大江生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議解除本公司經理人從事大陸地區事業競業禁止之限制1.董事會決議日期:101/07/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林詠翔總經理。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林詠翔總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:百岳特生物技術(上海)有限公司董事兼總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市金山工業區月工路888號1幢24區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事功能性飲料之生產製造等。10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司100%轉投資公司並採權益法認列，故無重大影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

/*TL 56 8436 大江生醫 101/07/18 本公司100年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：本公司100年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國101年6月29日股東會決議通過，以100年度未分配盈餘中提撥現金股利新台幣6,792,600元；另提撥股票股利新台幣67,926,000元轉增資發行普通股6,792,600股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會民國101年7月17日金管證發字第1010031691號函申報生效在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：大江生醫股份有限公司。(二)所營事業：1.C104010 糖果製造業。2.C110010 飲料製造業。3.C199990 未分類其他食品製造業。4.C307010 服飾品製造業。5.C802100 化粧品製造業。6.CH01040 玩具製造業。7.CN01010 家具及裝設品製造業。8.F102040 飲料批發業。9.F102170 食品什貨批發業。10.F108040 化粧品批發業。11.F203010 食品什貨、飲料零售業。12.F208040 化粧品零售業。13.F401010 國際貿易業。14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總額及每股金額：登記資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。目前已發行股份總額為新台幣230,070,000元，分為23,007,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北市內湖區港墘路187號8樓。(五)董事及監察人人數及其任期：董事8人(包含獨立董事2人)，監察人4人，任期三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國69年8月8日，最近一次修正於民國101年6月29日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣297,996,000 元，分為29,799,600股，每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額及每股金額與發行條件：1.本公司以100年度未分配盈餘中提撥股東股票股利計新台幣67,926,000元，發行記名式普通股6,792,600股，每股面額新台幣10元。2.按除權基準日股東名冊所載之股東及其持有股份比例無償配發新股，股東股票股利轉增資每仟股無償配發295.240579股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，以現金按面額分派至元為止(元以下全捨)，由董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資發行新股其權利義務與已發行之普通股相同。(九)增資計畫概要：提升本公司資本規模及強化財務結構。(十)本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時將另行公告並分函通知各股東。三、除前述盈餘轉增資外，本公司現金股利按除息基準日股東名冊所載之股東及其持有股份比例，每股分配新台幣0.29524058元，現金股利發放計算至元為止(元以下不計)，擬於101年8月23日由以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資將由股東自行負擔，惟現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓；電話：02-2361-1300)領取，屆時將分函通知各股東。四、本公司除息及除權基準日及停止過戶等日期說明：(一)本公司於101年6月29日股東常會決議通過授權董事會訂定除權除息基準日等配發事宜，經本公司101年7月18日董事會決議通過，謹訂定101年8月12日為除權及除息基準日。(二)依公司法第165條規定，自101年8月8日起至101年8月12日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年8月7日下午四時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓；電話：02-2361-1300)辦理過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:101/07/172.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年度年報內容如下: 第10頁-法人股東之主要股東、法人股東之主要股東屬法人股東代表者 第14頁-最近年度支付監察人之酬金 第15頁-最近年度支付總經理及副總經理之酬金 第55頁-主要進、銷貨客戶名單 6.因應措施:修正並重新上傳本公司100年度年報資料至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

大江生醫股份有限公司首次行使100年度發行之員工認股權憑證發行新股普通股發放暨上興櫃日期公告公告序號：1主旨：大江生醫股份有限公司首次行使100年度發行之員工認股權憑證發行新股普通股發放暨上興櫃日期公告公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000038041號函暨本公司100年度員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、本公司100年度發行之員工認股權憑證，於101年7月13日經員工繳納股款執行認股股數365,000股。本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國101年7月19日(星期四)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。四、股票簽證機構：採無實體方式發行。五、股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300)六、特此公告。

