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台灣數位光訊科技(上)公司公告
1.股東會日期:104/06/122.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認一○三年度決算表冊案。(2)承認一○三年度盈餘分派案。二、討論事項：(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。(2)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會日期:104/06/122.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認一○三年度決算表冊案。(2)承認一○三年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。(2)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:104/05/262.公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正102年度財務報告附表資金貸與及背書保證揭露資訊暨102年度合併財務報告損益表表達方式，財務報表科目更正前後數字如下(1) 102年度合併財務報表(ROC)損益表科目 年度 102年12月31日 項目 更正前 更正後P.6 營業收入總額 3,271,960 3,259,290P.6 減：銷貨退回及折讓 6,773 6,620P.6 營業成本 1,484,212 1,483,765P.6 推銷費用 129,853 127,365P.6 管理及總務費用 483,701 481,029P.6 研究發展費用 8,674 1,764配合上述說明更正本公司102年度合併財務報表附註第29頁及39頁。(2)本公司102年度合併財務報告第44及45頁及財務報告第34及35頁資金貸與及背書保證揭露金額資訊更正。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/05/262.公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正102年度財務報告附表資金貸與及背書保證揭露資訊暨102年度合併財務報告損益表表達分類誤植，財務報表科目更正前後數字如下(1) 102年度合併財務報表(ROC)損益表科目 年度 102年12月31日 項目 更正前 更正後P.6 營業收入總額 3,271,960 3,259,290P.6 減：銷貨退回及折讓 6,773 6,620P.6 營業成本 1,484,212 1,483,765P.6 推銷費用 129,853 127,365P.6 管理及總務費用 483,701 481,029P.6 研究發展費用 8,674 1,764配合上述說明更正本公司102年度合併財務報表附註第29頁及39頁。(2)本公司102年度合併財務報告第44及45頁及財務報告第34及35頁資金貸與及背書保證揭露金額資訊更正。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/05/262.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,867仟股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:128,670仟元。6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣130元，惟實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%即1,930仟股由員工承購。8.公開銷售股數:10,937仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工承購外，餘依證券相關法令規定及本公司103年11月19日股東常會決議，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計劃、進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，或因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。
代重要子公司中投有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項1.股東會日期:104/05/262.重要決議事項:(1)本公司民國103年度財務報表案。(2)本公司民國103年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :董事會代行股東會職權決議股東常會重要事項。
代重要子公司中投有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)決議分派股利1.董事會決議日期:104/05/262.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣29,375,871元(每股新台幣0.48959785元)3.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人所組織，故股東會職權由董事會行使。
1.事實發生日:104/05/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):131651(4)原資金貸與之餘額(仟元):90000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1115000(2)累積盈虧金額(仟元):16645825.計息方式:年息2.19%6.還款之:(1)條件:一年內償還全部之借款(2)日期:105年5月25日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.429.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/05/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之母公司(持有本公司97.48%)(3)資金貸與之限額(仟元):318397(4)原資金貸與之餘額(仟元):230000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):290000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1115000(2)累積盈虧金額(仟元):16645825.計息方式:年息2.19%6.還款之:(1)條件:一年內償還全部之借款(2)日期:105年5月25日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2900008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.439.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/05/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之母公司(持有本公司100%)(3)資金貸與之限額(仟元):342072(4)原資金貸與之餘額(仟元):260000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):310000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1115000(2)累積盈虧金額(仟元):16645825.計息方式:年息2.19%6.還款之:(1)條件:一年內償還全部之借款(2)日期:105年5月25日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.259.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之母公司(持有本公司100%)(3)資金貸與之限額(仟元):696165(4)原資金貸與之餘額(仟元):630000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):690000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1115000(2)累積盈虧金額(仟元):14088585.計息方式:年息2.19%6.還款之:(1)條件:一年內償還全部之借款(2)日期:105年4月27日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6900008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.659.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):156659(4)原資金貸與之餘額(仟元):70000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1115000(2)累積盈虧金額(仟元):14088585.計息方式:年息2.19%6.還款之:(1)條件:一年內償還全部之借款(2)日期:105年4月27日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.309.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳)4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。4.一○三年度背書保證辦理情形報告。5.修訂「道德行為準則」報告案。6.修訂「誠信經營守則」報告案。7.訂定「企業社會責任實務守則」報告案。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：1.討論「股東會議事規則」部分條文修正案。2.討論「公司章程」部分條文修正案。3.解除董事競業禁止之限制案。(新增)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:台灣數位光訊科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會擬解除董事競業禁止之限制6.因應措施:提請本年度股東常會決議7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/04/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:特助協理 游耀燦專案資深協理 王明正區副總經理 蔡孟城3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:台灣數位光訊科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年4月28日經董事會決議通過本公司遷址事宜，自104年4月28日起，將公司原登記營業地址由「台中市梧棲區中華路一段1098號」遷址至「台中市西屯區文心路二段201號6樓之6」，並依法向主管機關辦理遷址變更登記。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度背書保證辦理情形報告。4.一○三年度資金貸與他人辦理情形報告。(新增)5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。2.討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。(新增)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無
代重要子公司佳聯有線電視(股)公司公告董事會決議解除經理人競業禁止1.董事會決議日期:104/04/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:特助協理 廖信傑3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度背書保證辦理情形報告。4.一○三年度資金貸與他人辦理情形報告。(新增)5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度虧損撥補案。三、討論事項：1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。2.討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。(新增)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:台灣佳光電訊(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持子公司股權92.35%5.發生緣由:子公司經104年4月28日董事會決議通過遷址事宜，自104年4月28日起，將原登記營業地址由「台中市梧棲區中華路一段1098號」遷址至「台中市梧棲區中華路一段1080號」，並依法向主管機關辦理遷址變更登記。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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