寶緯工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:109/05/297.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:王俊傑,金屬工業研究發展中心處長朱坤棋,朱坤棋律師事務所律師陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/158.新任生效日期:109/05/299.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:王俊傑,金屬工業研究發展中心處長朱坤棋,朱坤棋律師事務所律師陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/158.新任生效日期:109/05/299.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/05/292.重要決議事項:一、通過承認108年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認108年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、完成本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。五、通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:109/05/192.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.23%流動比率=158.52%速動比率=101.16%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年03月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.11%流動比率=153.92%速動比率=92.72%7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/072. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,050,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：優先分派一百零八年度盈餘6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/172.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年02月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.71%流動比率=160.66%速動比率=83.83%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/02/242.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)108年度營業狀況報告。(二)108年度審計委員會查核報告。(三)108年度員工及董事酬勞分配報告。二、承認事項：(一)108年度營業報告書及財務報表案。(二)108年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。(三)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/316.停止過戶截止日期:109/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:109年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，得以書面向公司提出股東常會議案或提名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。(2)受理時間：109年3月20日至109年3月31日。(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。

1.事實發生日:109/02/242.被背書保證之:(1)公司名稱:長泰金屬企業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:有業務往來之公司(3)背書保證之限額(仟元):183,051(4)原背書保證之餘額(仟元):27,476(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,524(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,476(8)本次新增背書保證之原因:係為被背書保證公司工程合約保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:未提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3,000(2)累積盈虧金額(仟元):3,0165.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證對象工程完工取得驗收證明時，即解除本公司保證之責任(2)日期:被背書保證對象工程完工取得驗收證明時6.背書保證之總限額(仟元):261,5027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):80,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.309.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.3010.其他應敘明事項:被背書保證公司最近期財務報表為108Q2

1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年01月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.19%流動比率=154.49%速動比率=78.20%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/162.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.42%流動比率=157.78%速動比率=81.15%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/172.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.37%流動比率=154.36%速動比率=88.26%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/032.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合業務成長需要，擬購買本公司廠區周邊土地及廠房，供擴充廠區需求用，為把握購買時機並考量廠房使用上之彈性及合適性等因素，擬授權董事長，在新台幣壹億肆仟捌佰萬元範圍內，全權辦理洽購事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:108/12/03董事會無異議照案通過。

1.事實發生日:108/11/182.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.59%流動比率=158.25%速動比率=88.91%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/162.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年09月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.58%流動比率=160.21%速動比率=92.93%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/162.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年08月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.29%流動比率=157.24%速動比率=93.96%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/162.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年07月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.67%流動比率=166.19%速動比率=99.09%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額為新台幣44,100,000元4.除權（息）交易日:108/08/225.最後過戶日:108/08/236.停止過戶起始日期:108/08/247.停止過戶截止日期:108/08/288.除權（息）基準日:108/08/289.其他應敘明事項:現金股利發放日：108/09/12

1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年06月份自結財務報告之財務比率負債比率=60.79%流動比率=171.57%速動比率=103.15%7.其他應敘明事項:無