宏碁創達公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:公告本公司民國112年第二次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

(2)通過修訂本公司「內部規章」討論案：

i. 取得或處分資產處理程序

ii. 背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v. 董事及監察人選舉辦法

(3)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

1.發生變動日期:112/11/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳怡如/宏碁創達(股)公司董事

(4)智聯服務(股)公司代表人：林弘道/宏碁創達(股)公司董事

(5)智聯服務(股)公司代表人：齊祖杰/宏碁創達(股)公司董事

監察人:

(1)吳哲榕/宏碁創達(股)公司監察人

(2)林舜英/宏碁創達(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/宏碁(股)公司全球人資總部資深處長

獨立董事：

(1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

(2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

(3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

(4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/6,563,877股

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/6,563,877股

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/6,563,877股

獨立董事：

(1)王文聰/0股

(2)藍寬驊/0股

(3)古穎君/0股

(4)鄭國聲/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/25~115/07/24

7.新任生效日期:112/11/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，

並設置審計委員會以取代監察人制度。

公告本公司112年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其 法人代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/11/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/董事

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/董事

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/董事

(4)王文聰/獨立董事

(5)藍寬驊/獨立董事

(6)古穎君/獨立董事

(7)鄭國聲/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/11/27~115/11/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：智聯服務(股)公司代表人 韓政達

董事：智聯服務(股)公司代表人 施宣輝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：智聯服務(股)公司代表人 韓政達

(1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：總經理

董事：智聯服務(股)公司代表人 施宣輝

(1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事長

(3)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號

(3)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東

路19號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務

(3)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：數據信息收集、分析及研究

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事

組成審計委員會取代監察人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：112/11/27

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

獨立董事：藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

獨立董事：古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

獨立董事：鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職務

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/11/27

.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：112/11/27

(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

獨立董事：藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

獨立董事：古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

獨立董事：鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/11/27

1.事實發生日:112/10/19

2.發生緣由:董事會決議召開本公司民國112年第二次股東臨時會

3.因應措施:

(1)股東臨時會召開日期:112/11/27

(2)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

(3)召集事由：

一、選舉事項：

全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

二、承認及討論事項：

(一)修訂本公司「內部規章」討論案

i. 取得或處分資產處理程序

ii. 背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v. 董事及監察人選舉辦法

(二)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

三、臨時動議

(4)停止過戶起始日期:112/10/29

(5)停止過戶截止日期:112/11/27

4.其他應敘明事項:

一、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之

之股東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183

條第3項規定，本次股東臨時會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

二、依公司法規定，本公司自民國112年10月21日上午9時起至112年10月31日

下午5時止，受理股東以書面方式就本次股東臨時會董事(一般董事三席及

獨立董事四席)候選人提名申請，受理處所為本公司(地址：新竹縣竹北市

環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。