宜揚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:宜揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年11月10日董事會通過與晶豪科技股份有限公司合併案，並於104年11月10日15點30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。深耕於利基型記憶體IC產品設計的晶豪科技股份有限公司（以下簡稱「晶豪科」），以及專精於非揮發性記憶體IC開發的宜揚科技股份有限公司（以下簡稱「宜揚」），為整合整體資源並擴大經營規模，以因應產業發展暨提升公司競爭力，擬進行合併，邁向整合之路。晶豪科與宜揚於104年11月10日同時召開董事會通過合併案。本合併案擬依據企業併購法第十八條採「非對稱式合併」方式進行。合併後，晶豪科為存續公司，存續公司之中文名稱為「晶豪科技股份有限公司」。其合併換股比例暫定為2.55股宜揚普通股換發晶豪科普通股1股，預計合併基準日為105年5月31日。晶豪科長久以來一直專精於利基型記憶體IC產品開發。由於低密度利基型記憶體應用範圍愈來愈廣，近年公司加速研發及開發高集積度、高速度及低功率的記憶體IC以因應市　場需求。此外，公司看好NAND Flash 產品在消費性電子的應用持續成長，五年來積極發展低密度NAND Flash 及 MCP產品，亦有斬獲。由於公司在利基型DRAM、低密度NAND Flash、MCP等布局完整，提供客戶完善解決方案及系列化產品，進而成為客戶最佳的合作夥伴。宜揚成立於2002年，專精於非揮發性記憶體IC之開發與銷售，主要產品為NOR Flash。宜揚科技在NOR Flash 擁有卓越的研發能力，惟近年來隨NOR Flash 市場萎縮及價格競爭，造成NOR Flash 廠商經營非常辛苦，亦紛紛尋求新的契機。宜揚在此艱苦的環境下，實施營運精實計畫，提升研發能力、亦投入利基型NAND Flash 產品之開發，改變銷售策略方向，銷售高毛利、高附加價值產品。經過公司整體努力，今年公司營運績效大幅提昇。此外，公司為了突破市場萎縮的困境，亦積極開發NOR Flash新的應用領域，如物聯網、非消費電子應用領域，如汽車、工業、醫療等領域，以擴大營運規模。晶豪科深耕於利基型 DRAM，而宜揚科技則專研於(NOR Flash)，在全球消費性電子產品快速轉變下，競爭愈趨激烈，客戶對供應商的要求愈趨嚴格，透過本次合併，晶豪科的產品布局將更多元化，可提供客戶完整之解決方案，滿足客戶一次購足的需求。此外，透過本次合併，結合雙方在技術上的優勢與互補，共同開發新產品，搶攻新的應用領域，如物聯網及非消費電子的應用，為未來創造新的成長動能及提升競爭力。另外，藉由本次的合併，晶豪科透過全面性的資源整合，雙方研發人員間的技術交流能夠更融合及快速，進而縮短產品開發時程、加快新產品上市速度，同時優化產品組合、降低營運成本，以期營收及獲利隨著合併效益的產生更上一層樓。綜上所述，晶豪科與宜揚合併後，結合雙方原有之資源與優勢，以期達到以下之綜效：1.結合雙方之研發技術與專利，強化研發能力、開發具市場性之產品。2.整合雙方客戶基礎及產品優勢，提供客戶完整之解決方案，滿足客戶所有採購需求，以擴大客戶基礎及營運規模。3.有效整合資源、提升產品開發效率、降低開發及採購成本，提升經營績效及增強市　場競爭力。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:提請104年股東臨時會討論

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:104/11/103.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:晶豪科技股份有限公司（存續公司）宜揚科技股份有限公司（消滅公司）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):晶豪科技股份有限公司（存續公司）5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司為晶豪科技轉投資持股達19.92%之被投資公司，為整合資源擬進行合併，合併後對股東權益無重大不利影響。7.併購目的:為整合整體資源並擴大經營規模，以因應產業發展暨提升公司競爭力。8.併購後預計產生之效益:(1)結合雙方之研發技術與專利，強化研發能力、開發具市場性之產品。(2)整合雙方客戶基礎及產品優勢，提供客戶完整之解決方案，滿足客戶所有採購需求，以擴大客戶基礎及營運規模。(3)有效整合資源、提升產品開發效率、降低開發及採購成本，提升經營績效及增強市場競爭力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:經由合併產生之綜效，將提昇營運績效、降低成本，對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。10.換股比例及其計算依據:(1)合併換股比例：晶豪科技股份有限公司普通股1股換發宜揚科技股份有限公司普通股2.55股。(2)計算依據：綜合參考雙方公司截至104年9月30日止自結之財務報表為基礎，並參酌經營狀況、股票市價、每股淨值及其他可能影響股東權益、獨立專家出具之換股比例合理性意見書等因素所訂定，惟實際合併對價應依相關法令規範及雙方合併契約規定進行調整。11.預定完成日程:合併基準日暫定為105/5/31，日後若基準日有變更之必要時，由雙方分別召開董事會另行訂定之。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):於合併基準日後，消滅公司之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利及義務（包括但不限於專利權、著作權、商標權等），均由存續公司承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):（一）公司名稱：晶豪科技股份有限公司主要營業項目：DRAM/SRAM、Flash Memory、類比積體電路、類比與數位混合積體電路之研究、開發、製造與銷售。（二）宜揚科技(股)公司主要營業內容：專業提供NOR型快閃記憶體的研發,設計,製造與銷售。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:本合併案待本公司股東臨時會決議通過及報請主管機關核准後生效。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

