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唯數娛樂科技(興)公司公告
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準。
1.事實發生日:112/08/14
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:雷爵數位娛樂股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司持有80%之子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
雷爵數位娛樂股份有限公司遊戲著作權交易，本公司負連帶擔保責任。
(4)背書保證之限額(仟元):19,234
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,751
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,751
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,751
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用。
(1)被背書保證之公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。
(4)背書保證之限額(仟元):19,234
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):18,852
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,852
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):18,852
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。
額度到期續約。
2.背書保證之總限額(仟元):
38,467
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
49,603
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
51.58
4.其他應敘明事項:
董事會同意背書保證予唯數娛樂科技股份有限公司之額度為
USD 600仟元整。
(台灣銀行112/7/31即期中價匯率：31.42)
1.事實發生日:112/08/14
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:雷爵數位娛樂股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司持有80%之子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
雷爵數位娛樂股份有限公司遊戲著作權交易，本公司負連帶擔保責任。
(4)背書保證之限額(仟元):19,234
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,751
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,751
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,751
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用。
(1)被背書保證之公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。
(4)背書保證之限額(仟元):19,234
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):18,852
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,852
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):18,852
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。
額度到期續約。
2.背書保證之總限額(仟元):
38,467
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
49,603
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
51.58
4.其他應敘明事項:
董事會同意背書保證予唯數娛樂科技股份有限公司之額度為
USD 600仟元整。
(台灣銀行112/7/31即期中價匯率：31.42)
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無。
代重要子公司「GameHours Company Limited」 公告董事會決議不分配111年度股利
1.董事會決議日期:112/04/25
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/25
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/04/25
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，本公司公告資金貸與GameHours Company Limited
1.事實發生日:112/04/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):31,473
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,883
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,883
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66,990
(2)累積盈虧金額(仟元):-96,643
5.計息方式:
年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還。
(2)日期:
從112年5月25日起算，為期一年，到期日為113年5月24日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,901
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.70
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：從112年5月25日起算，為期一年，本金到期償還。
1.事實發生日:112/04/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):31,473
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,883
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,883
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66,990
(2)累積盈虧金額(仟元):-96,643
5.計息方式:
年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還。
(2)日期:
從112年5月25日起算，為期一年，到期日為113年5月24日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,901
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.70
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：從112年5月25日起算，為期一年，本金到期償還。
代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD公告資金 貸與GameHours Company Limited 達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告標準。
1.事實發生日:112/04/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):63,522
(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,018
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,883
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,901
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66,990
(2)累積盈虧金額(仟元):-96,643
5.計息方式:
年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還。
(2)日期:
從112年6月15日起算，為期一年，到期日為113年6月14日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,901
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.70
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：從112年6月15日起算，為期一年，本金到期償還。
原資金貸與起訖日：111/6/15~112.6/14
原資金貸與之金額：25,883仟元
本次新增資金貸與起訖日：112/6/15~113.6/14
本次新增資金貸與之金額：25,883仟元
1.事實發生日:112/04/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):63,522
(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,018
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,883
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,901
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66,990
(2)累積盈虧金額(仟元):-96,643
5.計息方式:
年利率3.119 %，按月計息，償還本金時一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還。
(2)日期:
從112年6月15日起算，為期一年，到期日為113年6月14日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,901
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.70
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：從112年6月15日起算，為期一年，本金到期償還。
原資金貸與起訖日：111/6/15~112.6/14
原資金貸與之金額：25,883仟元
本次新增資金貸與起訖日：112/6/15~113.6/14
