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大江基因醫學 (興) 公司公告
公告本公司因會計師事務所內部調整自2026年第二季起更換會計
公告本公司因會計師事務所內部調整自2026年第二季起更換會計師1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/232.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞4.舊任…
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳敬亭6.新任者簡歷:和康生物科技股份有限公…
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日期:114/12/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳敬亭/總經理3.許可從事競業行為之項目:和康生物科技股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳季倫4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:陳敬亭6.新任者簡歷:和康生物科技股份…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人…
公告本公司「人類臍帶間質幹細胞細胞外囊泡」經美國個人護理產品
公告本公司「人類臍帶間質幹細胞細胞外囊泡」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，取得國際INCI新原料認證(INCIname)1.事實發生日:114/11/262.公司名稱:大江基因醫學股份有…
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,917,040元，每股配發2元。4.…
公告本公司2025年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過…
公告本公司2025年股東常會全面改選董事及獨立董事
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:大江生醫股份有限公司代表人：…
公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁
公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔(2)董…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名…
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林水永獨立董事：孫維新獨立董事：張可盈4.舊任者簡歷:獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事獨立…
公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林水永獨立董事：孫維新獨立董事：張可盈4.舊任者簡歷:獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事…
公告本公司董事會通過委任提名委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:提名委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林水永獨立董事：孫維新獨立董事：張可盈董事：林詠翔4.舊任者簡歷:獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司…
公告本公司董事會通過委任風險管理委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:風險管理委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林水永獨立董事：孫維新獨立董事：張可盈董事：林詠翔董事：傅珍珍4.舊任者簡歷:獨立董事:林水永/高林…
董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：114/05/072. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司取得有價證券
1.證券名稱:大江生醫股份有限公司2.交易日期:114/1/20~114/4/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:數量：404,000股；單位價格：134.44元；交易總金額：54,315,2…
本公司2024年度合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/252.審計委員會通過財務報告日期:114/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會決議召開2025年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:傅珍珍4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:吳季倫6.新任者簡歷:美時化學製藥股份…
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(專人回覆，提供參考報價)
