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天正國際精密機械 (上) 公司公告
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:107/01/262.重要決議事項:一、報告事項 (1)訂定「道德行為準則」 (2)訂定「誠信經營守則」二、討論暨選舉事項 (1)通過股票上櫃案 (2)為配合初次上櫃新股…
本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事 變
本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事 變動達1/31.發生變動日期:107/01/262.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)/文正投資…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:107/01/262.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:呂耀能 (2)監察人:林正平3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）…
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:107/01/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員：黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理 (2)審計委員：洪湘欽/義…
公告本公司董事會選任董事長
1.發生變動日期:107/01/262.法人名稱:文正投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)/文正投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:文正投資股份有限公司…
公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:107/01/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)薪酬委員：黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理 (2)薪酬委員：洪湘欽/義守大學工管系副教授 (…
公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之
公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制1.股東會決議日:107/01/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉…
公告本公司董事會通過重要議案
1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項 第一款規定公告 1.事實發生日:106/12/082.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款規定公告1.事實發生日:106/12/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞天正精密機械有限公司(2)與資金貸與他人公司之…
公告本公司董事會通過重要議案
1.事實發生日:106/12/082.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司…
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:106/12/082.股東臨時會召開日期:107/01/263.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區安樂三街76巷1號4.召集事由:(一)報告事項(1)訂定「道德行為準則」。(2)訂…
本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員事宜
1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司於民國106年9月15日董事會決議通…
公告本公司股票全面換發無實體發行新股相關事項
1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得…
公告本公司董事會通過重要議案
1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:本公司於106/09/15召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司申請登錄興櫃股票及股票全面換發無實體相關事宜。(2)通過本公司薪資報酬委員會暨…
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(專人回覆，提供參考報價)
