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台灣尖端先進生技醫藥 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及
推選召集人
1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：周秀原(2)獨立董事：傅明琪(3)獨立董事：楊萬成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：周秀原，華國…
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集人1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：周秀原(2)獨立董事：傅明琪(3…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱:(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司(2)信標生物科技股份有限公司(3)旭旺投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(…
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇文龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蘇文龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.…
公告本公司設置審計委員會、第一屆委員名單及召集人
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:設置審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：周秀原(2)獨立董事：傅明琪(3)獨立董事：楊萬成…
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蘇文龍(2)董事：陳耀聰3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事、董事長(2)…
公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)楊萬成4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事(2)傅明琪，本公司獨立董事(…
公告本公司第二屆併購特別委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)楊萬成4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事(2)傅明琪，本公司獨立董事(…
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：蘇文龍(2…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監…
公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)楊萬成4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事(2)傅明琪，本公司獨立董事(…
公告本公司第二屆併購特別委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)楊萬成4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事(2)傅明琪，本公司獨立董事(…
公告本公司設置審計委員會、第一屆委員名單及召集人
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:設置審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：周秀原(2)獨立董事：傅明琪(3)獨立董事：楊萬成…
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蘇文龍(2)董事：陳耀聰3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事、董事長(2)…
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/192.法人名稱:(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司(2)信標生物科技股份有限公司(3)旭旺投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(…
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇文龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蘇文龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.…
公告本公司112年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率
公告本公司112年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:112/05/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11…
公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫
公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-121.事實發生日:…
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