安倉營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/08/28

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/07/01~112/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/08/28

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):790,035

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,714

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,240

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,432

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,492

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,492

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64

11.期末總資產(仟元):1,371,977

12.期末總負債(仟元):889,005

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):482,972

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

通過本公司股票申請上櫃案。

通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/26

2.公司名稱:安倉營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司取得新北市政府勞動檢查處112年5月26日新北檢營字第1124666421

號函，表示本公司所承攬之大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程

之原A4橋臺基樁作業經新北市政府勞動檢查處於5月19日復工檢查結果，

原停工肇因已消滅，同意自5月19日10時30分起復工。

6.因應措施:本公司將加強工地安全維護及協力廠商教育訓練，保障作業勞工安全。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利45,000,000元，每股配發現金股利1.25元。

4.除權（息）交易日:112/06/29

5.最後過戶日:112/07/02

6.停止過戶起始日期:112/07/03

7.停止過戶截止日期:112/07/07

8.除權（息）基準日:112/07/07

9.現金股利發放日期:112/07/31

10.其他應敘明事項:

(1)依民國112年3月15日董事會決議通過，有關現金股利配息基準日、發放日及辦理

其他相關事宜授權董事長訂定之。

(2)現金股利發放日:112/07/31

更正本公司111年第2季、110年度、110年第2季及109年度各期 個別財務報告之附註關係人部分資訊

1.事實發生日:112/04/27

2.公司名稱:安倉營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:關係人附註揭露資訊更正，此更正對損益無影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年第2季、110年度、110年第2季、109年度個別財務報告

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)111年第2季及110年第2季個別財務報告附註七、關係人交易(P24、P25)

(二)與關係人間之重大交易事項 (P24)

1.建造合約

進貨(帳列合約資產) 應付帳款

111年度 110年度

1月至6月 1月至6月 111.6.30 110.12.31 110.6.30

其他關係人 - $ 12,492 - $ 2,603 $ 981

3.其他(P25)

(三)主要管理人員交易(P25)

主要管理人員報酬包括:

111年度 110年度

1月至6月 1月至6月

短期員工福利 $ 1,986 $ 2,469

(2)110年及109年度個別財務報告附註七、關係人交易(P40、P41)

(二)與關係人間之重大交易事項 (P40)

1.建造合約

進貨(帳列合約資產) 應付帳款

110年度 109年度 110.12.31 109.12.31

其他關係人 $ 15,662 $ 27,367 $ 2,603 $ 2,636

3.財產交易

本公司於民國一一O年向其他關係人-夏耘股份有限公司購入運輸設備，

總價為431千元，截至民國一一O年十二月三十一日止未付款，帳列其他應付款。

(三)主要管理人員交易(P41)

主要管理人員報酬包括:

110年度

短期員工福利 $ 4,315

退職後福利 -

合計 $ 4,315

(3)109年及108年度個別財務報告附註七、關係人交易(P39)

(二)與關係人間之重大交易事項(P39)

1.建造合約

進貨(帳列合約資產)

109年度

其他關係人 $ 27,367

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)111年第2季及110年第2季個別財務報告附註七、關係人交易(P24、P25)

(一)關係人名稱及關係(P24)

關係人名稱 與本公司之關係

---------------- ---------------

仲幃有限公司 實質關係人

(二)與關係人間之重大交易事項 (P24)

1.建造合約(P24)

進貨(帳列合約資產) 應付帳款

111年度 110年度

1月至6月 1月至6月 111.6.30 110.12.31 110.6.30

其他關係人 - $ 13,567 - $ 2,674 $ 2,636

3.財產交易(P24)

本公司於民國一一O年一月一日至六月三十日向其他關係人-仲幃有限公司購

入運輸設備總價為1,200千元，截至民國一一O年六月三十日止帳列其他應付款

為1,260千元。

4.其他(P25)

(三)主要管理人員交易(P25)

主要管理人員報酬包括:

