嘉基科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/05/072.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號2樓之14.召集事由:(一)報告事項 1.本公司107年度營業報告 2.本公司107年度審計委員會審查報告 3.本公司107 年度員工酬勞(含經理人)及董事酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。(二)承認事項 1.本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案) 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:嘉基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補揭露本公司107年度合併財報XBRL附註：應收款項、關係人交易、與關係人間之重大交易事項、母子公司間業務關係及重要交易往來情形、被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊、及轉投資大陸地區之事業相關資訊。6.因應措施:補充相關資料並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號2樓之14.召集事由:(一)報告事項 1.本公司107年度營業報告 2.本公司107年度審計委員會審查報告 3.本公司107 年度員工酬勞(含經理人)及董事酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。(二)承認事項 1.本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司107年度盈虧撥補案。(三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:朱祖琪/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:廖健谷/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需之職務調整7.生效日期:108/03/198.新任者聯絡電話:(02)8226-58809.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞2.報導日期:108/01/223.報導內容:受惠高速傳輸的趨勢發展...法人則預期，其今年營收將年增二至三成，另外，經營團隊也預期，5月將送出上市申請。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/11/282.重要決議事項:依據：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所 買賣興櫃股票審查準則第33條。二、本屆董事(含獨立董事)被提名人，業經本公司民國107年11月28日 股東臨時會決議過，茲將相關資料公告如下： 候選人類別 候選人姓名 是否當選 董事 賴威儒 是 獨立董事 凌閣 是 獨立董事 楊芝青 是 獨立董事 葉敬忠 是3.其它應敘明事項:無。

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案1.股東會決議日:107/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：賴威儒 獨立董事：凌閣 獨立董事：楊芝青 獨立董事：葉敬忠3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事(含獨立董事)。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:107/11/282.重要決議事項:一、討論及選舉事項(1)重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業作序」 及「背書保證作業程序」案。(2)修正「公司章程」案。(3)本公司申請股票上市(櫃)案。(4)初次上市(櫃)辦理現金增資請原股東放棄優先認購權利案。(5)辦理資本公積彌補虧損案。(6)本公司增(補)選董事案。 董事(含獨立董事)當選名單及當選得票權數資料如下： 職　　稱　姓　名　　當選得票選舉權數 董 事　賴威儒　　38,711,710 獨立董事　凌閣　　　38,711,710 獨立董事　楊芝青　　38,711,710 獨立董事　葉敬忠　　38,711,710(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(8)修訂本公司「股東會議事規則」案。二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/282.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人 許鳳玉 (2)監察人 林怡君3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15 ~ 109/06/14。8.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/282.舊任者姓名及簡歷:(1)法人董事嘉祐投資股份有限公司之代表人 朱祖琪 嘉基科技股份有限公司副總經理暨財務長(2)法人董事嘉祐投資股份有限公司之代表人 陳亞媛 嘉澤端子工業股份有限公司董事長秘書3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 賴威儒 a.經歷：MMA Pan Asia Fund 美商恩暐有限公司分析師 金鼎證券研究員 摩根大通銀行商業分析師 b.現職：薩摩亞商惟智資產管理(股)公司分析師 永裕投資有限公司分析師(2)獨立董事 凌閣 a.經歷：中山科學研究院研發研究員 連揚通訊股份有限公司研究與開發部副總經理 台揚科技股份有限公司美國分公司總經理 b.現職：台揚科技股份有限公司顧問(3)獨立董事 楊芝青 a.經歷：DKR CAPITAL PARTNERS LP law intern 協合國際法律事務所律師 國立臺灣科技大學工程學院兼任助理教授 b.現職：創拓國際法律事務所合夥律師(4)獨立董事-葉敬忠 a.經歷：勤業眾信會計師事務所副理 b.現職：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:為強化董事會職能及落實公司治理，增(補)選董事(含獨立董事)。6.新任董事選任時持股數:(1)董事 賴威儒 0股(2)獨立董事 凌閣 0股(3)獨立董事 楊芝青 0股(4)獨立董事 葉敬忠 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:107/11/289.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:新選任之董事任期自107/11/28至109/06/14。

公告本公司107年第一次股東臨時會增(補)選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:107/11/282.舊任者姓名及簡歷:(1)法人董事嘉祐投資股份有限公司之代表人 朱祖琪嘉基科技股份有限公司副總經理暨財務長(2)法人董事嘉祐投資股份有限公司之代表人 陳亞媛嘉澤端子工業股份有限公司董事長秘書3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 賴威儒 a.經歷：MMA Pan Asia Fund 美商恩暐有限公司分析師 金鼎證券研究員 摩根大通銀行商業分析師 b.現職：薩摩亞商惟智資產管理(股)公司分析師 永裕投資有限公司分析師(2)獨立董事 凌閣 a.經歷：中山科學研究院研發研究員 連揚通訊股份有限公司研究與開發部副總經理 台揚科技股份有限公司美國分公司總經理 b.現職：台揚科技股份有限公司顧問(3)獨立董事 楊芝青 a.經歷：DKR CAPITAL PARTNERS LP law intern 協合國際法律事務所律師 國立臺灣科技大學工程學院兼任助理教授 b.現職：創拓國際法律事務所合夥律師(4)獨立董事-葉敬忠 a.經歷：勤業眾信會計師事務所副理 b.現職：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:為強化董事會職能及落實公司治理，補選一席董事及增選三席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:(1)董事 賴威儒 0股(2)獨立董事 凌閣 0股(3)獨立董事 楊芝青 0股(4)獨立董事 葉敬忠 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15 ~ 109/06/148.新任生效日期:107/11/289.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:新選任之董事任期自107/11/28至109/06/14。

