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台灣數位光訊科技(上)公司公告
1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度背書保證辦理情形報告。4.一○三年度資金貸與他人辦理情形報告。(新增)5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。2.討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。(新增)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:104/03/302.重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(2)完成補選監察人案。監察人當選名單:建豪投資(股)公司代表人 黃中鼎3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/03/302.舊任者姓名及簡歷:缺額待補3.新任者姓名及簡歷:建豪投資(股)公司代表人 黃中鼎4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額待補，補選監察人一席6.新任監察人選任時持股數:持有595,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/268.新任生效日期:104/03/309.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/03/203.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項1.改選董事、監察人案。2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.選任董事長案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/03/203.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度背書保證辦理情形報告。4.一○三年度資金貸與他人辦理情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs )對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項1.改選董事、監察人案。2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.選任董事長案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度背書保證辦理情形報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度虧損撥補案。三、討論事項：1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度背書保證辦理情形報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室4.召集事由:一、報告事項：1.一○三年度營業概況報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年度背書保證辦理情形報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無
代本公司之重要子公司台灣基礎開發科技(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:104/03/202.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣174,101,755元(每股新台幣2.22698401元)3.其他應敘明事項:無
代本公司之重要子公司鑫傳視訊廣告(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:104/03/202.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣86,548,359元(每股新台幣3.60618163元)3.其他應敘明事項:無
代本公司之重要子公司中投有線電視(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:104/03/202.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣29,375,871元(每股新台幣0.48959785元)3.其他應敘明事項:無
本公司代重要子公司鑫傳視訊廣告股份有限公司公告董事任期屆滿全面改派1.發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人：廖紫岑台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人：周嘉惠台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人：陳建光3.新任者姓名及簡歷:台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人：廖紫岑台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人：周嘉惠台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人：陳建光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改派6.新任董事選任時持股數:24,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/04/25~104/04/248.新任生效日期:104/03/209.同任期董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
本公司代重要子公司台灣基礎開發科技股份有限公司公告董事任期屆滿全面改派1.發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人：簡森垣台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人：廖紫岑台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人：王明正3.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人：簡森垣台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人：廖紫岑台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人：王明正4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改派6.新任董事選任時持股數:78,178,269股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/04/25~104/04/248.新任生效日期:104/03/209.同任期董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:台灣基礎開發科技股份有限公司法人代表人：廖紫岑3.新任者姓名及簡歷:台灣基礎開發科技股份有限公司法人代表人：廖紫岑4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:104/03/207.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
本公司代重要子公司台灣基礎開發科技股份有限公司公告董事長任期屆滿1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司法人代表人：簡森垣3.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司法人代表人：簡森垣4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:104/03/207.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過重要議案：(1)一Ｏ三年度營業報告書及個體財務報表、合併財務報表案。(2)一Ｏ三年度盈餘分派表案。
1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.01628458 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：780,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：11,000,0004. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：8,466,012 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
代本公司之重要子公司佳聯有線電視(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:104/03/202.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣56,915,694元(每股新台幣0.87173677元)3.其他應敘明事項:無
代本公司之重要子公司大屯有線電視(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:104/03/202.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣42,679,026元(每股新台幣0.67744486元)3.其他應敘明事項:無
代本公司之重要子公司台灣佳光電訊(股)公司公告董事會決議虧損撥補1.董事會決議日期:104/03/202.發放股利種類及金額:虧損撥補3.其他應敘明事項:無
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