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1.事實發生日:94/07/052.發生緣由:董事會決議除權除息基準日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、本公司申報以盈餘78,000仟元轉增資配發普通股7,800仟股，每股面額10元，總額新台幣78,000仟元，業經行政院金融監督管理委員會於九十四年七月一日金管證一字第0940126558號函核准，自九十四年七月一日申報生效。二、經董事會決議：擬訂九十四年八月五日為增資暨除權除息基準日，同年八月一日至八月五日為股票停止過戶日。

1.發生變動日期:94/05/272.舊任者姓名及簡歷:吳思穎-略黃金發-崇實會計師事務所會計師廖英桐-永德興企業董事長鍾亞納-新美光股份有限公司財務襄理3.新任者姓名及簡歷:董事-高利投資股份有限公司代表人:黃金發-崇實會計師事務所會計師獨立董事-卓忠三:永平國際法律事務所律師獨立董事-蔡策申:聯嘉國際管理顧問股份有限公司協理獨立監察人-趙令海:崇實會計師事務所執業會計師4.異動原因:補改選董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事-高利投資股份有限公司(2,590,772股)獨立董事-卓忠三(0股)獨立董事-蔡策申(0股)獨立監察人-趙令海(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/15~96/04/147.新任生效日期:94/05/308.同任期董事變動比率:50%9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:94/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:原任發言人莊文聖;原任代理發言人許湘嫻4.新任者姓名、級職及簡歷:新任發言人陳錫銘;新任代理發言人莊文聖5.異動原因:職務調動6.生效日期:94/04/227.新任者聯絡電話:02-22681133分機2188.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/192.發生緣由:更新公告本公司董事會決議93年度盈餘分配案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:決議通過93年度盈餘分配案(1)擬配發股東股票紅利：78,000,000元，轉增資發行新股7,800,000股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發300股。(2)擬配發員工現金紅利：員工紅利總金額7,806,391元。(3)擬配發董監事現金酬勞：1,561,278元。(4)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為3.38元。

1.事實發生日:94/04/192.發生緣由:公告本公司董事會決議93年度盈餘分配案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:決議通過93年度盈餘分配案(1)擬配發股東股票紅利：78,000,000元，轉增資發行新股7,800,000股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發300股。(2)擬配發員工現金紅利：員工紅利總金額8,753,825元。(3)擬配發董監事現金酬勞：1,750,765元。(4)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為3.3元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人暨會計主管2.發生變動日期:94/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:原任稽核室主任陳保宏;原任代理發言人暨會計主管鄭瑤和4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核室主任陳儷芸;新任代理發言人暨會計主管許湘嫻5.異動原因:董事會決議派任6.生效日期:94/04/127.新任者聯絡電話:02-22681133稽核室分機359;財會部分機3548.其他應敘明事項:無

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:公開資訊觀測站2.輸入或報導日期 :94/04/113.輸入或報導內容 :更正公告本公司94年3月份營業額4.公司對該等報導或訊息之說明:無5.因應措施 :無6.其他應敘明事項:一、本公司公告94年3月份營業額因作業疏失誤植為44,581仟元，特此更正。二、更正後本月開立發票總金額為67,960仟元，營業收入為67,591仟元。

1.事實發生日:94/03/092.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十四年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開時間：94年5月27日上午9時二、股東會召開地點：台北縣土城工業區中山路75號3樓三、停止過戶日期起日：94/03/29四、停止過戶日期迄日：94/05/27五、會議主要內容：1.報告事項：(1).本公司九十三年度營業報告書(2).本公司九十三年度監察人查核報告書(3).其他2.承認事項：(1).承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表(2).承認本公司九十三年度盈餘分配案(3).其他3.討論事項及選舉事項：(1).討論辦理九十三年度盈餘增資發行新股(2).選舉董事及監察人(3).其他4.臨時動議。