權（息）基準日:109/09/029.現金股利發放日期：:109/09/2510.其他應敘明事項：:(1)現金股利預計發放日為109年9月25日(2)本次現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數擬列入本公司其他收入

1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:金點子王新創傳媒有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:(1)本公司於民國108年11月25日經董事會通過新設立持股100%之子公司「金點子王新創傳媒有限公司」，股本為新台幣2,000萬元整，並於民國109年2月3日設立登記完成。目前因業務考量，決定終止此投資案，並依公司法第71條及113條規定，提案董事會通過解散決議。(2)依據公司法第79條規定，「金點子王新創傳媒有限公司」將由單一法人股東友松娛樂股份有限公司指派清算人，並依公司法規定執行清算事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)此投資案本公司未發生任何損失(2)本公司評估非為證券交易法第36條第3項第2款對股東權益或證券價格有重大影響之事項。

1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於民國109年03月13日經董事會決議通過發行員工認股權憑證計725單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股本公司普通股，本案尚未業經金融監督管理委員核准申報生效。(2)依據本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，本次認股權證資格條件為「金點子王新創傳媒有限公司」編制內全職正式員工為限，但不包含大陸籍之從屬公司員工。目前因業務考量，本公司董事會決議通過「金點子王新創傳媒有限公司」辦理解散並進行清算事宜，故取消員工認股權證之發行。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/162.重要決議事項: 承認事項： (1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認108年度盈餘分配案。 討論事項： (1)通過討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案。 (2)通過討論本公司「背書保證作業」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度合併財務報表108年度合併損益情形如下所述:營業收入 198,816仟元營業毛利 57,515仟元營業淨利 17,288仟元稅前淨利 18,739仟元稅後淨利 14,096仟元稅後每股盈餘 0.89元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1.董事會決議日期:109/03/132.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股基準日子公司(金點子王新創傳媒有限公司)編制內全職正式員工為限，但不包含大陸籍之從屬公司員工。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。而前述之「子公司」(金點子王新創傳媒有限公司)，須符合財務會計準則公報第 5 號及第 7 號之規定，直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過50%之公司。(二)實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌年資、職級、工作@績效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會核准。(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為725單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為725,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：1.若發行時，本公司仍為興櫃公司，則認股價格不得低於各分次發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱　之財務報告每股淨值。前述所稱發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。2.若於本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於各分次發行日本公司普通股之收盤價。(二)權利期間：1.認股權憑證之存續期間(自發行日起算)為四年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。2.認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限，惟繼承者仍應依各項約定行使認股權。3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權，認股權憑證授予期間可行使認股權比例以下表為原則時　　程 累積最高可行使認股比例屆滿二年(即第三年起) 66%屆滿三年 100%4.本公司如有被併購等致經營權變更之情形，不受本條第(四)項所述內容規範，未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比例限制，認股權人得於併 購相關合法決議通過日起三十日內或併購基準日前（以較早者為準），行使全部或部分認股權，屆期未行使者，依併購相關契約或計畫約定處理。5.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，若有違反勞動契約或工作規則等重大過失者時，公司有權撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證，予以收回並註銷。6. 認股權利於可執行認股之日始，二年內需執行完畢，否則即視為放棄認股權利。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人於認股權憑證存續期間內因故離職，應依下列方式處理：1.離職(含自願離職、資遣或解僱)： 依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，自離職日隔日起視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日起失效，且本公司有權將已授予認股權人之認股權憑證予以收回並註銷。但經董事會另行核定其認股權利及行使時限者，不在此限。2.留職停薪及育嬰假：經本公司特別核准辦理留職停薪或育嬰假之認股權人，其已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪日起三十日內行使認股權利。其未具行使權之認股權憑證，得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪或育嬰假期間往後遞延，合併留職停薪之期間計算仍不得逾本條第二項之存續期間為限。3.退休：依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，得自退休日起一個月內行使認股權利 （惟不得逾越本認股權憑證之存續期間），逾期未行使視同放棄其認股權利。未具行 使權之認股權憑證，於退休當日起失效。但經董事會另行核定其認股權利及行使時限者，不在此限。4.一般死亡：已授予之認股權憑證，認股權人於死亡時，繼承人全體得自該員工死亡日起一年內且於本認股權憑證存續期間內共同行使可行權之認股權利，逾期未行使則視同放棄其認 股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起失去認股權人資格，不再享有本辦 法之權利。因法定繼承而應得行使本認股權憑證之認股權者，應於事實發生後依認股權人所屬國繼承相關法令及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，始得申請行使其應繼承部份之認購權利， 惟任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。5.因受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。其行使認股權利期間為自離職日或被授予認股權憑證滿二年起(以日期較晚者為主)一年內且於本認股權憑證存續期間內行使之，逾期未行使則視 同放棄其認股權利，不受本條第二項有關時程屆滿及可行使認股比例之限制。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人得共同行使全部之認股權利，其行使認股權利期間為自死亡日或被授予認股權憑證滿二年起(以日期較晚者為主)一年內且於本認股權憑證存續期間內行使之，逾期未行使則視同放棄其認股權利，不受本條第二項有關時程及屆滿可行使認股比例之限制。6.調職：如認股權人自行申請調動至關係企業，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因 公司營運所需應本公司之要求轉任關係企業，其已授予認股權憑證之權利義務均不受 轉任之影響。7.其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，授 權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，其未行使部分即失效。9.前述所載認股期間適逢本公司依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股方式交付9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動增加時(包括辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、公司分割、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行股數)／ 每股時價〕／(已發行股數＋新股發行股數)(二)認股權憑證發行後，若有發放普通股現金股利佔每股時價之比率超過百分之一點五者，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)。(三)本次認股權證發行後，本公司若因非庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，得依下列公式計算調整後之認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。減資彌補虧損時:調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數)現金減資時：調整後認股價格=(調整前認股價格－每股退還現金金額)×(減資前已發 行股數／減資後已發行股數)10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司提出申請，於送遞時及生認股之效力，且不得申請撤銷。(二)本公司受理認股之請求後，即通知認股權人至指定銀行繳納股款。(三)本公司於確認收足股款後，即通知股務代理機構，將其認購之股數登載於本公司 股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給普通股股票。(四)本公司普通股若依法得於臺灣證券交易所股份有限公司或櫃檯買賣中心買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起得上市或上櫃買賣。(五)本公司每季至少一次，向主管機關申請辦理資本額變更登記及新股發行之申請。11.認股後之權利義務:本公司因認股權行使所發行之普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用14.其他重要約定事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後生效，日後如基於法令變更、主關機關核定變更或客觀環境變動時，得經董事會決議修訂或終止，並依主管機關相關規定申報及公告。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)本辦法如經董事會決議終止，應與員工協商並取得同意後，得以終止。(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/03/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.67000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,596,787　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:劉慧君稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宜芬稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/03/138.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:經本公司109/03/13董事會通過任命案。