本次新增資金貸與之金額：25,883仟元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:112/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
曾郁晴/財務主管及會計主管/昶昕實業股份有限公司會計經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張駿仁/財務主管及會計主管/淳紳股份有限公司財會主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/25
8.其他應敘明事項:經112/04/25董事會通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:112/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
曾郁晴/財務主管及會計主管/昶昕實業股份有限公司會計經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張駿仁/財務主管及會計主管/淳紳股份有限公司財會主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/25
8.其他應敘明事項:經112/04/25董事會通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):344,733
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):190,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(126,684)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(115,027)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(159,918)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(160,089)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.89)
11.期末總資產(仟元):434,697
12.期末總負債(仟元):275,131
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):157,363
14.其他應敘明事項:有關111年度財務報告詳細資訊將於主管機關
規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資
訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):344,733
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):190,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(126,684)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(115,027)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(159,918)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(160,089)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.89)
11.期末總資產(仟元):434,697
12.期末總負債(仟元):275,131
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):157,363
14.其他應敘明事項:有關111年度財務報告詳細資訊將於主管機關
規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資
訊觀測站查詢。
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施::依公司法第211條規定，提112年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施::依公司法第211條規定，提112年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
代重要子公司「WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.」 公告董事會決議不分配111年度股利
1.董事會決議日期:112/04/25
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/25
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會決議不分配111年度股利
1.董事會決議日期:112/04/25
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/25
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配111年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之 私募發行普通股案
1.董事會決議變更日期:112/04/25
2.原計畫申報生效之日期:111/06/27
3.變動原因:
(一)本公司於111年6月27日經股東會決議通過不超過4,844,000股額度內，
以私募方式辦理普通股案。
(二)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一
年期限屆滿前辦理，惟考量一年期限將屆滿，因期間未洽定適當應募人
，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議變更日期:112/04/25
2.原計畫申報生效之日期:111/06/27
3.變動原因:
(一)本公司於111年6月27日經股東會決議通過不超過4,844,000股額度內，
以私募方式辦理普通股案。
(二)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一
年期限屆滿前辦理，惟考量一年期限將屆滿，因期間未洽定適當應募人
，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/25
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管會91年6月13日
台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。
(2)目前尚未洽定應募人。
(3)以符合資格且能強化公司產業合作、開拓市場者之策略性投資人
，並兼以本公司之內部人或關係人為私募案之應募人。
若為本公司之內部人及關係人，則其可能應募人之名單、應募人
其前十大股東、持股比例及與本公司之關係說明如下：
A.許書綺：本公司董事長。
B.米綺企業有限公司：本公司董事長與該公司董事長為同一人。
a.許書綺(100%)：為本公司董事長。
4.私募股數或張數:以不超過4,844,000股為限。
5.得私募額度:以不超過 4,844,000股為限，將於股東會決議之日起一
年內得分一次或二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場
狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之發行價格，以下列二基準計算價格較高者為參
考價格，以不低於參考價格之八成訂定之：
A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數
之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每
股淨值。
(2)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成
數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同
時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因
素後決定之，其訂定方式應屬合理。
(4)私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：如依前述計算後之
私募價格有低於面額情形，則以面額為限，對股東權益無重大影
響。
7.本次私募資金用途:係為充實營運資金並改善財務結構，以提升營運
效能。
8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之效益，為確保增
資之可行性、籌資之時效性及便利性，加之私募有價證券三年內有
不得自由轉讓之限制，可強化公司與應募人間之長期合作關係，故
以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:
(1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依
規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除符合證券交易法
第43條之8規定之情形外，餘不得再行賣出。
(2)本公司擬於該私募普通股自交付滿三年後，依相關法令規定向主
管機關申請補辦公開發行及本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易
。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本公司選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。
(2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於
實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、
預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，如
因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而須變更或修正時
，擬請股東會授權董事會全權處理之。
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管會91年6月13日
台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。
(2)目前尚未洽定應募人。
(3)以符合資格且能強化公司產業合作、開拓市場者之策略性投資人
，並兼以本公司之內部人或關係人為私募案之應募人。
若為本公司之內部人及關係人，則其可能應募人之名單、應募人
其前十大股東、持股比例及與本公司之關係說明如下：
A.許書綺：本公司董事長。
B.米綺企業有限公司：本公司董事長與該公司董事長為同一人。
a.許書綺(100%)：為本公司董事長。
4.私募股數或張數:以不超過4,844,000股為限。
5.得私募額度:以不超過 4,844,000股為限，將於股東會決議之日起一
年內得分一次或二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場
狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之發行價格，以下列二基準計算價格較高者為參
考價格，以不低於參考價格之八成訂定之：
A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數