公告本公司104年9月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/10/082.公司名稱:宜揚科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月3號 證櫃審字第1000027221號函辦理一、104年9月份財務比率速動比率:95.84%負債比率:35.82%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位：仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月現金流入合計 79,855 65,253 68,583現金流出合計 68,316 61,730 77,976三、銀行可使用融資額度情形融資額度:225,600仟元已用額度: 40,600仟元額度餘額:185,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年8月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/09/092.公司名稱:宜揚科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月3號 證櫃審字第1000027221號函辦理一、104年8月份財務比率速動比率:96.74%負債比率:36.91%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位：仟元)項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月現金流入合計 73,885 73,456 68,455現金流出合計 75,011 59,389 77,589三、銀行可使用融資額度情形融資額度:155,600仟元已用額度: 42,600仟元額度餘額:113,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:104/07/242.辦理資本變更登記完成日期:104/08/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,177,021,370元 117,702,137股 2.94元減資後 263,466,270元 26,346,627股 13.15元註:每股淨值以104年第2季經會計師核閱之財務報表數字為計算依據。4.預計換股作業計畫:一、本公司業經104年6月8日股東常會決議通過減資，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股117,702,137股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣1,177,021,370元。三、本次減資新台幣913,555,100元，銷除已發行股份91,355,510股，用以健全財務結構及配合公司未來營運發展需要；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、減資比率：77.616%，每仟股換發223.84股（即每仟股減少776.16股）。五、減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：26,346,627股每股金額（元）：10元減資後之普通股實收資本總額（元）：263,466,270元六、本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），按減資換股基準日之股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。七、減資換發股票日程：(一)舊股票停止交易期間:自民國104年10月5日起至104年10月15日止。(二)舊股票最後過戶日:民國104年10月6日。(三)舊股票停止過戶期間:自民國104年10月7日起至104年10月15日止。(四)減資換發股票基準日:民國104年10月11日。(五)新股票預計上興櫃日期:民國104年10月16日。自新股票上興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。(六)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。八、換發之程序及手續：（一）本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保 帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換 發作業。（二）於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新 股發放日（民國104年10月16日）後，股東持現股之舊票及其 轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及 身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。（三）已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公 司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需 辦理任何手續。（四）換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台 北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後辦理之。5.其他應敘明事項:(1) 本公司減資資本變更登記業經經濟部104年08月28日經授中字第10433674960號函核准在案。(2)上述換股作業計劃尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告之。

公告本公司104年7月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:宜揚科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月3號 證櫃審字第1000027221號函辦理一、104年7月份財務比率速動比率:87.72%負債比率:38.34%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位：仟元)項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月現金流入合計 67,987 66,727 71,598現金流出合計 63,683 75,195 68,001三、銀行可使用融資額度情形融資額度:155,600仟元已用額度: 44,600仟元額度餘額:111,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:宜揚科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/072.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱琦瑛/獨立董事簡政陽/獨立董事楊郁萍/薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:邱琦瑛/本公司第六屆獨立董事簡政陽/本公司第六屆獨立董事王坤吉/本公司第六屆獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23~103/12/228.新任生效日期:104/08/07~107/06/079.