國慶化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日 :100/12/20 2.發生緣由: 彰化縣環境保護局於100年11月27日派員至本公司稽查，發現本公司未依規定申報第4類毒性化學物質毒理相關資料，核已違反毒性化學物質管理法第7條第4項之規定，爰依同法第34條第1款裁處罰鍰新臺幣100,000元整，並限期於101年1月19日前申報完成該物質之毒理相關資料。3.處理過程: 依規定改善中並派員參加環境講習4.預估可能損失:不適用 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施:依據毒性化學物質管理法相關規定辦理 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:11/12/08 2.公司名稱:國慶化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:為落實公司治理設置薪酬委員會 6.因應措施: 本公司於民國100年12月08日董事會決議通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。組織成員如下：獨立董事李世仁獨立董事王文達董事蕭榮福7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/07 2.公司名稱:國慶化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司全興廠一廠區於民國100年11月27日發生火災事故，在此補充說明事故中毀損或受波及的廠房設備與存貨情形：本公司設備：毀損或受波及之帳面價值約新台幣2,300萬元本公司存貨：毀損或受波及之帳面價值約新台幣1,000萬元承租之廠房與設備：係與妙春實業股份有限公司承租，非屬本公司資產。以上因火災事故毀損或受波及之本公司與承租的廠房設備和存貨，均以重置成本全額投保火險，預計保險公司會以重置成本理賠本公司及妙春實業股份有限公司，因有投保火險，就廠房設備與存貨部份並不會造成本公司損失。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 以上本公司與承租的廠房設備和存貨，係為全毀或半毀均需經公證單位鑑定。

1.事實發生日 :100/11/272.發生緣由:本公司全興廠一廠區於11月27日中午發生火警事故。3.處理過程:火勢已於當日撲滅，未有人員傷亡。4.預估可能損失:(1)本公司廠房、設備及貨物均已全數投保火險。(2)此事故影響銷售量佔全公司比率最多不超過10％。(3)此事故影響產能佔全公司比率最多不超過10％。5.可能獲得保險理賠之金額:保險理賠金額需待保險公司進一步勘查評估。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)俟火災事故調查完成後，召集所有相關部門進行檢討改善。(2)協調本公司其他廠進行生產。(3)尋求其他廠商協助生產。7.其他應敘明事項:待上述因應措施確定可行後影響數將會逐漸減少。

1.事實發生日 :100/11/272.發生緣由:本公司全興廠一廠區於11月27日中午發生火警事故。3.處理過程:火勢已於當日撲滅，未有人員傷亡。4.預估可能損失:(1)本公司廠房、設備及貨物均已全數投保火險。(2)整體損失需待釐清與統計。5.可能獲得保險理賠之金額:保險理賠金額需待保險公司進一步勘查評估。6.預計改善情形及未來因應措施:俟火災事故調查完成後，召集所有相關部門進行檢討改善。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/08/302.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及每單位價格：不適用交易總金額：預計不超過美金90萬元99/07/29匯美金81,700元至第三地區4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:邑泓貿易(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金160,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金160,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:化工產品及原料(危險品除外)機械設備及零配件電子電器及零配件的批發佣金代理(拍賣除外)進出口及其他相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可証管理商品的按照國家有關規定辦理申請)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金81,600元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金81,600元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.0039914.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.0012415.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.0024016.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金81,600元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.0039918.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.0012419.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.0024020.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣-570,674元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:透過第三地區投資，本公司持股51％。此次公告係更正誤植之「最近三年度認列投資大陸損益金額」。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利：計新台幣39,246,960元，發行記名式普通股3,924,696股，每股面額新台幣10元。現金股利：計新台幣65,411,599元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發1元。4.除權（息）交易日:100/09/155.最後過戶日:100/09/166.停止過戶起始日期:100/09/197.停止過戶截止日期:100/09/238.除權（息）基準日:100/09/239.其他應敘明事項:股票股利發放日：100/11/02現金股利發放日：100/10/14