之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每
股淨值。
(2)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成
數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同
時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因
素後決定之，其訂定方式應屬合理。
(4)私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：如依前述計算後之
私募價格有低於面額情形，則以面額為限，對股東權益無重大影
響。
7.本次私募資金用途:係為充實營運資金並改善財務結構，以提升營運
效能。
8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之效益，為確保增
資之可行性、籌資之時效性及便利性，加之私募有價證券三年內有
不得自由轉讓之限制，可強化公司與應募人間之長期合作關係，故
以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:
(1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依
規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除符合證券交易法
第43條之8規定之情形外，餘不得再行賣出。
(2)本公司擬於該私募普通股自交付滿三年後，依相關法令規定向主
管機關申請補辦公開發行及本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易
。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本公司選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。
(2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於
實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、
預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，如
因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而須變更或修正時
，擬請股東會授權董事會全權處理之。
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。(增列)
(5)111年股東常會通過之私募發行普通股不繼續辦理報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。(增列)
(2)112年私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前 親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112
年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
(網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。(增列)
(5)111年股東常會通過之私募發行普通股不繼續辦理報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。(增列)
(2)112年私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前 親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112
年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
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代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會代行股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認一一一年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一一年度員工酬勞案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
1.股東會日期:112/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認一一一年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一一年度員工酬勞案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
曾郁晴/財務主管及會計主管/昶昕實業股份有限公司會計經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張駿仁(暫代)/財務主管及會計主管/淳紳股份有限公司財會主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:財務主管及會計主管於112年4月1日起由張駿仁
先生暫代，待董事會任命後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
曾郁晴/財務主管及會計主管/昶昕實業股份有限公司會計經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張駿仁(暫代)/財務主管及會計主管/淳紳股份有限公司財會主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:財務主管及會計主管於112年4月1日起由張駿仁
先生暫代，待董事會任命後另行公告。
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前 親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112
年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
(網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前 親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112
年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
(網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
1.董事會決議日期:111/11/17
2.減資緣由:彌補虧損。
3.減資金額:新臺幣104,000,000元。
4.消除股份:10,400,000股
5.減資比率:91.23%
6.減資後實收資本額:新臺幣10,000,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/11/24
9.其他應敘明事項:無。
2.減資緣由:彌補虧損。
3.減資金額:新臺幣104,000,000元。
4.消除股份:10,400,000股
5.減資比率:91.23%
6.減資後實收資本額:新臺幣10,000,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/11/24
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/11/17
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣10,000,000元。
6.發行價格:新臺幣10元。
7.員工認購股數或配發金額:保留10%員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運需求。
13.其他應敘明事項:增資基準日訂於111年11月25日。
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:新臺幣10,000,000元。
6.發行價格:新臺幣10元。
7.員工認購股數或配發金額:保留10%員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運需求。
13.其他應敘明事項:增資基準日訂於111年11月25日。
代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD公告資金 貸與GameHours Company Limited 達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告標準。
1.事實發生日:111/11/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):149,593
(4)原資金貸與之餘額(仟元):27,383
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37,047
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,869
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,807
5.計息方式:
年利率2.867%，按月計息，償還本金時，本利一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
本金到期償還。
(2)日期:
尚未動支，以實際借款為準。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
74,430
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.44
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：以實際貸放日起算，為期一年。
此案係國外100%子公司間之資金貸與，貸與限額以貸與他人公司之淨值為限。
1.事實發生日:111/11/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):149,593
(4)原資金貸與之餘額(仟元):27,383
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37,047
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,869
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,807
5.計息方式:
年利率2.867%，按月計息，償還本金時，本利一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
本金到期償還。
(2)日期:
尚未動支，以實際借款為準。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
74,430
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.44
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：以實際貸放日起算，為期一年。
此案係國外100%子公司間之資金貸與，貸與限額以貸與他人公司之淨值為限。
與我聯繫