111年度 110年度

1月至6月 1月至6月

短期員工福利 $ 1,425 $ 1,380

退職後福利 64 $ 64

--------- --------

$ 1,489 $ 1,444

(2)110年及109年度個別財務報告附註七、關係人交易(P40、P41)

(一)關係人名稱及關係(P40)

關係人名稱 與本公司之關係

---------------- ---------------

仲幃有限公司 實質關係人

吳仁銘 本公司董事長之配偶

(二)與關係人間之重大交易事項 (P40)

1.建造合約

進貨(帳列合約資產) 應付帳款

110年度 109年度 110.12.31 109.12.31

其他關係人 $ 17,715 $ 30,667 $ 2,674 $ 2,636

3.財產交易

本公司於民國一一O年度分別向其他關係人-夏耘股份有限公司、仲幃有限公

司及吳仁銘購入運輸設備總價分別為431千元、3,829千元及340千元，截至民國一

一O年十二月三十一日止帳列其他應付款431千元及應付帳款2,520千元。

本公司於民國一O九年度向其他關係人-仲幃有限公司購入運輸設備，總價

為1,860千元及向其他關係人-雍欣營造有限公司購入機器設備，總價為724千

元，截至民國一O九年十二月三十一日止前述價款業已付訖。

(三)主要管理人員交易(P41)

主要管理人員報酬包括:

110年度

短期員工福利 $ 3,754

退職後福利 127

合計 $ 3,881

(3)109年及108年度個別財務報告附註七、關係人交易(P39)

(一)關係人名稱及關係

關係人名稱 與本公司之關係

---------------- ---------------

仲幃有限公司 實質關係人

(二)與關係人間之重大交易事項

1.建造合約

進貨(帳列合約資產)

109年度

其他關係人 $ 30,667

3.財產交易

本公司於民國一O九年度向其他關係人-仲幃有限公司購入運輸設備，總價

為1,860千元及向其他關係人-雍欣營造有限公司購入機器設備，總價為724千

元，截至民國一O九年十二月三十一日止前述價款業已付訖。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。

10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)個別淨利無影響。

(更正第一次財報揭露補正重訊)本公司111年第2季、 110年度、110年第2季及109年度各期個別財務報告之附註 關係人部分資訊

1.事實發生日:112/04/27

2.公司名稱:安倉營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:關係人附註揭露資訊更正，此更正對損益無影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年第2季、110年度、110年第2季、109年度個別財務報告

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)111年第2季及110年第2季個別財務報告附註七、關係人交易(P24、P25)

(二)與關係人間之重大交易事項 (P24)

1.建造合約

進貨(帳列合約資產) 應付帳款

111年度 110年度

1月至6月 1月至6月 111.6.30 110.12.31 110.6.30

其他關係人 - $ 12,492 - $ 2,603 $ 981

3.其他(P25)

(三)主要管理人員交易(P25)

主要管理人員報酬包括:

111年度 110年度

1月至6月 1月至6月

短期員工福利 $ 1,986 $ 2,469

(2)110年及109年度個別財務報告附註七、關係人交易(P40、P41)

(二)與關係人間之重大交易事項 (P40)

1.建造合約

進貨(帳列合約資產) 應付帳款

110年度 109年度 110.12.31 109.12.31

其他關係人 $ 15,662 $ 27,367 $ 2,603 $ 2,636

3.財產交易

本公司於民國一一O年向其他關係人-夏耘股份有限公司購入運輸設備，

總價為431千元，截至民國一一O年十二月三十一日止未付款，帳列其他應付款。

(三)主要管理人員交易(P41)

主要管理人員報酬包括:

110年度

短期員工福利 $ 4,315

退職後福利 -

合計 $ 4,315

(3)109年及108年度個別財務報告附註七、關係人交易(P39)

(二)與關係人間之重大交易事項(P39)

1.建造合約

進貨(帳列合約資產)

109年度

其他關係人 $ 27,367

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)111年第2季及110年第2季個別財務報告附註七、關係人交易(P24、P25)

