友松娛樂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/122.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「國泰綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:109/02/072.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊 ---------------------------------------------------------- 　　項目/月份 　　 108年12月 107年12月 與去年同期增減%　 ---------------------------------------------------------- 　 營業收入（仟元） 22,277 10,171 　　 119.02　　稅前純益（仟元） 787 (1,829) 　　 143.04　　稅後純益（仟元） 787 (2,300) 　 　 134.22　　每股盈餘（元） 0.05 (0.15) 　 133.33 ----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊 -------------------------------------------------------------- 　　項目/月份 　　 108年11月-12月 107年11月-12月 與去年同期增減%　 --------------------------------------------------------------　　營業收入（仟元） 38,197 18,930 　　 101.78　　稅前純益（仟元） 3,445 (3,819) 　　 190.21　　稅後純益（仟元） 3,447 (4,289) 　　 180.36　　每股盈餘（元） 0.22 (0.27) 　 181.48　--------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊　 --------------------------------------------------------------　　項目/月份 　　 108年10月-12月 107年10月-12月 與去年同期增減% 　--------------------------------------------------------------　　營業收入（仟元） 　 65.004 35,715 　　 82.01　　稅前純益（仟元） 　 12,597 (2,044) 　　 716.28　　稅後純益（仟元） 　 12,600 (2,515) 　　 601.06　　每股盈餘（元） 0.80 (0.16) 　 600.00 　--------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊　 --------------------------------------------------------------　　項目/月份 　　 108年07月-12月 107年07月-12月 與去年同期增減% 　--------------------------------------------------------------　　營業收入（仟元） 　108,874 57,834 　　 88.25　　稅前純益（仟元）　 13,828 (8,617) 　　 260.47　　稅後純益（仟元）　 13,835 (9,087) 　　 252.25　　每股盈餘（元） 0.88 (0.58) 　 251.72 　--------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:108/11/252.公司名稱:金點子王新創傳媒有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司投資之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):新設立100%之子公司5.發生緣由:本公司投資設立子公司，以因應未來業務之開發6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:後續辦理子公司設立及營業項目登記等程序授權董事長全權處理

更補正本公司民國108年第二季合併財務報告之綜合損益表，以上補正對本公司損益無影響1.事實發生日:108/10/282.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正本公司108年第二季之合併財務報告，差異如下：(一)合併綜合損益表 更正前 更正後 差異 ----------------------------------營業收入 96,030 96,030 -營業成本 52,449 71,345 18,896營業毛利 43,581 24,685 (18,896)推銷費用 18,913 17 (18,896)管理費用 20,294 20,294 -營業淨利 4,374 4,374 -營業外收入及支出 1,611 1,611 -稅前淨利 5,985 5,985 -所得稅費用 2,878 2,878 -稅後淨利 3,107 3,107 -其他綜合損益 49 49 -本期綜合損益 3,156 3,156 -(二)更正前及更正後頁次第17頁：九、更正存貨相關之銷貨成本金額。6.因應措施:(一)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息(二)發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合會計師查核結果，調整戲劇收入增加39,908仟元，故更正本公司108年6月營收申報金額。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/128.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:經董事會通過任免。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:待董事會追認。

1.事實發生日:108/07/102.公司名稱:三鳳有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:108年06資金貸與金額更正前4,472仟元更正後0元,因誤植擬予更正6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/06/123.報導內容:(第一段)友松全年營收可望挑戰2億元大關,創掛牌以來新高。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載之營收與獲利成長情況係媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/272.舊任者姓名及簡歷: 薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長薛聖棻先生續任。6.新任生效日期:108/05/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/05/108.新任生效日期:108/05/279.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.生效日期:108/05/248.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/05/203.舊任者姓名、級職及簡歷:施丁文 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:洪子雲 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/05/208.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/05/172.重要決議事項: 承認事項： (1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認107年度虧損撥補案。 討論事項： (1)通過討論本公司「公司章程」修訂案。 (2)通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案。 選舉事項： (1)通過改選董事案。 其他事項： (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/05/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/05/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/172.舊任者姓名及簡歷: 法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長 董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理 董事/陳芷涵/三鳳有限公司執行長 董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人 董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司 董事/盛士驊/盛和風食集文化副總經理、中天電視台節目部主任 獨立董事/曾威凱/馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷: 法人董事/秀英全富有限公司代表人：薛聖棻/友松娛樂股份有限公司董事長 董事/陳財裕/友松娛樂股份有限公司總經理 董事/陳芷涵/三鳳有限公司執行長 董事/陳俊良/三鳳有限公司負責人 董事/劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司 董事/盛士驊/盛和風食集文化副總經理、中天電視台節目部主任 獨立董事/曾威凱/馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱/鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫/偉群聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事改選6.新任董事選任時持股數: 秀英全富有限公司代表人：薛聖棻：6,467,714股 陳財裕：677,672股 陳芷涵：105,993股 陳俊良：49,844股 劉永俊：0股 盛士驊：0股 楊中凱：0股 曾偉倫：0股 曾威凱：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/11~108/05/108.新任生效日期:108/05/179.同任期董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 薛聖棻/法人董事代表人 陳財裕/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/05/17∼111/05/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事/曾威凱-馥詠德章法律事務所主持律師 獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員 獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合108年股東常會，提前全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立 董事擔任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/14~108/05/108.新任生效日期:108/05/179.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:108/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:施丁文 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:家庭因素7.生效日期:108//05/108.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。

1. 董事會決議日期：108/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元