1.發生變動日期:107/11/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 凌閣 a.經歷：中山科學研究院研發研究員 連揚通訊股份有限公司研究與開發部副總經理 台揚科技股份有限公司美國分公司總經理 b.現職：台揚科技股份有限公司顧問(2)獨立董事 楊芝青 a.經歷：DKR CAPITAL PARTNERS LP law intern 協合國際法律事務所律師 國立臺灣科技大學工程學院兼任助理教授 b.現職：創拓國際法律事務所合夥律師(3)獨立董事-葉敬忠 a.經歷：勤業眾信會計師事務所副理 b.現職：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/11/289.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/012.發生緣由:公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會(補充公告)3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、召開日期：107年11月28日(週三)上午10時。二、召開地點：新北市中和區連城路268號2樓之1(更新地址)。三、會議議程：　　(一)報告事項：監察人審查105年度及106年度合併財務報告。　　(二)承認事項：105年度及106年度合併財務報告。 (三)討論及選舉事項：　　　　1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業 程序」及「背書保證作業程序」案。　　　　2.修正「公司章程」案。　　　　3.本公司擬申請股票上市(櫃)案。　　　　4.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。　　　　5.擬辦理資本公積彌補虧損案。　　　　6.本公司擬增(補)選董事案。　　　　7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 8.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增議案)。　　(四)臨時動議四、停止過戶期間： 依公司法一六五條規定，自107年10月30日起至107年11月28日止， 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後 過戶日107年10月29日(星期一)下午5時00分前駕臨本公司股務代理機 構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年10月29日(最後過戶日)郵戳日 期為憑。五、其他應敘明事項：　　(一)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股 東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開 會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以 輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。　　(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收 到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司 股務代理機構洽詢或補發(電話：02-6636-5566)。依證交法第二十六 條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會開 會通知書得以公告方式為之。　　(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會 23日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建一路150 號9樓之3)。　　(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。　 (五)本次股東臨時會未發放紀念品。六、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:107/11/132.發生緣由:本公司受邀參加由中信證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)召開法人說明會之日期：107/11/13（週二）。(二)召開法人說明會之時間：14時30分。(三)召開法人說明會之地點：集思台大會議中心柏拉圖廳(台北市羅斯福路四段85號B1)。(四)召開法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明。(五)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。(六)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

補充公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款之相關事宜1.事實發生日:107/10/242.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條 第1項第2款及第3款公告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (一)事實發生日：民國107年10月24日 (二)背書保證之： (1)公司名稱：嘉基電子科技(蘇州)有限公司。 (2)與提供背書保證公司之關係：本公司100%轉投資之 孫公司。 (3)背書保證之限額(仟元)：145,370元。 (4)原背書保證之餘額(仟元)：0元。 (5)本次新增背書保證之金額(仟元)：183,150元。 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：183,150元。 (7)被背書保證公司實際動支餘額(仟元)：183,150元。 (8)本次新增背書保證之原因：為因應本公司業務發展及 經民國107年8月29日董事會同意，向銀行申請融資授信 ，並於107年8月31集團資金調度需求，日與銀行簽訂授 信合約，其綜合額度由本公司與嘉基電子科技(蘇州)有 限公司共同使用，其中孫公司嘉基電子科技(蘇州)有限 公司融資範圍內由本公司為背書保證人。 (三)被背書保證公司提供擔保品之內容：無。 (四)被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0元。 (五)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)： 146,132元。 (六)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)： -93,232元。 (七)解除背書保證責任之條件：依銀行融資合約規定辦理。 (八)解除背書保證責任之日期：依銀行融資合約規定辦理。 (九)背書保證之總限額(仟元)：726,850元。 (十)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：183,150元。 (十一)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率：25.20%。 (十二)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與 餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率：34.04%。 (十三)其他應敘明事項：無。5.特此補充公告。

1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、召開日期：107年11月28日(週三)上午10時。二、召開地點：新北市中和區連城路268號2樓。三、會議議程：　　(一)報告事項：監察人審查105年度及106年度合併財務報告。　　(二)承認事項：105年度及106年度合併財務報告。 (三)討論及選舉事項：　　　　1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業 程序」及「背書保證作業程序」案。　　　　2.修正「公司章程」案。　　　　3.本公司擬申請股票上市(櫃)案。　　　　4.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。　　　　5.擬辦理資本公積彌補虧損案。　　　　6.本公司擬增(補)選董事案。　　　　7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。　　(四)臨時動議四、停止過戶期間： 依公司法一六五條規定，自107年10月30日起至107年11月28日止， 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後 過戶日107年10月29日(星期一)下午5時00分前駕臨本公司股務代理機 構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年10月29日(最後過戶日)郵戳日 期為憑。五、其他應敘明事項：　　(一)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股 東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開 會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以 輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。　　(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收 到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司 股務代理機構洽詢或補發(電話：02-6636-5566)。依證交法第二十六 條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會開 會通知書得以公告方式為之。　　(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會 23日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建一路150 號9樓之3)。　　(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。　 (五)本次股東臨時會未發放紀念品。六、除分函通知各股東外，特此公告。