宏碁創達公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事

組成審計委員會取代監察人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：112/11/27

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

獨立董事：藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

獨立董事：古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

獨立董事：鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職務

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/11/27

.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：112/11/27

(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

獨立董事：藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

獨立董事：古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

獨立董事：鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/11/27

1.事實發生日:112/10/19

2.發生緣由:董事會決議召開本公司民國112年第二次股東臨時會

3.因應措施:

(1)股東臨時會召開日期:112/11/27

(2)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

(3)召集事由：

一、選舉事項：

全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

二、承認及討論事項：

(一)修訂本公司「內部規章」討論案

i. 取得或處分資產處理程序

ii. 背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v. 董事及監察人選舉辦法

(二)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

三、臨時動議

(4)停止過戶起始日期:112/10/29

(5)停止過戶截止日期:112/11/27

4.其他應敘明事項:

一、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之

之股東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183

條第3項規定，本次股東臨時會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

二、依公司法規定，本公司自民國112年10月21日上午9時起至112年10月31日

下午5時止，受理股東以書面方式就本次股東臨時會董事(一般董事三席及

獨立董事四席)候選人提名申請，受理處所為本公司(地址：新竹縣竹北市

環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。