唯數娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,314

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,428

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,644)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,202)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,418)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,541)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)

11.期末總資產(仟元):532,347

12.期末總負債(仟元):248,698

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):281,494

14.其他應敘明事項:有關111年上半年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:許書綺

4.舊任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:許書綺

6.新任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會董事全面改選

9.新任生效日期:111/07/05

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/07/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李宗儒

葉貞汝

呂柏君

4.舊任者簡歷:

李宗儒/尚義會計師事務所所長

葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

呂柏君/維格餅家(股)公司財務長

5.新任者姓名:

李宗儒

葉貞汝

林照峰

6.新任者簡歷:

李宗儒/尚義會計師事務所所長

葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/09

10.新任生效日期:111/07/05

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司第四屆董事選舉案。

當選名單：

董　　事：許書綺

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

董　　事：張厥猷

董　　事：黃亮勛

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：林照峰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(2)通過修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』部分條文案。

(3)通過一一一年私募有價證券案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董　　事：許書綺

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

董　　事：張厥猷

董　　事：林啟雄

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：呂柏君

4.舊任者簡歷:

董　　事：許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

/唯數娛樂科技(股)公司行銷中心總監

董　　事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長

董　　事：林啟雄/伊雲谷數位科技(股)公司董事長

獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長

獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董　　事：許書綺

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

董　　事：張厥猷

董　　事：黃亮勛

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：林照峰

6.新任者簡歷:

董　　事：許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

/唯數娛樂科技(股)公司行銷中心總監

董　　事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長

董　　事：黃亮勛/霹靂國際多媒體(股)公司/總經理

獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長

獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

獨立董事：林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董　　事：許書綺 ，持股數： 1,794,504股

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷，持股數：16,188,025股

董　　事：張厥猷 ，持股數： 0股

董　　事：黃亮勛 ，持股數： 0股

獨立董事：李宗儒 ，持股數： 0股

獨立董事：葉貞汝 ，持股數： 0股

獨立董事：林照峰 ，持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：呂柏君

4.舊任者簡歷:

獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長

獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長

5.新任者姓名:

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：林照峰

6.新任者簡歷:

獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長

獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

獨立董事：林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

10.新任生效日期:111/06/27

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李宗儒

葉貞汝

呂柏君

4.舊任者簡歷:

李宗儒/尚義會計師事務所所長

葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師

呂柏君/維格餅家(股)公司財務長

5.新任者姓名:待董事會委任後，另行公告。

6.新任者簡歷:待董事會委任後，另行公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事，

故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/09

10.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告。

11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 許書綺：

雷爵數位娛樂(股)公司/董事長

北京少年時代科技有限責任公司/董事

米綺企業有限公司/董事長

馬米娛樂有限公司/董事長

(2)董事 香港商智馭網路科技有限公司代表人許雅婷：

雷爵數位娛樂(股)公司/董事

(3)董事 張厥猷：

雷爵網絡科技(股)公司/董事長

(4)董事 黃亮勛：

霹靂國際多媒體(股)公司/總經理

霹靂國際多媒體(股)公司/內容中心副總經理

霹靂國際多媒體(股)公司/品牌中心副總經理

大霹靂國際整合行銷(股)公司/副董事長

大畫電影文化(股)公司/總經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：許書綺

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區城通街26號院7號樓14層1408

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函， 補充說明本公司本次股東會預訂提出辦理私募普通股案之 相關內容

1.事實發生日:111/05/18

2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國

111年5月12日證保法字第1110001606號函辦理，就本公司111年

股東會預訂提出辦理私募普通股案，補充說明本次辦理私募之相

關內容。

6.因應措施:

本公司茲就補充說明事項說明如下：

私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：

如依前述計算後之私募價格有低於面額情形，則以面額為限，對股

東權益無重大影響。

7.其他應敘明事項:除發布重大訊息外，亦將於公開資訊觀測站本公

司私募專區更新相關說明。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/272.審計委員會通過財務報告日期:111/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,7875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,4766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,325)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,760)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,654)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,708)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.39)11.期末總資產(仟元):561,71012.期末總負債(仟元):252,44813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,23014.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資 訊觀測站查詢。         