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:一、承認事項： (1)承認通過一ＯＯ年度決算表冊及營業報告書案。 (2)承認通過一ＯＯ年度盈餘分派案。 二、討論事項： (1)通過一ＯＯ年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司股票申請上櫃案。 (3)通過本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥 公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」案。 三、選舉事項：增選一席具獨立職能監察人案。 選舉結果： 監察人當選名單：林新傳。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:林新傳(現任：和業投資股份有限公司董事、松福投資股份有限公司董事長；曾任：彰化銀行股長、中國信託商業銀行協理、中信貴金屬 股份有限公司總經理)。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:為未來營運之需求及公司治理。6.新任監察人選任時持股數:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/16。8.新任生效日期:101/06/29。9.同任期監察人變動比率:1/4。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司受邀參加中華民國創投公會舉辦之「2012新興產業投資博覽會」資訊符合條款第XX款：30事實發生日：101/06/281.召開法人說明會之日期：101/06/282.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：臺大醫院國際會議中心2樓(台北市中正區徐州路2號)。4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、營運概況及未來展望說明等事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:101/06/072.經理人或董事之名稱:董事長:楊武男 董事:關淑君 董事兼經理人:林詠翔 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大陸地區事業之公司名稱:百岳特生物技術(上海)有限公司 董事長:楊武男 董事:關淑君 董事兼經理人:林詠翔 4.所擔任該大陸地區事業地址:上海市金山工業區月工路888號1幢24區。5.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事功能性飲料之生產製造等。6.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司100%轉投資公司並採權益法認列，故無重大影響。 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除董事及經理人競業禁止之限制，並於最近一次股東會解除董事競業禁止之限制。 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案： (1)100年度決算表冊及營業報告書案。 (2)100年度盈餘分配案。 (3)100年度盈餘轉增資發行新股案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/232.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣67,926,000元。(每股配發新台幣3元，每仟股無償配發300股) (2)股東現金股利新台幣6,792,600元。(每股配發新台幣0.3元) 3.其他應敘明事項:(1)董事會擬配發員工現金紅利新台幣10,000,000元及董監酬勞新台幣700,000元。 (2)股票股利及現金股利分派俟101年股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權 董事會另訂除權除息基準日、發放日及其他相關事宜，另嗣後因股本變動以致影響流通 在外股數，而使股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:101/04/232.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,792,6004.每股面額:105.發行總金額:67,926,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內 向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者改發現金(至元為止)，其 股份授權董事長洽特定人以現金按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/112.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案： (1)本公司內部控制制度聲明書案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)增選一席具獨立職能監察人案。 (4)召開本公司101年度股東常會增訂召集事由案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議101年股東常會相關事宜(增訂召集事由)及變更受理股東提案處所1.董事會決議日期:101/04/112.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： 1.100年度營業報告案。 2.100年度監察人查核報告案。 3.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。 4.其他報告事項。 二、承認事項︰ 1.承認100年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1.100年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司股票申請上櫃案。 3.本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「公司章程」案。(本案新增) 四、選舉事項：(本項新增) 1.增選一席具獨立職能監察人案。(本案新增) 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:一、受理股東提案： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議 案，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 二、受理提案期間： 本公司將於民國101年4月12日起至民國101年4月23日止，受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。 三、受理處所： 大江生醫股份有限公司財務部(地址：11494台北市內湖區港墘路187號8樓財務部收， 電話：02-8797-7811)。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:101/03/273.報導內容:報載關於「...法人圈預估其去年每股稅後盈餘有機會以逾4.5元改寫歷史新高， 並可望配發高股利...」 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述每股稅後盈餘及可望配發高股利之報導，純屬媒體或外界法人機構自行推測， 本公司並未對外發表任何財務預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會 計師查核或核閱之財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

澄清101/03/27經濟日報C7版報導本公司稅後純益及每股稅後純益之相關說明1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版2.報導日期:101/03/273.報導內容:報載關於「...法人預估，大江去年稅後純益約9,700萬元，以目前股本計算， 每股稅後純益約4.7元...」 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述稅後純益及每股稅後純益之報導，純屬媒體或外界法人機構自行推測，本公司 並未對外發表任何財務預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會計師查核 或核閱之財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:101/03/162.重要決議事項:一、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 二、選舉事項 增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人。 選舉結果： (1)董事當選名單：英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司，代表人林昱璋。 (2)獨立董事當選名單：張壽祿、廖龍一。 (3)監察人當選名單：羅榮祺。 三、討論事項(二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。

公告本公司101年第一次股東臨時會增選董事三席(包含一席董事、二席獨立董事)1.發生變動日期:101/03/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)法人董事:英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司 (2)獨立董事:張壽祿(華南金控董事會稽核處總稽核) (3)獨立董事:廖龍一(中華開發金控常務董事) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為未來營運之需求及公司治理6.新任董事選任時持股數:(1)法人董事:英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司(1,100,000股) (2)獨立董事:張壽祿(0股) (3)獨立董事:廖龍一(0股) 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/168.新任生效日期:101/03/169.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:羅榮祺(南緯實業協理、北經纖維總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全體監察人持股不足，故增選一名監察人補足持股6.新任監察人選任時持股數:640,9967.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/168.新任生效日期:101/03/169.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/162.法人名稱:英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林昱璋(英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司代表人)5.異動原因:本公司101年第一次股東臨時會，英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司當選法人董事指派法人代表人 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/167.新任生效日期:101/03/168.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張壽祿(華南金控董事會稽核處總稽核) (2)獨立董事：廖龍一(中華開發金控常務董事) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為未來營運之需求及公司治理6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/17~103/06/167.新任生效日期:101/03/168.同任期董事變動比率:3/89.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無