大江生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/03/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)法人董事：英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司，法人董事代表人林昱璋 (2)獨立董事：張壽祿(華南金控董事會稽核處總稽核) (3)獨立董事：廖龍一(中華開發金控常務董事) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為未來營運之需求及公司治理，本公司101年第一次股東臨時會增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事) 6.新任董事選任時持股數:(1)法人董事:英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司(1,100,000股) (2)獨立董事:張壽祿(0股) (3)獨立董事:廖龍一(0股) 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/168.新任生效日期:101/03/169.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:無

公告本公司101年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:101/03/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司，代表人林昱璋 (2)獨立董事:張壽祿 (3)獨立董事:廖龍一 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司101年3月16日股東臨時會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席， 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/02/172.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： 1.100年度營業報告案。 2.100年度監察人查核報告案。 3.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。 4.其他報告事項。 二、承認事項︰ 1.承認100年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.100年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司股票申請上櫃案。 3.本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於101年4月12日起至101年4月23日止 受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部。 聯絡地址：台北市中正區許昌街17號2樓。 股東如欲向本公司提出議案者，務請於101年4月23日下午四時前送達（郵寄者以寄達 日期為憑，且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.事實發生日:101/02/172.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依101/2/17董事會議決議辦理6.因應措施:依101/2/17董事會議決議辦理7.其他應敘明事項:(1)通過本公司股票申請上櫃案。 (2)通過本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨 原股東放棄優先認股案。 (3)通過本公司與主辦承銷商富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額 配售與價格穩定協議書案。 (4)通過本公司獨立董事候選人名單案。 (5)通過本公司第一屆第一次薪資報酬委員會建議事項案 (6)通過訂定(修訂)本公司重要管理辦法案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)通過修訂本公司「101年度稽核計畫」案。 (9)通過訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 (10)通過召開本公司101年度股東常會相關事宜案。

公告序號：1主旨：本公司100年第一次現金增資發行新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國100年7月27日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣26,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000038041號函申報生效、100年10月13日金管證發字第1000049101號函核准變更發行價格在案，並呈奉台北市政府100年12月9日府產業商字第10090009810號函核准變更登記在案。二、茲將現金增資發行新股相關事項公告如下：(一)原已發行股數：20,042,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣200,420,000元。(二)本次增資發行股數：2,600,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣26,000,000元。(三)增資後已發行股數：22,642,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣226,420,000元。(四)本次發行新股之權利與義務與原發行股份相同。(五)股票簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。(六)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。（地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300）三、本次增資新股茲訂於101年2月15日（星期三）起開始發放並掛牌買賣。四、本次現金增資發行新股將採「無實體」方式發行，發放方式如下：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：1、請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。2、請備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理：A.全部舊票B.本公司所寄發之無實體換發通知書並蓋妥原留印鑑C.尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵寄往來途中若發生股票遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，請儘速提供否則無法將股票轉撥至個人集保帳號。(五)股票相關作業劃撥處所：1、本公司股務代理機構：富邦綜合證券股務代理部。2、地址：台北市中正區許昌街17號2樓。3、電話：(02)2361-1300。4、辦理時間：每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。5、上述換發作業如有其他相關未盡事宜或需變更相關日程時，擬請董事會授權董事長全權處理之。五、特此公告。

1.事實發生日:100/12/26 2.發生緣由:依本公司100/12/26董事會議重大決議事項。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)通過修訂本公司實體股票全面轉換無實體發行相關作業時程案。(2)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(3)通過聘請薪資報酬委員會委員案。

公告本公司董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」及委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:100/12/26 2.發生緣由: 一、依證券交易法第14條之6及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定訂立本公司之「薪資報酬委員會組織規程」。二、為強化公司治理及健全董事及經理人薪資報酬制度，成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。三、本公司於100/12/26董事會通過委任薪資報酬委員會之成員如下：(一)張壽祿先生。(二)廖龍一先生。(三)陳仲隆董事。本公司薪資報酬委員成員資格均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 」之規定。四、本公司第一屆薪資報酬委員會任期與本屆董事會屆期相同。3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：修訂本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜公告內容：一、依據本公司民國100年12月26日董事會決議通過修訂實體股票全面轉換無實體發行案及相關法令規定辦理。二、公告事項：(一)本公司股票全面換發無實體相關作業，因應客觀環境而需予以變更，原於100年11月14日董事會決議之本公司股票全面換發無實體股票基準日期及相關作業日期予以暫停，實際作業日程另行訂定之。(二)本公司為配合股票申請登錄興櫃買賣，擬將實體股票全面換發為無實體，本次換發之股票截至100年12月26日止，包括已發行之股票股份總數計22,642,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣226,420,000元。所有已發行股份中，計20,042,000股為有實體股票；另2,600,000股為100年第一次現金增資發行新股，將以無實體股票之形式發行之。(三)本次換發新股之比例為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，其權利義務與舊股票相同。(四)本次換發無實體股票基準日及相關作業日程變更如下：1.舊股票最後過戶日：101年1月13日。2.舊股票停止過戶期間：自101年1月14日起至101年1月18日止。3.全面換發股票基準日：101年1月18日。4.受理換發無實體新股作業開始日期：101年2月13日起開始受理換發無實體股票作業。(五)自股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(六)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：(1)請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。(2)請備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理：A.全部舊票B.本公司所寄發之無實體換發通知書並蓋妥原留印鑑C.尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。2.舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵寄往來途中若發生股票遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東，請儘速提供否則無法將股票轉撥至個人集保帳號。5.股票相關作業劃撥處所：(1)本公司股務代理機構：富邦綜合證券股務代理部。(2)地址：台北市中正區許昌街17號2樓。(3)電話：(02)2361-1300。(4)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。(5)上述換發作業如有其他相關未盡事宜或需變更相關日程時，擬請董事會授權董事長全權處理之。三、特此公告。

