唯數娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/182.舊任者姓名及簡歷:許書綺/唯晶數位娛樂股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許書綺/唯晶數位娛樂股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:108年股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:108/06/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長 張志朋/恒達法律事務所合夥律師 葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師4.新任者姓名及簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長 葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 呂柏君/維格餅家(股)公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司108年股東常會提前全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~108/11/088.新任生效日期:108/06/189.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣68,622,573元，每股配發新台幣2.50元4.除權（息）交易日:108/07/035.最後過戶日:108/07/046.停止過戶起始日期:108/07/057.停止過戶截止日期:108/07/098.除權（息）基準日:108/07/099.其他應敘明事項:(1)現金股利於108/07/31發放。(發放至元為止，元以下捨去)(2)相關時程若有異動或因股數變化影響發放比率等情形，授權董事長全權處理後續相關事宜。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，本公司公告資金貸與米迪數位娛樂股份有限公司1.事實發生日:108/06/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:米迪數位娛樂股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股80.04%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):129886(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60000(2)累積盈虧金額(仟元):-1468995.計息方式:年利率 2.616%，按月計息。6.還款之:(1)條件:償還本金時，本利一次支付。(2)日期:尚未動支，以借款合約為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):963608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.849.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○七年度盈餘分配案。二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。三、選舉事項: (1)通過本公司第三屆董事選舉案。 當選名單: 董　　事:許書綺 董　　事:香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 董　　事:張厥猷 董　　事:林啟雄 獨立董事:李宗儒 獨立董事:葉貞汝 獨立董事:呂柏君四、討論事項: (5)通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷: 董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許書綺 /唯晶數位娛樂(股)公司董事長 董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 /唯晶數位娛樂(股)公司行銷中心總監 董事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長 董事：林啟雄/伊雲谷數位科技(股)公司董事長 董事：李仁豪/唯晶數位娛樂(股)公司財務長 董事：李光斌/台灣新光國際創業投資股份有限公司執行副總經理 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：張志朋/恒達法律事務所合夥律師3.新任者姓名及簡歷: 董事：許書綺/唯晶數位娛樂(股)公司董事長 董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 /唯晶數位娛樂(股)公司行銷中心總監 董事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長 董事：林啟雄/伊雲谷數位科技(股)公司董事長 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：許書綺 ，持股數: 1,794,504股 董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷，持股數:16,188,025股 董事：張厥猷 ，持股數: 0股 董事：林啟雄 ，持股數: 0股 獨立董事：李宗儒 ，持股數: 0股 獨立董事：葉貞汝 ，持股數: 0股 獨立董事：呂柏君 ，持股數: 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/09~108/11/088.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：張志朋/恒達法律事務所合夥律師4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司108年股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/16~108/11/088.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長 張志朋/恒達法律事務所合夥律師 葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司108年股東常會提前全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~108/11/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許書綺 董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人許雅婷 董事：張厥猷3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 許書綺： 雷爵數位娛樂股份有限公司　董事長 米迪數位娛樂股份有限公司　董事長 北京少年時代科技有限責任公司　董事 米綺企業有限公司　董事長 馬米娛樂有限公司　董事長 昱泉國際股份有限公司　董事長 昱泉國際(香港)股份有限公司　董事長 糖心數位娛樂股份有限公司　董事長 創點數位概念股份有限公司　董事長 蘇州創點軟件科技有限公司　執行董事(2)董事 香港商智馭網路科技有限公司代表人許雅婷： 雷爵數位娛樂股份有限公司　董事(3)董事 張厥猷： 雷爵網絡科技股份有限公司　董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：許書綺7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司　董事 董事：許書綺－蘇州創點軟件科技有限公司　執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區阜石路165號院2號樓5層501(2)蘇州創點軟件科技有限公司：蘇州工業園區新平街388號22棟208室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售(2)蘇州創點軟件科技有限公司：軟件服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳家瑩、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘人豪、策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/06/038.新任者聯絡電話:(02)7726-77709.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A13版2.報導日期:108/05/213.報導內容:媒體表示「...20日再取得知名遊戲團隊「西山居」研發的《雲裳羽衣》台港澳代理權，將瞄準女性市場推出。唯數表示，2019下半年主打女性向、SLG策略等長線型產品，期盼為營運堆疊出亮眼表現。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外提供預測性資訊，以上報導係媒體推估，特此澄清。(2)有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司107年度財務報告會計師意見類型為無保留意見加其他事項－前期由其他會計師查核（核閱）1.事實發生日:108/04/262.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度合併財報XBRL暨iXBRL申報資訊，會計師查核報告意見類型，原公告之查核報告意見類型為無保留意見，更正後為無保留意見加其他事項－前期由其他會計師查核（核閱）。6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料予以重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,622,573　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告董事會決議不分配107年度股利1.董事會決議日期:108/04/252.發放股利種類及金額:董事會決議不分配107年度股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)107年度個體財務報表之說明如下： 資產總計 857,456 仟元 負債總計 208,028 仟元 權益總計 649,428 仟元 營業收入 549,547 仟元 營業毛利 491,744 仟元 營業淨利 171,845 仟元 稅前淨利 173,050 仟元 本期淨利(個體) 134,610 仟元 基本每股盈餘 4.87 元(2)107年度合併財務報表之說明如下： 資產總計 1,194,819 仟元 負債總計 536,752 仟元 權益總計 658,067 仟元 營業收入 1,857,485 仟元 營業毛利 1,096,785 仟元 營業淨利 253,711 仟元 稅前淨利 182,341 仟元 本期淨利(合併) 116,250 仟元 基本每股盈餘 4.87 元(3)有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:自由時報C02版2.報導日期:108/04/173.報導內容:媒體表示「...唯晶數位去年則創下營收18.6億元、年增率達79.4%，由於尚未公告獲利，但法人粗估應賺進約1個股本。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，亦尚未公告107年度財務報表，以上報導 內容係為媒體推估，本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告 簽訂代理遊戲合約1.事實發生日:108/04/152.契約或承諾相對人:香港網易互動娛樂有限公司3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/155.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(以下簡稱 「香港唯數」)與香港網易互動娛樂有限公司簽訂「神諭文明」(暫名)遊戲授權許可合作協議，並授權香港唯數獨家代理區域為台灣、香港、澳門、日本。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對長短期營運具有正面影響。8.具體目的(解除者不適用):簽訂遊戲授權許可合作協議。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○七年度營業報告。(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。(3) 一○七年度員工及董監酬勞總數報告。(4) 買回本公司股份執行情形報告。二、承認事項：(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○七年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。四、選舉事項：(1) 本公司第三屆董事選舉案。五、討論事項(5) 解除本公司新選任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。） 受理時間:108年3月29日起至108年4月8日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:108年4月11日。