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宜新實業(上)公司公告
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/02/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,600,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.90000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000 (8)股東配股總股數(股)：16,848,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
本公司於彰化縣花壇鄉新金墩段877地號土地,補辦建造執照,違反建築法第25條處罰款案1.事實發生日 :110/01/282.發生緣由:本公司於彰化縣花壇鄉新金墩段877地號土地,因部份倉庫雨遮先行動工,經彰化縣政府依違反建築法規第25條規定擅自建造經查屬實,爰依同法第86條第1項第1款規定處新台幣282,700元3.處理過程:依規定改善及裁罰規定繳款4.預估可能損失:新台幣282,700元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:己取得建造執照,依法規改善後補申報勘驗程序,再申請使用執照7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/02/222.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:本公司董事會通過109年度員工及董事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣3,180,000元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,500,000元。(3)上述金額共計新台幣4,680,000,全數以現金發放。與109年度財務報告費用列帳金額相符。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發股票股利新台幣43,200,000元,每股面額新台幣10元,共計4,320,000股。 (每股無償配發1.2元,每仟股無償配發120股)(2)資本公積配發股票股利新台幣28,800,000元,每股面額新台幣10元,共計2,880,000股 (每股無償配發0.8元,每仟股無償配發80股)4.除權（息）交易日:109/07/155.最後過戶日:109/07/166.停止過戶起始日期:109/07/177.停止過戶截止日期:109/07/218.除權（息）基準日:109/07/219.現金股利發放日期：:不適用10.其他應敘明事項：:本次盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會109年06月17日申報生效在案。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣72,000,000元，每股分配新台幣2元。4.除權（息）交易日:109/06/155.最後過戶日:109/06/166.停止過戶起始日期:109/06/177.停止過戶截止日期:109/06/218.除權（息）基準日:109/06/219.現金股利發放日期：:109/07/0610.其他應敘明事項：:無。
1.股東會日期:109/05/282.重要決議事項:一.承認事項:(1)通過承認本公司一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認本公司一Ｏ八年度盈餘分派案。二.討論事項:(1)通過本公司『公司章程』修訂案。(2)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。(5)通過申請本公司股票上市(櫃)案。(6)通過本公司辦理現金增資發行新股為上巿(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/04/152. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.80000000 (6)股東配股總股數(股)：7,200,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/04/152. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.80000000 (6)股東配股總股數(股)：7,200,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/04/152.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,880,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:28,800,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股無償配發80股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本案嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因而發生變動須調整時，授權董事長全權處理之。
1.董事會決議日期:109/04/152.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,320,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:43,200,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股無償配發股票股利120股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本案嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因而發生變動須調整時，授權董事長全權處理之。
補充公告-本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會公告 (公告股利分派、新增討論事項)1.董事會決議日期:109/04/152.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓4.召集事由:(1)報告事項(a)一Ｏ八年度營業報告(b)審計委員會查核一Ｏ八年度決算表冊報告(c)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告(d)一Ｏ八年度盈餘分派現金股利情形報告(2)承認事項(a)承認一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案(b)承認一Ｏ八年度盈餘分派案(3)討論事項(a)修訂本公司「公司章程」案(b)修訂本公司「股東會議事規則」案(c)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案(增列議案)(d)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案(增列議案)(e)擬申請本公司股票上巿(櫃)案(增列議案)(f)提請同意辦理現金增資發行新股為上巿(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案(增列議案)(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/306.停止過戶截止日期:109/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/03/062.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓4.召集事由:(1)報告事項(a)一Ｏ八年度營業報告(b)審計委員會查核一Ｏ八年度決算表冊報告(c)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(d)一Ｏ八年度盈餘分派現金股利情形報告(2)承認事項(a)承認一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案(b)承認一Ｏ八年度盈餘分派案(3)討論事項(a)修訂本公司「公司章程」案(b)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/306.停止過戶截止日期:108/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會通過後再行公告。9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表,相關損益情形如下:(單位:新台幣仟元)營業收入 1,450,282仟元營業淨利 165,008仟元稅前淨利 160,253仟元本期淨利 129,585仟元基本每股盈餘 3.60元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關108年度個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:宜新實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣3,303,561元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,500,000元。(3)上述金額共計新台幣4,803,561,全數以現金發放。與108年度財務報告費用列帳金額新台幣4,103,561元增加新台幣700,000元,該差異係因會計估計變動所致,將列為109年度損益調整項目。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/09/092.發生緣由:公告本公司受邀參加由福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：108/09/10(二)(2)召開法人說明會之時間：14時00分。(3)召開法人說明會之地點：福邦總公司7樓會議室(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)。(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。
1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司108年8月12日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股36,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣360,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：108年8月26日@舊股票最後過戶日：108年8月21日舊股票停止過戶期間：108年8月22日~108年9月4日無實體新股開始換發日期：108年9月5日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。
1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:108/08/12(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:林谷同:本公司獨立董事林文仲:本公司獨立董事蔡練生:本公司獨立董事(5)異動情形:新任(6)異動原因:新增。(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用(8)新任生效日期: 108/08/12~111/05/27
1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:108/08/12(3)舊任者姓名:林金樺/會計主管(4)新任者姓名:林志聰/會計主管(5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:108/08/124.其他應敘明事項:本次會計主管異動，已於108/08/12董事會通過
1.董事會決議日:108/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邱倉沛董事長4.新任者姓名及簡歷:邱倉沛董事長5.異動原因:提前全面改選6.新任生效日期:108/05/287.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事：邱倉沛董事：李國治法人董事：語亮投資有限公司董事：洪火文董事：郭家奇監察人：蔡錦祥監察人：陳東賓3.新任者姓名及簡歷:董事：邱倉沛董事：李國治董事：語亮投資有限公司代表人劉雅玲董事：蔡錦祥獨立董事：蔡練生獨立董事：林文仲獨立董事：林谷同4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：邱倉沛，持股數：1,810,000股董事：李國治，持股數：1,275,000股董事：語亮投資有限公司，持股數：1,090,000股董事：蔡錦祥，持股數：420,000股獨立董事：蔡練生，持股數：0股獨立董事：林文仲，持股數：0股獨立董事：林谷同，持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/297.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用9.其他應敘明事項:無
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