公告序號：1主旨：本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹.本公司於民國100年8月19日董事會決議通過，99年度盈餘(股東股利)轉增資金額新台幣39,246,960元，轉增資配發普通股3,924,696股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會民國100年7月22日金管證發字第1000034296號函申報生效在案。貳.茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：國慶化學股份有限公司(二)所營事業：1.C801030精密化學材料製造業。2.C801100合成樹脂及塑膠製造業。3.C801990其他化學材料製造業。4.F107200化學原料批發業。5.F207200化學原料零售業。6.C801110肥料製造業。7.F107050肥料批發業。8.F207050肥料零售業。9.C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業。10.F107010漆料、塗料批發業。11.F207010漆料、塗料零售業。12.F107020染料、顏料批發業。13.F207020染料、顏料零售業。14.C802990其他化學製品製造業。15.F107990其他化學製品批發業。16.F207990其他化學製品零售業。17.C802070農藥製造業。18.F107041農藥批發業。19.F207041農藥零售業。20.C802080環境用藥製造業。21.F107080環境用藥批發業。22.F207080環境用藥零售業。23.C802100化粧品製造業。24.F108040化粧品批發業。25.F208040化粧品零售業。26.C802120工業助劑製造業。27.F107170工業助劑批發業。28.F207170工業助劑零售業。29.C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。30.C805020塑膠膜、袋製造業。31.F107190塑膠膜、袋批發業。32.F207190塑膠膜、袋零售業。33.C301010紡紗業。34.C802041西藥製造業。35.F211010建材零售業。36.F213080機械器具零售業。37.F401010國際貿易業。38.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)股份總額及每股金額：本公司資本額訂為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股新台幣10元，其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。實收資本額為新台幣654,115,990元，分為65,411,599股，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地：桃園縣平鎮市東勢里快速路一段246巷62號(五)董事及監察人人數及任期：本公司設董事5~9人(前述董事名額中獨立董事人數不得少於2人)，監察人3人，任期3年。(六)訂立章程之年、月、日：民國66年3月26日訂立，民國100年6月30日第29次修訂。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本公司以99年度未分派盈餘中提撥股東股利計新台幣39,246,960元，發行記名式普通股3,924,696股，每股面額新台幣10元。2.按除權基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發60股，配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部份按面額折附現金，其不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣693,362,950元，分為69,336,295股，每股面額新台幣10元。(九) 增資計劃：充實營運資金。(十) 本次增資發行新股採無實體發行。(十一)股票過戶機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)。(十二)前項增資新股訂於民國100年11月2日發放。參.前述盈餘轉增資發行新股，業經本公司董事會決議訂定100年9月23日為除權基準日，依公司法第一六五條規定，自100年9月19日至100年9月23日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年9月18日【因逢例假日請提前至100年9月16日(五)】下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)，俾可享有配發股利之權利。肆.1.除前述盈餘轉增資外，本次另分配現金股利新台幣65,411,599元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發1元。2.本公司發放現金股利計算至元為止(元以下不計)，並於100年10月14日以匯款或於100年10月13日以掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資將由股東自行負擔，惟現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理人永豐金證券(股)公司股務代理部領取，屆時將分函通知各股東。伍. 除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/07/272.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明股東會年報6.因應措施:上傳股東會年報(股東會後修訂本)補充說明事項如下：(1)前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。(2)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :100/07/222.發生緣由:南投縣政府環境保護局於100年5月28日至本公司進行稽查檢測作業，經分析檢測結果違反空氣染防制法第20條第1、2項規定，南投縣政府爰依同法第56條暨第75條第2項規定裁處本公司新台幣60萬元罰鍰。3.處理過程:依裁處於限期100年10月19日前完成改善並提出改善完成報告書，報請南投縣政府環境保護局查驗。4.預估可能損失:不適用5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依規定加強改善7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/07/122.法人名稱:法人董事：凱棣(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:指派代表人李銘恭4.新任者姓名及簡歷:指派代表人吳至知5.異動原因:指派代表人異動6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/30~103/06/297.新任生效日期:100/06/30~103/06/298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/082.公司名稱:國慶化學(股)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因報關作業程序延遲導致有一筆出口報單結關日跨月，原已立帳6月營收，且月營業額相關統計資料已於7月7日早上做確認申報，事後發現有重覆出口報單，查明正確結關日應為7月1日，故提出申請更正月營業額資料。更正減少『產品營收統計資料』及當月與累計之『營收淨額』和『發票總金額』金額各為：$4,327,7606.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：美麗人生國際投資(股)公司(指派代表人：黃沂源)-美麗人生空中超市(股)公司監察人(2)監察人：翹麗投資(股)公司(指派代表人：鄭銘源)3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人：陳廷彰-欣晃科技(股)公司監察人(2)監察人：何晨瑜(3)監察人：鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。6.新任監察人選任時持股數:(1)監察人：陳廷彰 股數 661,940 股(2)監察人：何晨瑜 股數 342,673 股(3)監察人：鄭銘源 股數 25,924 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:100/06/30~103/06/299.