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日 及減資換股作業計畫書1.董事會決議日期:104/08/072.減資基準日:104/08/123.減資換發股票作業計畫:一、本公司業經104年6月8日股東常會決議通過減資，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股117,702,137股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣1,177,021,370元。三、本次減資新台幣913,555,100元，銷除已發行股份91,355,510股，用以健全財務結構及配合公司未來營運發展需要；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、減資比率：77.616%，每仟股換發223.84股（即每仟股減少776.16股）。五、減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：26,346,627股每股金額（元）：10元減資後之普通股實收資本總額（元）：263,466,270元六、本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），按減資換股基準日之股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。七、減資換發股票日程：(一)舊股票停止交易期間:自民國104年10月5日起至104年10月15日止。(二)舊股票最後過戶日:民國104年10月6日。(三)舊股票停止過戶期間:自民國104年10月7日起至104年10月15日止。(四)減資換發股票基準日:民國104年10月11日。(五)新股票預計上興櫃日期:民國104年10月16日。自新股票上興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。(六)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。八、換發之程序及手續：（一）本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國104年10月16日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。（三）已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。（四）換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市　建國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後辦理之。4.換發股票基準日:104/10/115.減資後新股權利義務:與原發行股份相同6.新股預計上市日:104/10/167.其他應敘明事項:無

公告本公司104年6月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/07/102.公司名稱:宜揚科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月3號 證櫃審字第1000027221號函辦理一、104年6月份財務比率速動比率:81.78%負債比率:48.35%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位：仟元)項目/月份 104年07月 104年08月 104年09月現金流入合計 71,696 65,905 63,696現金流出合計 67,342 63,493 77,326三、銀行可使用融資額度情形融資額度:235,600仟元已用額度: 46,600仟元額度餘額:189,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年5月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/06/102.公司名稱:宜揚科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月3號 證櫃審字第1000027221號函辦理一、104年5月份財務比率速動比率:81.51%負債比率:47.73%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位：仟元)項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月現金流入合計 64,956 60,913 65,610現金流出合計 74,974 70,712 73,342三、銀行可使用融資額度情形融資額度:345,000仟元已用額度: 68,600仟元額度餘額:276,400仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:壹、報告事項(一)103年度營業報告書。(二)103年度審計委員會查核報告書。(三)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。貳、承認事項：(一)103年度營業報告書及財務報表案。(二)103年度虧損撥補案。參、討論事項(一)擬辦理減資彌補虧損案。(二)全面改選董事案。(三)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/06/082.公司名稱:宜揚科技(股)份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:彌補虧損及改善財務結構6.因應措施:(1)減資金額:913,555,100元(2)消除股份:91,355,510股(3)減資比率:77.616%(4)減資後實收資本額:263,466,270元7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/082.公司名稱:宜揚科技(股)份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，業經104年6月8日股東常會決議通過，依公司法第168條規定，辦理減少資本額以彌補累積虧損。二、本公司實收資本額新台幣1,177,021,370元辦理減資新台幣913,555,100元以彌補虧損，銷除已發行股份91,355,510股，減資比例為77.616%，每股新台幣面額10元，減資後實收資本額為新台幣263,466,270元，分為26,346,627股，每股面額新台幣10元，以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例消除股份，每仟股減少776.16股，即每仟股換發223.84股。三、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換股基準日，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。