本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款公告。 1.董事會決議日期:111/04/272.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管會91年6月13日 台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。 (2)目前尚未洽定應募人。 (3)以符合資格且能強化公司產業合作、開拓市場者之策略性投資人 ，並兼以本公司之內部人或關係人為私募案之應募人。 若為本公司之內部人及關係人，則其可能應募人之名單、應募人 其前十大股東、持股比例及與本公司之關係說明如下： A.許書綺：本公司董事長。 B.米綺企業有限公司：本公司董事長與該公司董事長為同一人。 a.許書綺(100%)：為本公司董事長。4.私募股數或張數:以不超過4,844,000股為限。5.得私募額度:以不超過 4,844,000股為限，將於股東會決議之日起一 年內得分一次或二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場 狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之發行價格，以下列二基準計算價格較高者為參 考價格，以不低於參考價格之八成訂定之： A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票 普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權 後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每 股淨值。 (2)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成 數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同 時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因 素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途:係為充實營運資金並改善財務結構，以提升營運 效能。8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之效益，為確保增 資之可行性、籌資之時效性及便利性，加之私募有價證券三年內有 不得自由轉讓之限制，可強化公司與應募人間之長期合作關係，故 以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務: (1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依 規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除符合證券交易法 第43條之8規定之情形外，餘不得再行賣出。 (2)本公司擬於該私募普通股自交付滿三年後，依相關法令規定向主 管機關申請補辦公開發行及本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易 。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本公司選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。 (2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於 實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、 預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，如 因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而須變更或修正時 ，擬請股東會授權董事會全權處理之。         

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD 公告資金貸與GameHours Company Limited 1.事實發生日:111/04/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:創點數位概念股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,446(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,446(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,313(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,446(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):34,350(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:匠合科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,446(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.與資金貸與他人公司之關係:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):26,711(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):24,331(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司因短期資金融通調度需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):82,9944.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.015.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/04/272.發放股利種類及金額:董事會決議不分配110年度股利。3.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/04/272.發放股利種類及金額:董事會決議不分配110年度股利。3.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:為WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):26,711(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,331(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,331(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):47,347(2)累積盈虧金額(仟元):-1,5535.計息方式:年利率2.616%，按月計息，償還本金時，本利一次支付。6.還款之:(1)條件:本金到期償還。(2)日期:尚未動支，以實際借款為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):82,9948.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.019.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與期間：以實際貸放日起算，為期一年。         

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項及其他議案) 1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一○年度營業報告。(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(4)一一一年私募有價證券案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:(1) 本公司第四屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(增列)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:(1) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人， 期間自民國111年4月15日至111年4月25日止，以書面方式受理，寄送本公司 (台北市中正區延平南路189號5樓)，以111年4月25日17時以前寄(送)達為準。 凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續， 並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人 提名函件」，以備董事會回覆決議結果。(2) 股票最後過戶日:111年4月28日。         

1.主管機關核准減資日期:111/04/18

2.辦理資本變更登記完成日期:111/04/18

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣276,450,290元，流通在外股數27,177,029股，

每股淨值新台幣11.30元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣274,490,290元，流通在外股數27,177,029股，

每股淨值新台幣11.30元。

本次註銷庫藏股196,000股，另有尚未註銷之庫藏股272,000股。

註：依110年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於111年4月19日接獲台北市政府變更登記核准函。

(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為196,000股。

1.董事會決議日期:111/03/282.減資緣由:依據公司法第167條之1規定，辦理本公司第一次買回庫藏股之股份註銷。3.減資金額:新台幣1,960,000元。4.消除股份:196,000股。5.減資比率:0.71%6.減資後實收資本額:274,490,290元。7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:111年3月29日9.其他應敘明事項:無。

代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告接獲催收債權民事訴訟案一審判決結果。1.法律事件之當事人: 原告：WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(以下簡稱 「香港唯數」) 被告：YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED(以下簡稱「YOUZU GAMES」）2.法律事件之法院名稱或處分機關:香港高等法院3.法律事件之相關文書案號:HCA909/20214.事實發生日:110/10/285.發生原委（含爭訟標的）:香港唯數與YOUZU GAMES於108年7月間簽訂「天下號令」(暫名)遊戲授權許可合作協定，並取得其於台港澳地區之獨家代理權。惟YOUZU GAMES未依約交付驗收通過之遊戲產品，應返還香港唯數已支付價款美金2,000仟元。經多次催收請求還款未果，香港唯數於110/06/11向YOUZU GAMES提起民事訴訟。現接獲一審判決如下:(1)被告應給付原告美金2,000仟元(或等值港幣)及利息(2)被告應給付原告訴訟補償費港幣 11,045元6.處理過程:業經香港高等法院決本公司勝訴，本公司將儘速與律師討論採取適當之法律措施，以保障公司之權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項:本案業經香港高等法院於110年10月27日作出判決。

1.股東會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。