天正國際精密機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,616,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,542,4003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:107/01/262.重要決議事項:一、報告事項 (1)訂定「道德行為準則」 (2)訂定「誠信經營守則」二、討論暨選舉事項 (1)通過股票上櫃案 (2)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資 認股權利案 (3)修訂「公司章程」部分條文案 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (6)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (7)修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (8)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (9)全面改選董事案 (10)解除新任董事及其代表人之競業限制案3.其它應敘明事項:無

本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事 變動達1/31.發生變動日期:107/01/262.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)/文正投資(股)公司董事長 (2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)/文正投資(股)公司董事 (3)董事:久元電子股份有限公司(代表人：陳巧芬)/久元電子(股)公司財務長 (4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)/致茂電子(股)公司董事長 (5)董事：郭彥甫/本公司財管處協理 (6)監察人:呂耀能/台灣銀行分行經理 (7)監察人:林正平/大源開發(股)公司董事長特助3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)/文正投資(股)公司董事長 (2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)/文正投資(股)公司董事 (3)董事:久元電子股份有限公司(代表人：陳巧芬)/久元電子(股)公司財務長 (4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)/致茂電子(股)公司董事長 (5)獨立董事:黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理 (6)獨立董事:洪湘欽/義守大學工管系副教授 (7)獨立董事:林瑞福/東莞凱勵電子有限公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司107/01/26股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉) 9,905,000股 (2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財) 9,905,000股 (3)董事:久元電子股份有限公司(代表人：陳巧芬) 4,511,500股 (4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明) 2,220,000股 (5)獨立董事:黃冠勳 0股 (6)獨立董事:洪湘欽 0股 (7)獨立董事:林瑞福 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:107/01/269.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/262.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:呂耀能 (2)監察人:林正平3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員：黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理 (2)審計委員：洪湘欽/義守大學工管系副教授 (3)審計委員：林瑞福/東莞凱勵電子有限公司董事長兼任總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/01/269.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/262.法人名稱:文正投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)/文正投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)/文正投資(股)公司董事長5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/147.新任生效日期:107/01/268.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)薪酬委員：黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理 (2)薪酬委員：洪湘欽/義守大學工管系副教授 (3)薪酬委員：林瑞福/東莞凱勵電子有限公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷: (1)薪酬委員：黃冠勳/天正國際精密機械(股)公司獨立董事 (2)薪酬委員：洪湘欽/天正國際精密機械(股)公司獨立董事 (3)薪酬委員：林瑞福/天正國際精密機械(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司107/01/26股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/15~109/06/148.新任生效日期:107/01/269.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制1.股東會決議日:107/01/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉) (2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財) (3)董事:久元電子股份有限公司(代表人：陳巧芬) (4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明) (5)獨立董事:黃冠勳 (6)獨立董事:洪湘欽 (7)獨立董事:林瑞福3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:林瑞福7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞凱勵電子有限公司董事長兼任總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞凱勵電子有限公司：廣東省東莞市東坑鎮坑美村9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產金屬化膜電容器等系列產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/12/29召開董事會，通過重要議案如下:(1)審查獨立董事候選人資格案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項 第一款規定公告 1.事實發生日:106/12/082.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞天正精密機械有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為母子公司關係。(3)資金貸與之限額(仟元):100000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1000004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.045.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款規定公告1.事實發生日:106/12/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞天正精密機械有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為母子公司關係。(3)資金貸與之限額(仟元):100000(4)原資金貸與之餘額(仟元):80000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100000(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):41565(2)累積盈虧金額(仟元):435295.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:視資金狀況於貸與期限一年內還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.049.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/082.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106/12/08召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過股票上櫃案。(2)通過「公司章程」部分條文案。(3)通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)通過「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過「背書保證作業程序」部分條文案。(7)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(8)通過全面改選董事案。(9)通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案。(10)通過新增海外子公司東莞天正精密機械有限公司資金貸與額度為新台幣一億元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/12/082.股東臨時會召開日期:107/01/263.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區安樂三街76巷1號4.召集事由:(一)報告事項(1)訂定「道德行為準則」。(2)訂定「誠信經營守則」。(二)討論暨選舉事項(1)擬通過股票上櫃案。(2)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(3)修訂「公司章程」部分條文案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(8)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9)全面改選董事案。(10)解除新任董事及其代表人之競業之限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/12/286.停止過戶截止日期:107/01/267.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司於民國106年9月15日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司於民國106年9月15日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：黃冠勳先生、洪湘欽先生及林瑞福先生。(四)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自民國106年9月15日至民國109年06月14日止，與本屆董事會任期截止日相同。

1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於106年09月15日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票最後過戶日：民國106年09月19日。(二)舊股票停止過戶期間：民國106年09月20日起至106年09月29日止。(三)全面無實體換票基準日：民國106年09月24日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國106年09月30日起開始受理股票換發無實體新股。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。(二)欲將現股股票劃撥至集保帳號之股東：(1)請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。(2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理：A.全部舊票。B.蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司股務代理機構所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。C.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。(3)舊股票尚未領取者：請 貴股東於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(4)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。(5)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、本公司股務代理機構暨股票劃撥作業辦理處所：(一)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓。(三)股務代理機構電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。六、特此公告。

1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:本公司於106/09/15召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司申請登錄興櫃股票及股票全面換發無實體相關事宜。(2)通過本公司薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(3)通過本公司第一屆薪資報酬委員會案。(4)通過本公司民國106年第二季度合併財務報告及會計師核閱報告案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。