寶晶能源*公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/10/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉

董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章

董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞

董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人 周賢彥

董事：曾繁碩

監察人：吳佩娟

監察人：林欣瑜

4.舊任者簡歷:

董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長

董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長

董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長

董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人周賢彥/國泰私募股權股份有限公司協理

董事：曾繁碩/和境建設股份有限公司董事長

監察人：吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人

監察人：林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉

董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章

董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞

董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟

董事：蔡東伸

獨立董事：丁澈士

獨立董事：林文鵬

獨立董事：連勇智

獨立董事：羅慶權

6.新任者簡歷:

董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長

董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長

董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長

董事：佳峻投資股份有限公司代表人吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人

董事：蔡東伸/禾盛廣告行銷股份有限公司董事長

獨立董事：丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授

獨立董事：林文鵬/鉅業國際法律事務所律師

獨立董事：連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長

獨立董事：羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉/選任時持有9,050,000股

董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章/選任時持有3,930,000股

董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞/選任時持有93,840,000股

董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟/選任時持有93,840,000股

董事：蔡東伸/選任時持有75,000股

獨立董事：丁澈士/選任時持有0股

獨立董事：林文鵬/選任時持有0股

獨立董事：連勇智/選任時持有0股

獨立董事：羅慶權/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~116/5/21

11.新任生效日期:113/10/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蔡佳晉

4.舊任者簡歷:晉陽投資股份有限公司董事長、太陽光電產業永續發展協會理事長。

5.新任者姓名:蔡佳晉

6.新任者簡歷:晉陽投資股份有限公司董事長、太陽光電產業永續發展協會理事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。

9.新任生效日期:113/10/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/10/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事晉陽投資股份有限公司代表人:蔡佳晉

董事明暘投資股份有限公司代表人:許桂章

董事佳峻投資股份有限公司代表人:白淑貞

董事佳峻投資股份有限公司代表人:吳佩娟

獨立董事林文鵬

獨立董事連勇智

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東臨時會投票表決通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

丁澈士

林文鵬

連勇智

羅慶權

6.新任者簡歷:

丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授

林文鵬/鉅業國際法律事務所律師

連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長

羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/10/30

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/10/30

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

丁澈士

林文鵬

羅慶權

4.舊任者簡歷:

丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授

林文鵬/鉅業國際法律事務所律師

羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授

5.新任者姓名:

丁澈士

林文鵬

連勇智

羅慶權

6.新任者簡歷:

丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授

林文鵬/鉅業國際法律事務所律師

連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長

羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會任期重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~116/5/21

10.新任生效日期:113/10/30

11.其他應敘明事項:無。