1.事實發生日:100/11/252.契約相對人:上海新金山工業投資發展有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):100/11/255.主要內容(解除者不適用):於上海金山工業區內投資功能性飲料項目，設立新的生產性企業，項目總投資金額為美金1,000萬元，註冊資本為美金500萬元。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):本公司在上海金山工業區投資建廠，從事功能性飲料之生產製造。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/242.發生緣由:依本公司100/11/14董事會決議辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本公司為配合股票申請登錄興櫃買賣，擬將實體股票全面換發為無實體，本次換發之股票截至100年11月14日止，包括已發行之股票股份總數計20,042,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣200,420,000元，所有已發行股份均為有實體股票。本公司100年第一次現金增資已於100年11月18日收足股款，新股發放係採無實體方式辦理，本次增資發行新股加計已發行股份後之總股數為22,642,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣226,420,000元。(二)其他關於本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜，請參詳本公司100年11月14日相關公告。

1.事實發生日:100/11/182.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司100年第一次現金增資發行股數2,600,000股，每股發行價格新台幣68元，總計新台幣176,800,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定100年11月18日為增資基準日。(3)本次現金增資新股將以無實體股票之形式發行之，增資新股發放日俟主管機關核准變更登記後另行公告之。

1.事實發生日:100/11/142.發生緣由:(1)公司名稱：大江生醫股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)：本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用)：不適用(4)發生緣由：依本公司100/11/14董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過為配合本公司股票申請登錄興櫃買賣，將實體股票全面轉換無實體發行案。(2)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修定本公司「董事會議事規則」部分條文案。(4)通過修定本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人案。(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(7)通過召開本公司民國101年度第一次股東臨時會案。

公告本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會暨受理1%以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜1.事實發生日:100/11/142.發生緣由:董事會決議召開民國101年度第一次股東臨時會暨受理1%以上股東提名獨立董事候選人之相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:100/11/14(2)股東臨時會召開日期:101/03/16(3)股東臨時會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)(4)召集事由(一)討論事項一1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事會議事規則」案。3.修訂「股東會議事規則」案。(二)選舉事項增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人案。(三)討論事項二解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。(5)停止過戶起始日期:101/02/16(6)停止過戶截止日期:101/03/164.其他應敘明事項:依本公司章程及公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(一)提名受理期間：101年1月31日起至101年2月9日下午五時止。(二)提名受理處所：台北市內湖區港墘路187號8樓大江生醫股份有限公司財務部鄭慧禎收，聯絡電話:(02)8797-7811分機8821。(三)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。(四)有下列情事之ㄧ者，不列入候選人名單:1.未檢附前述規定之相關證明文件；2.提名股東於公告受理期間外提出；3.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達1%；4.提名人數超過獨立董事應選名額者。(五)凡有意提名之股東，請於101年2月9日下午五時前，依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續，將提名函件送達本公司受理處所(郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達)。

公告序號：1主旨：大江生醫董事會決議召開101年度第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/03/16停止過戶日期起日：101/02/16停止過戶日期迄日：101/03/16公告內容：依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年11月14日董事會決議辦理。公告事項：(一)開會時間：101年3月16日(星期五)下午1時整。(二)開會地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)。(三)會議召集事由：1.討論事項一(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事會議事規則」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。2.選舉事項增選三席董事(包含一席董事、二席獨立董事)及一席監察人案。3.討論事項二解除新任董事競業禁止案。4.臨時動議。(四)辦理過戶手續：依公司法第165條規定，自101年2月16日起至101年3月16日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年2月15日(星期三)下午16時30分前駕臨或掛號郵寄(以101年2月15日前寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：02-2361-1300)。(五)其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2361-1300）。2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2361-1300）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢。3.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國101 年 1 月 31 日起至民國 101年 2 月 9日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(六)特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜公告內容：一、依據本公司民國100年11月14日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體發行案及相關法令規定辦理。二、公告事項：(一)本次換發之股票截至100年11月14日止，包括已發行之股票股份總數計20,042,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣200,420,000元，所有已發行股份均為有實體股票。本公司100年第一次現金增資之股數，因截至本次董事會開會日止，尚未收足股款，待本公司收足股款並依規定辦理相關程序後，將以無實體股票之形式發行之。本公司於收足股款之日，擬將本次增資發行新股加計已發行股數後之總股數，增列至本案之董事會會議紀錄中。(二)本次換發新股之比例為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，其權利義務與舊股票相同。(三)本次換發無實體股票基準日及相關作業日程預定如下：1.舊股票最後過戶日：100年12月26日。2.舊股票停止過戶期間：自100年12月27日起至100年12月31日止。3.全面換發股票基準日：100年12月31日。4.受理換發無實體新股作業開始日期：101年1月13日起開始受理換發無實體股票作業。5.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告之。(四)自股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(五)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：(1)請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。(2)請備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理：A.全部舊票B.本公司所寄發之無實體換發通知書並蓋妥原留印鑑C.尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。2.舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵寄往來途中若發生股票遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東，請儘速提供否則無法將股票轉撥至個人集保帳號。5.股票相關作業劃撥處所：(1)本公司股務代理機構：富邦綜合證券股務代理部。(2)地址：台北市中正區許昌街17號2樓。(3)電話：(02)2361-1300。(4)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。(5)上述換發作業如有其他相關未盡事宜或需變更相關日程時，擬請董事會授權董事長全權處理之。三、特此公告。

