國慶化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹.本公司於民國103年8月8日董事會決議通過，102年度盈餘(股東股利)轉增資金額新台幣68,143,710元，轉增資配發普通股6,814,371股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會民國103年7月29日金管證發字第1030028605號函申報生效在案。貳.茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：國慶化學股份有限公司(二)所營事業：1.C801030精密化學材料製造業。2.C801100合成樹脂及塑膠製造業。3.C801990其他化學材料製造業。4.F107200化學原料批發業。5.F207200化學原料零售業。6.C801110肥料製造業。7.F107050肥料批發業。8.F207050肥料零售業。9.C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業。10.F107010漆料、塗料批發業。11.F207010漆料、塗料零售業。12.F107020染料、顏料批發業。13.F207020染料、顏料零售業。14.C802990其他化學製品製造業。15.F107990其他化學製品批發業。16.F207990其他化學製品零售業。17.C802070農藥製造業。18.F107041農藥批發業。19.F207041農藥零售業。20.C802080環境用藥製造業。21.F107080環境用藥批發業。22.F207080環境用藥零售業。23.C802100化粧品製造業。24.F108040化粧品批發業。25.F208040化粧品零售業。26.C802120工業助劑製造業。27.F107170工業助劑批發業。28.F207170工業助劑零售業。29.C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。30.C805020塑膠膜、袋製造業。31.F107190塑膠膜、袋批發業。32.F207190塑膠膜、袋零售業。33.C301010紡紗業。34.C802041西藥製造業。35.F211010建材零售業。36.F213080機械器具零售業。37.F401010國際貿易業。38.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)股份總額及每股金額：本公司資本額訂為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股新台幣10元，其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。實收資本額為新台幣757,152,340元，分為75,715,234股，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地：桃園縣平鎮市東勢里快速路一段246巷62號(五)董事及監察人人數及任期：本公司設董事5~9人(前述董事名額中獨立董事人數不得少於2人)，監察人3人，任期3年。(六)訂立章程之年、月、日：民國66年3月26日訂立，民國102年6月18日第31次修訂。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本公司以102年度未分派盈餘中提撥股東股利計新台幣68,143,710元，發行記名式普通股6,814,371股，每股面額新台幣10元。2.按除權基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發90股，配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部份按面額折附現金，其不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣825,296,050元，分為82,529,605股，每股面額新台幣10元。(九) 增資計劃：充實營運資金。(十) 本次增資發行新股採無實體發行。(十一)股票過戶機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)。(十二)前項增資新股訂於民國103年9月30日發放。參.前述盈餘轉增資發行新股，業經本公司董事會決議訂定103年8月31日為除權基準日，依公司法第一六五條規定，自103年8月27日至103年8月31日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年8月26日下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)，俾可享有配發股利之權利。肆.1.除前述盈餘轉增資外，本次另分配現金股利新台幣37,857,617元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發0.5元。2.本公司發放現金股利計算至元為止(元以下不計)，並於103年9月19日以匯款或於103年9月19日以掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資將由股東自行負擔，惟現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理人永豐金證券(股)公司股務代理部領取，屆時將分函通知各股東。伍. 除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/07/212.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示修正102年度年報目錄;P45;P60;P67;新增P61-62。6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/042.捐贈緣由:依據國慶化學103/05/07第十三屆第十三次董事會決議，捐贈予財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會，秉持著回饋社會人親土親，『生於斯長於斯』『取之於社會用之於社會』之精神設立3.捐贈金額:7,000,000元4.受贈對象:財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世仁/獨立董事簡文成鄒炎崇4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/08_103/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/172.舊任者姓名及簡歷:黃亭棣-國慶化學(股)公司董事長及總經理3.新任者姓名及簡歷:凱棣(股)公司-國慶化學(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:103/06/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/072.捐贈緣由:依據國慶化學103/05/07第十三屆第十三次董事會決議，捐贈予財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會，秉持著回饋社會人親土親，『生於斯長於斯』『取之於社會用之於社會』之精神設立3.捐贈金額:103年提撥基金700萬、每年公司稅後盈餘提撥1%4.受贈對象:財團法人台中市私立國慶社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:全國大飯店(台中市西區台中港路1段257號)4.召集事由:(1)報告事項：1.一０二年度營業報告。2.監察人審查一０二年度決算報告書。(2)承認事項：1.一０二年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。2.一０二年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：1.討論一０二年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。3.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。4.選舉第十四屆董事(含獨立董事)共九名及監察人三名。5.解除董事競業之禁止案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市西區中興街229號5樓