同任期監察人變動比率:董監事全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理(2)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事(3)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事(4)董事：林三貴-本公司協理(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理(6)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)-耐特科技材料(股)公司董事(7)董事：蕭斐文-采威國際資訊(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理(2)董事：蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)-耐特科技材料(股)公司董事(4)董事：林三貴-本公司協理(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理(6)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事(7)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事(8)獨立董事：李世仁先生-紅電醫學科技公司獨立董事(9)獨立董事：王文達先生-財團法人榕園統計文教基金會董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。6.新任董事選任時持股數:(1)董事：黃亭棣 股數 778,972 股(2)董事：蕭榮福 股數 167,745 股(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司 股數 6,664,699 股(4)董事：林三貴 股數 360,589 股(5)董事：鄒秋鵬 股數 218,249 股(6)董事：美璽投資(股)公司 股數 5,414,932 股(7)董事：凱棣(股)公司 股數 2,440,416 股(8)獨立董事：李世仁先生 股數 0 股(9)獨立董事：王文達先生 股數 0 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:100/06/30~103/06/299.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：(1)通過九十九年度盈餘轉增資配發新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過改選董事七席、獨立董事二席及監察人三席案。當選名單如下：董事：黃亭棣、蕭榮福、中華開發工業銀行(股)公司、林三貴、鄒秋鵬、美璽投資(股)公司、凱棣(股)公司獨立董事：李世仁、王文達監察人：陳廷彰、何晨瑜、鄭銘源(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：李世仁先生-現任：紅電醫學科技公司獨立董事...等(2)獨立董事：王文達先生-現任：財團法人榕園統計文教基金會董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/06/30~103/06/298.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：美麗人生國際投資(股)公司(指派代表人：黃沂源)-美麗人生空中超市(股)公司監察人(2)監察人：翹麗投資(股)公司(指派代表人：鄭銘源)3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人：陳廷彰-欣晃科技(股)公司監察人(2)監察人：何晨瑜(3)監察人：鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。6.新任監察人選任時持股數:(1)監察人：陳廷彰 股數 53,962,293 股(2)監察人：何晨瑜 股數 53,285,706 股(3)監察人：鄭銘源 股數 51,953,247 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:100/06/30~103/06/299.同任期監察人變動比率:董監事全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/302.公司名稱:國慶化學(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年股東常會董監事全面改選6.因應措施:召開第13屆第1次董事會推選董事長7.其他應敘明事項:推選結果董事長並無異動(董事長：黃亭棣)

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理(2)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事(3)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事(4)董事：林三貴-本公司協理(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理(6)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)-耐特科技材料(股)公司董事(7)董事：蕭斐文-采威國際資訊(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理(2)董事：蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)-耐特科技材料(股)公司董事(4)董事：林三貴-本公司協理(5)董事：鄒秋鵬-本公司研發部經理(6)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事(7)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事(8)獨立董事：李世仁先生-紅電醫學科技公司獨立董事(9)獨立董事：王文達先生-財團法人榕園統計文教基金會董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選，並增列獨立董事。6.新任董事選任時持股數:(1)董事：黃亭棣 股數 68,303,160 股(2)董事：蕭榮福 股數 66,861,117 股(3)董事：中華開發工業銀行(股)公司 股數 65,586,951 股(4)董事：林三貴 股數 61,175,862 股(5)董事：鄒秋鵬 股數 58,629,888 股(6)董事：美璽投資(股)公司 股數 56,788,020 股(7)董事：凱棣(股)公司 股數 54,540,135 股(8)獨立董事：李世仁先生 股數 24,650,892 股(9)獨立董事：王文達先生 股數 24,277,095 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:100/06/30~103/06/299.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：黃亭棣-本公司董事長兼總經理(2)董事：中華開發工業銀行(股)公司(指派代表人：劉澤生)-耐特科技材料(股)公司董事...等(3)董事：美璽投資(股)公司(指派代表人：黃沂榮)-新力美科技(股)公司董事(4)董事：凱棣(股)公司(指派代表人：李銘恭)-欣晃科技(股)公司董事(5)法人董事指派代表人：黃沂榮-妙春實業(股)公司監察人...等3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事姓名：黃亭棣職稱：本公司董事長兼總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:公司名稱：邑泓貿易(上海)有限公司職務：董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區楊高北路528號14幢1D88室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品及原料(危險品除外)機械設備及零配件電子電器及零配件的批發佣金代理(拍賣除外)進出口及其他相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按照國家有關規定辦理申請)10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無