四、減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日、新股上櫃日等事宜，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。五、本次減資後換發之新股採無實體發行。六、減資後新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。七、本次辦理減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正時，擬請股東常會授權董事會處理之。八、依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理，公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項減資之決議有異議者，請自104年6月9日至104年7月9日以書面向本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事(1)陳伯苓/本公司第五屆董事(2)周錦穎/本公司第五屆董事(3)黃進育/本公司第五屆董事(4)晶豪科技(股)公司 代表人賀志宏/本公司第五屆董事(5)晶豪科技(股)公司 代表人張明鑒/本公司第五屆董事(6)晶豪科技(股)公司 代表人張坤仁/本公司第五屆董事(7)陳光全/本公司第五屆董事(8)石奉先/本公司第五屆董事獨立董事(1)邱琦瑛/本公司第五屆董事(2)簡政陽/本公司第五屆董事3.新任者姓名及簡歷:董事(1)晶豪科技 代表人賀志宏/本公司第六屆董事(2)晶豪科技(股)公司 代表人張明鑒/本公司第六屆董事(3)晶豪科技(股)公司 代表人戴永文/本公司第六屆董事(4)晶沛科技(股)公司 代表人陳伯苓/本公司第六屆董事(5)周錦穎/本公司第六屆董事(6)張坤仁/本公司第六屆董事獨立董事(1)邱琦瑛/本公司第六屆董事(2)簡政陽/本公司第六屆董事(3)王坤吉/本公司第六屆董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(1)晶豪科技(股)公司 代表人賀志宏/23,450,001股(2)晶豪科技(股)公司 代表人張明鑒/23,450,001股(3)晶豪科技(股)公司 代表人戴永文/23,450,001股(4)晶沛科技(股)公司 代表人陳伯苓/203,000股(5)周錦穎/980,271股(6)張坤仁/0股獨立董事(1)邱琦瑛/0股(2)簡政陽/0股(3)王坤吉/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/23~103/12/228.新任生效日期:104/06/089.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱琦瑛/本公司第五屆獨立董事簡政陽/本公司第五屆獨立董事4.新任者姓名及簡歷:邱琦瑛/本公司第六屆獨立董事簡政陽/本公司第六屆獨立董事王坤吉/本公司第六屆獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23~103/12/228.新任生效日期:104/06/089.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/082.舊任者姓名及簡歷:賀志宏/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賀志宏/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司104年股東常會全面改選董事，董事會一致通過推選賀志宏先生續任董事長。6.新任生效日期:104/06/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/082.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱琦瑛/獨立董事簡政陽/獨立董事楊郁萍/薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23~103/12/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:尚未選任

1.股東會決議日:104/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:晶豪科技(股)公司 代表人 賀志宏目前兼任:晶豪科技(股)公司資深副總經理Elite Innovation Japan Ltd. 董事晶豪科技(股)公司 代表人 張明鑒目前兼任:晶豪科技(股)公司董事兼總經理沛訊(股)公司董事晶鎂電子(股)公司董事晶湧科技(股)公司董事耕源科技(股)公司董事長ASI Computer Ltd.董事晶豪科技(股)公司 代表人 戴永文目前兼任:晶豪科技(股)公司副總經理晶鎂電子(股)公司董事晶沛科技(股)公司 代表人 陳伯苓目前兼任:Eon Silicon Solutions, Inc. USA董事長兼總經理宜希格瑪科技有限公司 副董事長周錦穎目前兼任:Eon Silicon Solutions, Inc. USA董事Eon Silicon Solution (Samoa) Inc. 董事宜揚高科(深圳)電子有限公司 監事張坤仁目前兼任:晶豪科技(股)公司總經理室特別助理3.許可從事競業行為之項目:同上。4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳伯苓 董事周錦穎 董事及總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:宜希格瑪科技有限公司 副董事長:陳伯苓宜揚高科(深圳)電子有限公司 監事:周錦穎8.所擔任該大陸地區事業地址:宜希格瑪科技有限公司:北京市昌平區科技園區創新路7號2號樓2220號。宜揚高科(深圳)電子有限公司:廣東省深圳市南山區後海大道以東天立中央廣場1010A。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宜希格瑪科技有限公司:Flash相關產品設計研發及銷售。宜揚高科(深圳)電子有限公司:技術諮詢及售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無

公告本公司104年4月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:宜揚科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月3號 證櫃審字第1000027221號函辦理一、104年4月份財務比率速動比率:87.00%負債比率:47.67%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位：仟元)項目/月份 104年05月 104年06月 104年07月現金流入合計 64,775 72,540 71,500現金流出合計 75,077 71,663 75,069三、銀行可使用融資額度情形融資額度:345,000仟元已用額度: 70,600仟元額度餘額:274,400仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無