友鋮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(本公司三樓教育訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」。

(5)訂定「誠信經營守則」。

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。

(7)訂定「永續發展實務守則」。

(8)訂定「道德行為準則」。

(9)訂定「庫藏股轉讓作業管理辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(7)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄

優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/09

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,689,452

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/09

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年04月09日董事會決議通過112年度董監事酬勞及員工酬勞案。

(1)董監事酬勞金額:2,094,874元。

(2)員工酬勞金額:新台幣5,465,827元。

(3)發放方式：上述金額皆以現金發放。

(4)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,284,597

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):458,075

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,149

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,224

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,435

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,058

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.72

11.期末總資產(仟元):1,989,199

12.期末總負債(仟元):799,113

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,086

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:113/04/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人:張宏誠/董事長

(2)代理發言人:張棟卿/管理部門副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人:張棟卿/管理部門副總經理

(2)代理發言人:方建泓/會計部主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/09

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/15

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期：113/02/20

(2)召開法人說明會之開始時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：(牛牛牛)亞會議中心206室

(台北市松山區復興北路99號2樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：mis.spec.com.tw/SPEC_Investor/。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/05

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年02月05日

證櫃審字第1130000478號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年02月22日。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/18

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司112年現金增資發行普通股4,500,000股，每股認購價格新台幣

35元，實收股款總額新台幣157,500,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年12月18日為現金增資基準日。

公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購之事宜

1.事實發生日:112/12/11

2.發生緣由:

(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：

職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事長 張宏誠 319,538 100%

董事 劉立基 34,741 100%

董事 張瑞玲 101,122 100%

董事 張棟卿 14,085 100%

董事 張啟祥 116,642 100%

監察人 高玉如 143,405 100%

監察人 林祈生 66,384 100%

3.因應措施:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、討論事項：

1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、選舉事項：

1.全面改選董事案。

董事：張宏誠。

董事：劉立基。

董事：張瑞玲。

董事：張啟祥。

董事：黃錦源。

獨立董事：洪(臣卜)波。

獨立董事：周勝煌。

獨立董事：張瑞星。

獨立董事：邱芳才。

三、其他議案：

1.通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除本公司新任 董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

1.股東會決議日:112/11/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

（1）獨立董事：洪(臣卜)波。

（2）獨立董事：邱芳才。

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/11/28~115/11/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:張宏誠 本公司董事長

董事:劉立基 本公司董事

董事:張瑞玲 本公司董事

董事:張啟祥 本公司董事

董事:張棟卿 本公司董事

監察人:高玉如 監察人

監察人:林祈生 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:張宏誠 本公司董事長

董事:劉立基 本公司董事

董事:張瑞玲 本公司董事

董事:張啟祥 本公司董事

董事:黃錦源 曾任兆豐國際商業銀行主任

獨立董事:洪(臣卜)波 欣富山國際股份有限公司監察人

獨立董事:周勝煌 曾任台北富邦商業銀行股份有限公司法金授管部協理

獨立董事:張瑞星 南臺科技大學商管學院院長

獨立董事:邱芳才 慶鑫會計師事務所所長

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)

5.新任董事選任時持股數:

董事:張宏誠:3,040,546股

董事:劉立基:330,580股

董事:張瑞玲:962,226股

董事:張啟祥:1,109,900股

董事:黃錦源:0股

獨立董事:洪(臣卜)波:0股

獨立董事:周勝煌:0股

獨立董事:張瑞星:0股

獨立董事:邱芳才:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

7.新任生效日期:112/11/28

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，

改為九席董事，其中包含四席獨立董事。

1.董事會決議日:112/11/28

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:張宏誠 本公司原任董事長

4.新任者姓名及簡歷:張宏誠 本公司新任董事長

5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事推舉張宏誠先生擔任董事長。

6.新任生效日期:112/11/28

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：高玉如

(2)監察人：林祈生

(3)原任期:111/6/28~114/6/27。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日112年11月28日。

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:洪(臣卜)波 欣富山國際股份有限公司監察人

獨立董事:周勝煌 曾任台北富邦商業銀行股份有限公司法金授管部協理

獨立董事:張瑞星 南臺科技大學商管學院院長

獨立董事:邱芳才 慶鑫會計師事務所所長

(3)本屆審計委員會任期：112/11/28~115/11/27，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，

並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年11月28日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：

獨立董事:洪(臣卜)波 欣富山國際股份有限公司監察人

獨立董事:周勝煌 曾任台北富邦商業銀行股份有限公司法金授管部協理

獨立董事:張瑞星 南臺科技大學商管學院院長

獨立董事:邱芳才 慶鑫會計師事務所所長

(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/11/28~115/11/27，同本屆董事任期屆滿為止。