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/163.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由: (一)報告事項: 1.108年度營業報告書 2.審計委員會審查108年度決算表冊報告 3.108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.承認108年度營業報告書及財務報表案 2.承認108年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案 2.討論本公司「背書保證作業」修訂案 (四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/122.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「國泰綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:109/02/072.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊 ---------------------------------------------------------- 　　項目/月份 　　 108年12月 107年12月 與去年同期增減%　 ---------------------------------------------------------- 　 營業收入（仟元） 22,277 10,171 　　 119.02　　稅前純益（仟元） 787 (1,829) 　　 143.04　　稅後純益（仟元） 787 (2,300) 　 　 134.22　　每股盈餘（元） 0.05 (0.15) 　 133.33 ----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊 -------------------------------------------------------------- 　　項目/月份 　　 108年11月-12月 107年11月-12月 與去年同期增減%　 --------------------------------------------------------------　　營業收入（仟元） 38,197 18,930 　　 101.78　　稅前純益（仟元） 3,445 (3,819) 　　 190.21　　稅後純益（仟元） 3,447 (4,289) 　　 180.36　　每股盈餘（元） 0.22 (0.27) 　 181.48　--------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊　 --------------------------------------------------------------　　項目/月份 　　 108年10月-12月 107年10月-12月 與去年同期增減% 　--------------------------------------------------------------　　營業收入（仟元） 　 65.004 35,715 　　 82.01　　稅前純益（仟元） 　 12,597 (2,044) 　　 716.28　　稅後純益（仟元） 　 12,600 (2,515) 　　 601.06　　每股盈餘（元） 0.80 (0.16) 　 600.00 　--------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊　 --------------------------------------------------------------　　項目/月份 　　 108年07月-12月 107年07月-12月 與去年同期增減% 　--------------------------------------------------------------　　營業收入（仟元） 　108,874 57,834 　　 88.25　　稅前純益（仟元）　 13,828 (8,617) 　　 260.47　　稅後純益（仟元）　 13,835 (9,087) 　　 252.25　　每股盈餘（元） 0.88 (0.58) 　 251.72 　--------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:108/11/252.公司名稱:金點子王新創傳媒有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司投資之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):新設立100%之子公司5.發生緣由:本公司投資設立子公司，以因應未來業務之開發6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:後續辦理子公司設立及營業項目登記等程序授權董事長全權處理

更補正本公司民國108年第二季合併財務報告之綜合損益表，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/10/282.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正本公司108年第二季之合併財務報告，差異如下：(一)合併綜合損益表 更正前 更正後 差異 ----------------------------------營業收入 96,030 96,030 -營業成本 52,449 71,345 18,896營業毛利 43,581 24,685 (18,896)推銷費用 18,913 17 (18,896)管理費用 20,294 20,294 -營業淨利 4,374 4,374 -營業外收入及支出 1,611 1,611 -稅前淨利 5,985 5,985 -所得稅費用 2,878 2,878 -稅後淨利 3,107 3,107 -其他綜合損益 49 49 -本期綜合損益 3,156 3,156 -(二)更正前及更正後頁次第17頁：九、更正存貨相關之銷貨成本金額。6.因應措施:(一)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息(二)發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合會計師查核結果，調整戲劇收入增加39,908仟元，故更正本公司108年6月營收申報金額。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/128.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:經董事會通過任免。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:待董事會追認。

1.事實發生日:108/07/102.公司名稱:三鳳有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:108年06資金貸與金額更正前4,472仟元更正後0元,因誤植擬予更正6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/06/123.報導內容:(第一段)友松全年營收可望挑戰2億元大關,創掛牌以來新高。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載之營收與獲利成長情況係媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/272.舊任者姓名及簡歷: 薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長薛聖棻先生續任。6.新任生效日期:108/05/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/05/108.新任生效日期:108/05/279.其他應敘明事項:無