1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,857,617　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.90000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,814,3713. 董監酬勞(元)：1,135,9064. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,407,718　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：董事會擬配發員工紅利較102年度帳上估列數多448元，董監事酬勞較102年度帳上估列數多149元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列之差異視為會計估計變動，列為103年度損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:沈文聖經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖安華副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/03/278.新任者聯絡電話:(04)2321-56169.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:沈文聖經理會計主管:沈文聖經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:廖安華副總會計主管:謝佩娟副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/03/278.新任者聯絡電話:04-232156169.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟4.新任者姓名、級職及簡歷:洪廷宜5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/03/278.新任者聯絡電話:04-232156169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭榮福/本公司董事4.新任者姓名及簡歷:鄒炎崇/會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依法令規定於3個月內召開董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/08_103/06/298.新任生效日期:103/03/279.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司公告102年度經董事會通過之個體財務報告、合併財務報告。茲公告財務報告內容102年度個體綜合損益金額說明如下:營收淨額 2,831,429仟元營業毛利 375,160仟元營業淨利 155,223仟元稅前淨利 153,744仟元稅後淨利 126,212仟元稅後基本每股盈餘 1.67元102年度合併綜合損益金額說明如下:營收淨額 2,836,379仟元營業毛利 375,883仟元營業淨利 154,045仟元稅前淨利 153,156仟元稅後淨利 125,624仟元稅後基本每股盈餘 1.67元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭榮福/本公司董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條規定，公司一般董事擔任薪資報酬委員之緩衝期間於103年3月19日屆期，並於103年3月20日自然解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/08_103/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依法令規定於3個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:102/11/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王文達4.新任者姓名及簡歷:簡文成(勞資雙贏企業顧問(股)公司總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依法委任新任委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/08_103/06/298.新任生效日期:102/11/289.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/11/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:廖安華(正興特化總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新聘任副總經理6.新任生效日期:102/12/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :102/10/162.發生緣由:南投縣環保局於102年7月4日派員至本公司南崗廠稽查，查核本公司因廢水處理設備故障，致廢水由未經許可之排放口排放於地面水體，另經採樣檢驗結果未符合放流水標準，核已違反水污染防治法第7條第1項、第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條之規定。南投縣環保局依水污染防治法第40條第1項規定裁處罰鍰新台幣290,000元整。3.處理過程:依規定繳納罰鍰並派員參加環境講習。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依據水污染防治法相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :102/08/302.發生緣由:台中市環保局於102年6月18日派員至本公司大甲廠稽查，查核本公司製程氯化氫及氯苯未依規定於每年進行定期檢測乙次，核已違反空氣污染防制法第22條第3項規定。台中市環保局依空氣污染防治法第56條裁處新台幣100,000元整。3.處理過程:依規定繳納罰緩並派員參加環境講習。4.預估可能損失:不適用5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防治法相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司董事會決議訂定盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告三、依據：1.本公司於民國102年8月9日董事會決議通過。2.業經金融監督管理委員會民國102年7月26日金管證發字第1020029167號函申報生效在案。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月11日至102年09月15日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 72,803,110股、金額： 728,031,100元，每股面額： 10元已完成變更登記： 72,803,110股、金額： 728,031,100元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國66年3月26日訂立民國102年6月18日第31次修訂（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 2,912,124.