公告本公司100年第一次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之ㄧ以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:100/11/132.發生緣由:董監事放棄認購原因為個人理財規劃董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 楊武男 525,745 100%董事 關淑君 180,825 100%董事 林詠翔 100,164 100%董事 蔡瑞華 271,225 100%董事 陳仲隆 18,213 100%監察人 楊永東 7,589 100%3.因應措施:以上董事及監察人放棄認購股數部份，洽若干特定人認購4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/172.發生緣由:本公司民國100年度第一次現金增資調整發行價格經金管會核准備查。3.因應措施:因前項現金增資發行價格之調整，使得本公司資金募集金額減少新台幣18,200,000元，將會以向金融機構融資方式因應。4.其他應敘明事項:(1)本公司原經100年7月27日董事會決議通過，辦理現金增資26,000,000元，發行新股2,600,000股，每股面額新台幣10元，發行價格每股暫定為新台幣75元乙案，業經行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000038041號函核准申報生效在案。(2)為考量市場行情及順利募集本次資金，本公司經100年10月3日董事會決議通過，調整現金增資發行價格，由每股新台幣75元調整為每股68元，業經行政院金融監督管理委員會100年10月13日金管證發字第1000049101號函核准備查。(3)承諾書大江生醫股份有限公司100年度第一次現金增資發行新股案，為考量市場行情及順利募集本次資金，本公司於100年10月3日經董事會決議通過，調整發行價格由每股新台幣75元變更為每股68元，若因此造成原股東、員工之損失，本人願負損害賠償責任。此致行政院金融監督管理委員會立承諾書人:楊武男地址:台北市內湖區港墘路187號8樓電話:(02)8797-7811中華民國100年10月3日

公告序號：1主旨：公告本公司100年第一次現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣26,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000038041號函申報生效在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：大江生醫股份有限公司。(二)所營事業：1.C104010 糖果製造業。2.C110010 飲料製造業。3.C199990 未分類其他食品製造業。4.C307010 服飾品製造業。5.C802100 化粧品製造業。6.CH01040 玩具製造業。7.CN01010 家具及裝設品製造業。8.F102040 飲料批發業。9.F102170 食品什貨批發業。10.F108040 化粧品批發業。11.F203010 食品什貨、飲料零售業。12.F208040 化粧品零售業。13.F401010 國際貿易業。14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：原發行股份為20,042,000股，每股金額新台幣10元，共計原發行股份總金額為新台幣200,420,000元。(四)本公司所在地：台北市內湖區港墘路187號8樓。(五)董事及監察人人數及其任期：董事5人，監察人2人，任期三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國69年8月8日，第18次修正於民國100年6月17日。(七)增資後實收資本總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣226,420,000 元，分為22,642,000股，每股金額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額及每股金額與發行條件：1.本次現金增資新台幣176,800,000元，發行新股總額為2,600,000股普通股，每股溢價發行價格新台幣68元，其發行條件如後：(1)依公司法第267條規定，保留發行新股總額之10％，計260,000股供員工認購。(2)其餘2,340,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊所記載股東持股比例認購，每仟股認購116.75481股。(3)認購不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。(4)本次現金增資發行之新股，其權利與義務與已發行普通股股份相同。(九)增資計畫概要：充實營運資金。(十)股票簽證機構：台北富邦銀行信託部。(十一)股款繳款日期：原股東及員工認股繳款期間自100年10月14日起至100年11月13日止。(十二)代收股款銀行：第一商業銀行新湖分行。(十三)本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時除另行公告外並分函通知。三、茲訂定100年10月09日為現金增資認股基準日，依法自100年10月05日起至100年10月09日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於100年10月04日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄以10/04掛號郵戳為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:10047台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300）辦理過戶手續。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

1.事實發生日:100/10/042.發生緣由:(1)公司名稱：大江生醫股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)：本公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂100年第一次現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。(5)委託代收股款行庫：第一商業銀行新湖分行(6)委託存儲專戶行庫：第一商業銀行內科園區分行(7)委託代收及存儲價款合約訂約日：100/10/043.因應措施:無4.其他應敘明事項:無