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台灣生醫材料 (上) 公司公告
公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:107/01/152.重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業…
公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止
公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:107/01/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:柯佳成董事3.許可從事競業行為之項目:永康醫材科技(股)…
公告本公司107年第一次股東臨時會增選一席獨立董事及補選一席 董
公告本公司107年第一次股東臨時會增選一席獨立董事及補選一席 董事名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:107/01/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：楊…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:107/01/152.舊任者姓名及簡歷:(1) 蔡啟明/本公司監察人(2) 振曜科技股份有限公司代表人林志茂/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長兼任研發部主管2.發生變動日期:106/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王文熙 台…
公告本公司重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發長兼任品保室主管2.發生變動日期:106/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:張文祥 台…
公告本公司106年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:106/11/272.重要決議事項:(一)選舉事項：增選二席獨立董事案(二)討論事項：通過修訂本公司章程部分條文案3.其它應敘明事項:無
董事會決議召開107年第一次股東臨時會公告
1.董事會決議日期:106/11/272.股東臨時會召開日期:107/01/153.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)4.召集事由:一、討論暨選…
公告本公司106年第二次股東臨時會增選二席獨立董事名單
1.發生變動日期:106/11/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：詹明仁/上緯投控(股)公司顧問(2)獨立董事：賴順德/國立高雄應用科技大學工業工程與管理系專任講…
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:106/11/162.舊任者姓名及簡歷:永康醫材科技股份有限公司，代表人:柯佳成3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5…
澄清媒體有關本公司相關報導
1.傳播媒體名稱:自由時報C02版2.報導日期:106/10/173.報導內容:報載「……台生材預期明年2月掛牌，……」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司之掛…
董事會決議召開106年第二次股東臨時會公告
1.董事會決議日期:106/10/052.股東臨時會召開日期:106/11/273.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)4.召集事由:一、選舉事項…
本公司與科技部新竹科學工業園區管理局簽訂土地租賃契約書
1.事實發生日:106/09/012.契約或承諾相對人:科技部新竹科學工業園區管理局3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/09/01~125/12/315.主要內容(解除者…
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(專人回覆，提供參考報價)