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 2,912,124股，金額： 29,121,240元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.40000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 40.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.70000000元，（即每壹股盈餘分配 0.70000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 50,962,177元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,505,571元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 72,803,110股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：未滿一股畸零股，由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向股代登記，未拼或拼湊不足之畸零股發現金至元。＊上開權利分派內容係經102年06月18日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 757,152,340元， 75,715,234股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月15日除權/除息交易日：102年09月09日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月10日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券(股)公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路17號3樓辦理過戶機構電話：02-23816288（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月10日下午四時前親臨本公司股務代理機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年9月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：現金股利、增資新股發放暨掛牌日：102/10/17八、特此公告

公告序號：1主旨：本公司101年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹.本公司於民國102年8月9日董事會決議通過，101年度盈餘(股東股利)轉增資金額新台幣29,121,240元，轉增資配發普通股2,912,124股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會民國102年7月26日金管證發字第1020029167號函申報生效在案。貳.茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：國慶化學股份有限公司(二)所營事業：1.C801030精密化學材料製造業。2.C801100合成樹脂及塑膠製造業。3.C801990其他化學材料製造業。4.F107200化學原料批發業。5.F207200化學原料零售業。6.C801110肥料製造業。7.F107050肥料批發業。8.F207050肥料零售業。9.C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業。10.F107010漆料、塗料批發業。11.F207010漆料、塗料零售業。12.F107020染料、顏料批發業。13.F207020染料、顏料零售業。14.C802990其他化學製品製造業。15.F107990其他化學製品批發業。16.F207990其他化學製品零售業。17.C802070農藥製造業。18.F107041農藥批發業。19.F207041農藥零售業。20.C802080環境用藥製造業。21.F107080環境用藥批發業。22.F207080環境用藥零售業。23.C802100化粧品製造業。24.F108040化粧品批發業。25.F208040化粧品零售業。26.C802120工業助劑製造業。27.F107170工業助劑批發業。28.F207170工業助劑零售業。29.C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。30.C805020塑膠膜、袋製造業。31.F107190塑膠膜、袋批發業。32.F207190塑膠膜、袋零售業。33.C301010紡紗業。34.C802041西藥製造業。35.F211010建材零售業。36.F213080機械器具零售業。37.F401010國際貿易業。38.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)股份總額及每股金額：本公司資本額訂為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股新台幣10元，其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。實收資本額為新台幣728,031,100元，分為72,803,110股，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地：桃園縣平鎮市東勢里快速路一段246巷62號(五)董事及監察人人數及任期：本公司設董事5~9人(前述董事名額中獨立董事人數不得少於2人)，監察人3人，任期3年。(六)訂立章程之年、月、日：民國66年3月26日訂立，民國102年6月18日第31次修訂。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本公司以101年度未分派盈餘中提撥股東股利計新台幣29,121,240元，發行記名式普通股2,912,124股，每股面額新台幣10元。2.按除權基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部份按面額折附現金，其不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣757,152,340元，分為75,715,234股，每股面額新台幣10元。(九) 增資計劃：充實營運資金。(十) 本次增資發行新股採無實體發行。(十一)股票過戶機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)。(十二)前項增資新股訂於民國102年10月17日發放。參.前述盈餘轉增資發行新股，業經本公司董事會決議訂定102年9月15日為除權基準日，依公司法第一六五條規定，自102年9月11日至102年9月15日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年9月10日下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)，俾可享有配發股利之權利。肆.1.除前述盈餘轉增資外，本次另分配現金股利新台幣50,962,177元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發0.7元。2.本公司發放現金股利計算至元為止(元以下不計)，並於102年10月17日以匯款或於102年10月17日以掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資將由股東自行負擔，惟現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理人永豐金證券(股)公司股務代理部領取，屆時將分函通知各股東。伍. 除分函各股東外，特此公告。