宇智網通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/11/172.公司名稱:宇智網通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司經103年11月17日董事會決議通過：(1)因應本公司營運所需，擬變更公司營業地址為新竹市金山八街一號三樓。(2)經濟部登記之營業地址亦擬辦理變更登記至上述新址。

1.發生變動日期:103/11/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡鈞陽(本公司獨立董事)/聯陽半導體(股)公司董事長許世芳(本公司獨立董事)/雅企科技(股)公司總經理邱健智(本公司獨立董事)/顥佑投資有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:胡鈞陽(本公司獨立董事)/聯陽半導體(股)公司董事長許世芳(本公司獨立董事)/雅企科技(股)公司總經理邱健智(本公司獨立董事)/顥佑投資有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司現任薪酬委員原任期為103年8月25日至105年10月31日止，同本公司第五屆董監事任期截止日。為配合實際營運需要，擬提前全面改選董監事。現任董事及監察人於新任董事選任後解任，現任薪酬委員亦同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/25~105/10/318.新任生效日期:103/11/179.其他應敘明事項:推舉胡鈞陽獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:103/10/222.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：袁允中/宇智網通(股)公司董事長(2)董事：華期創業投資股份有限公司/宇智網通(股)公司董事(3)董事：達和創業投資股份有限公司/宇智網通(股)公司董事(4)董事：杜順利/宇智網通(股)公司董事(5)董事：李以雯/宇智網通(股)公司董事(6)監察人：裕基創業投資股份有限公司/宇智網通(股)公司監察人(7)監察人：陳禮仁/宇智網通(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：袁允中/宇智網通(股)公司董事長/2,281,168股(2)董事：華期創業投資股份有限公司/宇智網通(股)公司董事/1,615,565股(3)董事：達和創業投資股份有限公司/宇智網通(股)公司董事/1,873,761股(4)董事：李以雯女士/宇智網通(股)公司董事/199,539股(5)董事：胡鈞陽先生/聯陽半導體(股)公司董事長/0股(6)董事：許世芳先生/雅企科技(股)公司總經理/0股(7)董事：邱健智先生/顥佑投資有限公司負責人/0股4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司現任董事及監察人原任期為102年11 月1日至105年10月31日止，為配合實際營運需要，擬提前全面改選董監事。現任董事及監察人於新任董事選任後解任。6.新任董事選任時持股數:如3.所述7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/11/01~105/10/318.新任生效日期:103/10/229.同任期董事變動比率:原任期提前全面改選,不適用。10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/10/222.舊任者姓名及簡歷:袁允中/宇智網通(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:袁允中/宇智網通(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選, 董事會推舉續任。6.新任生效日期:103/10/227.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/10/222.重要決議事項:(1)通過承認本公司101年合併財務報告案。(2)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(3)通過修訂本公司股東會議事規則案。(4)通過成立審計委員會並全面改選董監事案。(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(5)通過擬辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。3.其它應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/09/263.報導內容:…複製北美4G市場成功經驗，宇智今年營收力拼新高。…接近去年全年獲利，營運邁入快速成長期。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係屬媒體自行推估及臆測，本公司並未對外發佈財務預測，相關財務業務資訊以公開資訊觀測站公告為準，為免誤導投資人，特此澄清說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明之。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/252.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於103年8月25日董事會委任第一屆薪資報酬委員會成員，說明如下：(一)本公司於103年8月25日董事會決議通過成立薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員 會組織規程」。(二)依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 三人，委任胡鈞陽委員、許世芳委員以及邱健智委員擔任本公司薪資報酬委員。(三)本屆「薪資報酬委員會」之委員任期自董事會通過生效至民國105年10月31日止， 同本公司第五屆董事任期截止日。

1.事實發生日:103/08/252.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(一)通過本公司101年度合併財務報告及103年第二季合併財務報告。(二)訂定本公司「IFRSs轉換計畫」及通過「IFRSs轉換進度報告」。(三)通過成立薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。(四)通過薪資報酬委員會委員任命案。(五)通過全面改選董監事，並成立審計委員會案。(六)通過提名本公司董事會自行提名第六屆董事候選人名單。(七)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(八)訂定「審計委員會組織規程」案。(九)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十)修訂本公司「董事會議事規範」案。(十一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(十二)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(十三)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行 為指南」案。(十四)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度暨施行細則」，以及訂定「內　　　部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。(十五)修訂103年度稽核計畫案。(十六)通過本公司申請上櫃案。(十七)通過辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。(十八)召開103年第一次臨時股東會案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/08/252.發生緣由:本公司103年度第一次股東臨時會召集事宜。3.因應措施: 一.董事會決議日期：103/8/25 二.股東會召開日期：103/10/22 三.股東會召開地點：新竹市金山八街一號一樓會議室 四.召集事由 (一)報告事項 1.監察人審查101年合併財務報告 2.修訂董事會議事規範 3.訂定道德行為準則 4.訂定誠信經營守則 5.訂定誠信經營作業程序及行為指南 (二)承認事項 1.101年合併財務報告 (三)討論及選舉事項 1.修訂董事及監察人選舉辦法 2.修訂股東會議事規則 3.成立審計委員會並全面改選董監事案 4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 5.擬辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源 (四)臨時動議4.其他應敘明事項:停止過戶日期起日：103/09/23停止過戶日期迄日：103/10/22