(一)關係人名稱及關係(P24)

關係人名稱 與本公司之關係

---------------- ---------------

仲幃有限公司 實質關係人

(二)與關係人間之重大交易事項 (P24)

1.建造合約(P24)

進貨(帳列合約資產) 應付帳款

111年度 110年度

1月至6月 1月至6月 111.6.30 110.12.31 110.6.30

其他關係人 - $ 13,567 - $ 2,674 $ 1,065

3.財產交易(P24)

本公司於民國一一O年一月一日至六月三十日向其他關係人-仲幃有限公司購

入運輸設備總價為1,200千元，截至民國一一O年六月三十日止帳列其他應付款

為1,260千元。

4.其他(P25)

(三)主要管理人員交易(P25)

主要管理人員報酬包括:

111年度 110年度

1月至6月 1月至6月

短期員工福利 $ 1,425 $ 1,380

退職後福利 64 $ 64

--------- --------

$ 1,489 $ 1,444

(2)110年及109年度個別財務報告附註七、關係人交易(P40、P41)

(一)關係人名稱及關係(P40)

關係人名稱 與本公司之關係

---------------- ---------------

仲幃有限公司 實質關係人

吳仁銘 本公司董事長之配偶

(二)與關係人間之重大交易事項 (P40)

1.建造合約

進貨(帳列合約資產) 應付帳款

110年度 109年度 110.12.31 109.12.31

其他關係人 $ 17,715 $ 30,667 $ 2,674 $ 2,636

3.財產交易

本公司於民國一一O年度分別向其他關係人-夏耘股份有限公司、仲幃有限公

司及吳仁銘購入運輸設備總價分別為431千元、3,829千元及340千元，截至民國一

一O年十二月三十一日止帳列其他應付款431千元及應付帳款2,520千元。

本公司於民國一O九年度向其他關係人-仲幃有限公司購入運輸設備，總價

為1,860千元及向其他關係人-雍欣營造有限公司購入機器設備，總價為724千

元，截至民國一O九年十二月三十一日止前述價款業已付訖。

(三)主要管理人員交易(P41)

主要管理人員報酬包括:

110年度

短期員工福利 $ 3,754

退職後福利 127

合計 $ 3,881

(3)109年及108年度個別財務報告附註七、關係人交易(P39)

(一)關係人名稱及關係

關係人名稱 與本公司之關係

---------------- ---------------

仲幃有限公司 實質關係人

(二)與關係人間之重大交易事項

1.建造合約

進貨(帳列合約資產)

109年度

其他關係人 $ 30,667

3.財產交易

本公司於民國一O九年度向其他關係人-仲幃有限公司購入運輸設備，總價

為1,860千元及向其他關係人-雍欣營造有限公司購入機器設備，總價為724千

元，截至民國一O九年十二月三十一日止前述價款業已付訖。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。

10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)個別淨利無影響。

公告本公司董事會通過 112年股東會召開相關事宜(新增及更正召集事由)

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國111年度現金股利分配情形報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」案。

(6)訂定「道德行為準則」案。

(7)訂定「誠信經營守則」案。(本次更正)

(8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(本次更正)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)

(2)本公司股票申請上櫃案。(本次新增)

