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台灣動藥國際(未)公司公告
1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:本公司106年第一次現金增資發行新股1,000,000股案，原股東及員工認股繳款期限業已於106年8月9日截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自106年8月11日至106年9月11日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至第一銀行萬華分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路2段97號B2 電話:02-2702-3999)洽詢。
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:106/06/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:蕭又文資深經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:蕭勝原協理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:106/06/304.其他應敘明事項:本次會計主管任命案，已於106/6/30董事會決議通過。
1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:董事會決議或公司決定日期：106/06/30發行股數：普通股1,000,000股。每股面額：新台幣10元。發行總金額：新台幣50,000,000元。發行價格：每股暫訂新台幣50元。員工認股股數：保留發行新股總額之10%計100,000股。原股東認購股數：其餘股份900,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，即每仟股認購66.7股。其認股不足一股之畸零股，得由股東自行 在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊；員工及股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。本次增資資金用途：充實營運資金。本次發行新股案俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日及其他現增相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:本公司董事會通過105年度虧損撥補案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/03/30(2)發放股利種類及金額:不發放股利。(3)其他應敘明事項:不發放員工酬勞及董事酬勞。
1.事實發生日:105/09/222.發生緣由:本公司105年現金增資發行新股5,000,000股案，原股東及員工認股繳款期限業已於105年9月21日截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自105年9月23日至105年10月24日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至華南銀行北三重分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路2段97號B2 電話:02-2702-3999)洽詢。
1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:董事會決議或公司決定日期：105/08/11發行股數：普通股5,000,000股。每股面額：新台幣10元整。發行總金額：按面額計新台幣50,000,000元整。發行價格：暫定新台幣10元。員工認股股數：保留發行新股總額之10%計500,000股。原股東認購股數：其餘股份4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，即每仟股可認購529.35235268股。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。本次現金增資發行新股若有認購不足壹股之畸零股及員工或股東未認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。本次增資資金用途：充實營運資金。本次發行新股案俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日及其他現增相關事宜。本次現金發行新股之條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而需修正時或認股基準日之流通在外股數有變動致每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:本公司董事會報告(1)健全營運計畫執行情形報告(2)2016年第二季稽核報告(3)董事王世雄過世解任報告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:(1)通過本公司營業報告書及財務報表案(2)通過本公司不分配員工及董事酬勞案(3)通過本公司虧損撥補案(4)經本公司審計委員會及董事會決議通過，本公司辦理現金增資將以 104年度第四次董事會之現金增資案新台幣1.15億元為優先。(5)通過修訂『公司章程』部分條文案(6)決議召開105年股東常會相關事宜(7)通過本公司104年度內部控制制度聲明書(8)通過本公司內部控制制度部份條文修正案(9)通過本公司新聘任財務部經理暨會計主管案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:105/03/28 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋菊經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:蕭又文資深經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:105/03/284.其他應敘明事項:本次會計主管任命案，已於105/3/28董事會決議通過。
公告本公司研發之藥品抗癌能Antican已依相關規定 申請藥品許可證並送交資料供主管機關審核。1.事實發生日:105/03/092.發生緣由: 本公司於昨日已依相關規定將申請藥品許可證所需文件送至 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局以供審核。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功， 此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:105/03/092.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:105/03/09 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋菊經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:蕭又文資深經理 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:105/03/094.其他應敘明事項: 會計主管職務暫由蕭又文資深經理代理，待董事會通過會計主管任命案後另行公告。
1.事實發生日:105/03/032.發生緣由:「抗癌能Antican」105/3/3召開解盲記者會，根據本次解盲結果，「抗癌能Antican」之治療效果已達統計學上所要求之「顯著差異」。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:本公司董事會通過(1)通過本公司西元2016(民國105年)年度預算案。(2)通過本公司西元2016(民國105年)年度之稽核計劃。(3)通過本公司「內控制度」修正及新增案。(4)通過本公司修訂『公司章程』部分條文案。(5)通過本公司銀行授信額度案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/122.發生緣由:本公司董事會通過(1)通過本公司更換簽證會計師案(2)通過本公司104年第2季財務報告案(3)通過本公司遷址案(4)通過修改公司章程部份條文案(5)通過召集本公司104年第一次股東臨時會案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/142.發生緣由:本公司董事鍾月婷因個人事務繁忙，辭任董事一職。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:104年股東常會一、股東常會日期:104/06/30二、重要決議事項: (1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認一○三年度虧損撥補案 (3)通過本公司擬辦理全面換發無實體股票案 (4)通過修訂「公司章程」部份條文案 (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (6)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案 (7)通過補選三席獨立董事案 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 (9)臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
公告本公司增補選獨立董事及董事異動及三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用(增選獨董)3.新任者姓名及簡歷:FLORA WEI-CHUN FENG:百事可樂股份有限公司Senior Director & Legal Counsel, Asia Pacific Region詹益燿:信保基金前總經理楊賢馨:國泰醫院內科主治醫師暨肝臟中心主任4.異動原因:增補選三席獨立董事5.新任董事選任時持股數:FLORA WEI-CHUN FENG:0股詹益燿:0股楊賢馨:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/308.同任期董事變動比率:3/89.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:英屬開曼群島商環球動物藥業Vetco Holding Inc.法人代表人陳建宏董事:王世雄獨立董事:FLORA WEI-CHUN FENG獨立董事:詹益燿獨立董事:楊賢馨3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~106/12/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:104年股東常會增補選三席獨立董事,依法成立審計委員會,監察人當然解任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會,名單如下:獨立董事:FLORA WEI-CHUN FENG、獨立董事:詹益燿、獨立董事:楊賢馨
1.事實發生日:104/05/202.發生緣由:本公司董事會通過(1)審查通過本公司一○四年股東常會提名獨立董事候選人名單(2)通過本公司104年度第一次現金增資發行新股計劃案(3)通過增列104年股東常會報告事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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