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寶緯工業(上)公司公告
1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=57.78%流動比率=131.59%速動比率=78.07%7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：107/04/202. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,100,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：優先分派一百零六年度盈餘4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/04/182.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=59.45%流動比率=142.14%速動比率=83.82%7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)106年度營業狀況報告。(二)106年度審計委員會查核報告。(三)106年度員工及董事酬勞分配報告。二、承認事項：(一)106年度營業報告書及財務報表案。(二)106年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)修訂本公司「章程」案。(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論並公告之。(二)107年股東常會受理股東提案及獨立董事提名(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，得以書面向公司提出股東常會議案，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。(2)受理時間：107年4月23日至107年5月02日。(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。
1.事實發生日:107/01/262.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=60.94%流動比率=155.58%速動比率=82.12%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.93%流動比率=148.47%速動比率=81.30%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/11/232.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.19%流動比率=148.50%速動比率=90.47%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/10/192.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=65.09%流動比率=143.08%速動比率=90.84%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/09/272.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.71%流動比率=151.70%速動比率=96.86%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/282.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.88%流動比率=156.65%速動比率=96.76%7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額為新台幣44,100,000元4.除權（息）交易日:106/08/235.最後過戶日:106/08/246.停止過戶起始日期:106/08/257.停止過戶截止日期:106/08/298.除權（息）基準日:106/08/299.其他應敘明事項:現金股利發放日：106/09/12
1.事實發生日:106/07/262.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=60.67%流動比率=163.37%速動比率=97.13%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=56.98%流動比率=186.74%速動比率=113.41%7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:一、通過承認105年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認105年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。五、完成本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。六、通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長劉振銘,寶緯工業股份有限公司副董事長詹勳國,寶緯工業股份有限公司總經理劉振卿,振強精密工業有限公司總經理獨立董事王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長劉振銘,寶緯工業股份有限公司副董事長詹勳國,寶緯工業股份有限公司總經理劉振卿,振強精密工業有限公司總經理獨立董事王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：詹勳霖，持有股數3,267,831股董事：劉振銘，持有股數962,850股董事：詹勳國，持有股數3,097,263股董事：劉振卿，持有股數268,850股獨立董事：王俊傑，持有股數0股獨立董事：王建義，持有股數0股獨立董事：陳于格，持有股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:106/06/16~109/06/159.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹勳霖,本公司董事劉振銘,本公司董事詹勳國,本公司董事劉振卿,本公司董事3.許可從事競業行為之項目::董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/23~106/06/268.新任生效日期:106/06/169.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/26~106/06/268.新任生效日期:106/06/169.其他應敘明事項:無。
公告本公司106年股東常會改選董事(含獨立董事)暨董事異動達三分之一1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長劉振銘,寶緯工業股份有限公司副董事長詹勳國,寶緯工業股份有限公司總經理劉振卿,振強精密工業有限公司總經理獨立董事王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:詹勳霖,寶緯工業股份有限公司董事長劉振銘,寶緯工業股份有限公司副董事長詹勳國,寶緯工業股份有限公司總經理劉振卿,振強精密工業有限公司總經理獨立董事王俊傑,金屬工業研究發展中心處長王建義,國立東華大學教授陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：詹勳霖，持有股數3,267,831股董事：劉振銘，持有股數962,850股董事：詹勳國，持有股數3,097,263股董事：劉振卿，持有股數268,850股獨立董事：王俊傑，持有股數0股獨立董事：王建義，持有股數0股獨立董事：陳于格，持有股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:106/06/16~109/06/159.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用10.其他應敘明事項:無。
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