(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/05

2.發生緣由:112年4月4日上午，本公司再承攬商羅姓人員於大漢溪鹿角溪濕地處(本公司

大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程)進場進行全套管基樁工程施工之前置作業

時，不明原因倒臥機台旁，經送醫急救，並依主管機關口頭指示該職災範圍配合停工，

本公司配合協助勞檢調查，盡全力處理後續事宜。

3.處理過程:本公司於職災現場立即管制圈圍，暫停該作業區施作，並立即協助再承攬商

進行通報新北市勞檢處，配合勞檢及檢警單位於職災區之調查、紀錄、拍攝照片及製作

紀錄。

4.預計可能損失或影響:對本公司財務及業務無重大影響，且將盡全力處理

後續相關事宜。

5.可能獲得保險理賠之金額:本公司對該工程有投保工程綜合險，由於理賠涉及災害原

因及責任歸屬鑑定，尚無法確認保險理賠金額。

6.改善情形及未來因應措施:目前該作業區已暫時停工，本公司將全力改善後儘速提交復

工計劃書，檢送新北市政府勞動局勞動檢查處核可後進行後續復工，並加強協力廠商

教育訓練，以避免類似情形再次發生。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,575,492

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,366

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,437

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,576

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,839

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,839

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00

11.期末總資產(仟元):1,438,771

12.期末總負債(仟元):974,541

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):464,230

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國111年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」案。

(6)訂定「道德行為準則」案。

(7)訂定「誠信經營作業程序」案。

(8)訂定「誠信經營守則及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司參加公開招標，取得「CB06標知本至臺東 土建工程」採購案

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:安倉營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:本公司參加交通部鐵道局東部工程處「CB06標知本至臺東土建工程」

採購案之公開招標，以15.68億元得標。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/02/21

2.公司名稱:安倉營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司111年度第2次現金增資總發行股數2,500,000股，每股發行價格

新台幣16.5元，實收股款總金額為新台幣41,250,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年2月22日為本次增資基準日。

公告本公司111年度第2次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜

1.事實發生日:112/02/18

2.董監事放棄認購原因:為引進長期策略型投資人及股權規劃。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率

董事長 張欣夷 234,818股 100.00%

董事 張立雍 496,830股 100.00%

董事 夏耘股份有限公司 283,309股 100.00%

4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人

按發行價格認購之。

5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/18

2.公司名稱:安倉營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年第二次現金增資認股繳款期限已於112年2月18日截止，惟有部分

原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自112/2/20起至112/3/20

下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至聯邦商業銀行股份有

限公司松江分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。

(3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，

俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若貴 股東有任何疑問，請洽詢本公司

股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址:100台北市中正區

忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。

公告本公司111年第二次現金增資發行新股 及認股基準日相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/09

2.發行股數:2,500,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣25,000,000元

5.發行價格:每股新台幣16.5元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計250,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計2,250,000股

由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購67.16417910股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於停止過戶日起五日內逕向本公司股務

代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足

及逾期未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款

12.現金增資認股基準日:112/02/07

13.最後過戶日:112/02/02

14.停止過戶起始日期:112/02/03

15.停止過戶截止日期:112/02/07

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款及間：112/2/14至112/2/18

(2)特定人繳款期間:112/2/20至112/2/21

(3)112/2/20~112/3/20為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內

繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/10

18.委託代收款項機構:聯邦商業銀行松江分行

19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行思源分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客觀環

境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

(2)本公司111年第二次現金增資案，業於112年1月4日經金融監督管理委員會金管證

發字第1110367651號函申報生效在案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/12/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑華 安倉營造會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/22

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/12/22

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行2,500,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣25,000,000元整。

6.發行價格:每股新台幣16.5元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計250,000股

由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股

之10%供員工認購，其餘發行股份之90%計2,250,000股由原股東依認股基準日股東名簿

記載之持股比例認購，每仟股約認購67.16417910股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由各股東自停止過戶日起五日內自行向本公司

股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不

足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款，強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日、

繳款期間及增資基準日等其他增資發行相關事宜。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、計劃

項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需要、市場狀

況及主管機關指示而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理及訂定相關事宜。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/11/01

3.報導內容:摘錄工商時報第C05版報導內容：安倉自結前8月稅後純益4,804萬元，

每股純益1.43元，……….目前在手訂單將近36億元。

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容，除本公司已公告揭露之資訊外，

本公司並未公佈對未來財務數字的預測，特此澄清

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司業務資訊，以公開資訊

觀測站之公告為準。

7.其他應敘明事項:上述相關報導中有關財務預測的部份，屬媒體臆測推估，

相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主。