宜新實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:股東常會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：蔡練生/中華民國全國工業總會秘書長(2)獨立董事：林文仲/力寶投資股份有限公司總經理(3)獨立董事：林谷同/前勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議:承認事項:(1)通過追認一Ｏ六年度重編符合『國際財務報導準則』(IFRSs)之決算表冊案。(2)通過承認一Ｏ七年度決算表冊案。(3)通過承認一Ｏ七年度盈餘分派案。討論暨選舉事項:(1)通過本公司『公司章程』修訂案。(2)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(3)通過本公司『資金貸與他人處理準則』修訂案。(4)通過本公司『背書保證處理準則』修訂案。(5)通過本公司『衍生性金融商品交易管理辦法』修訂案。(6)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。(7)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(8)本公司董事全面改選案。(9)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制。臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人之競業 禁止限制1.股東會決議日:108/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:邱倉沛董事:李國治董事:語亮投資有限公司代表人劉雅玲董事:蔡錦祥獨立董事:蔡練生獨立董事:林文仲獨立董事:林谷同3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人為自己或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/05/28~111/05/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無