寶緯工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額為新台幣21,000,000元4.除權（息）交易日:104/07/015.最後過戶日:104/07/026.停止過戶起始日期:104/07/037.停止過戶截止日期:104/07/078.除權（息）基準日:104/07/079.其他應敘明事項:現金股利發放日：104/07/24

1.事實發生日:104/05/272.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.73%流動比率=181.54%速動比率=137.83%7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：713,943　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年02月營業收入申報資訊金額誤值，更正如下:去年本月營業收入淨額:更正前:176,072仟元;更正後:102,872仟元去年累計營業收入淨額:更正前:278,841仟元;更正後:205,640仟元6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)103年營業狀況報告。(二)103年審計委員會查核報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項：(一)103年度營業報告書及財務報表案。(二)103年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)本公司辦理初次上櫃現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論並公告之。(二)104年股東常會受理股東提案(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。(2)受理時間：104年4月05日至104年4月14日。(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。

1.臨時股東會日期:103/12/262.重要決議事項:一、通過修改本公司「公司章程」。二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。五、通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。六、選舉三席獨立董事案七、通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

本公司103年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單， 且董事變動達三分之一1.發生變動日期:103/12/26 2.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:王俊傑，金屬工業研究發展中心正工程師兼副處長王建義，國立東華大學教授陳于格，偉豐聯合會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選3席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/12/26 ~ 106/06/267.新任生效日期:103/12/268.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

公告本公司103年第一次股東臨時會決議 解除新任獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:103/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宇格，寶緯工業(股)公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:王俊傑，金屬工業研究發展中心正工程師兼副處長王建義，國立東華大學教授陳于格，偉豐聯合會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應本公司成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/12/269.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

公告本公司股務代理機構: 日盛證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/032.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構:日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(104)台北市中山區南京東路二段85號7樓電話:(02)2541-9977傳真:(02)2567-3028二、凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/062.發生緣由:本公司9月衍生性金融商品本年度認列已實現損益金額資料為新台幣(3,322)千元,於公開資訊觀測站每月已實現損益金額公告誤植為(2,877)千元，特此更正。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並修正4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/272.發生緣由:董事會決議召開103年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:103/10/272.股東會召開日期:103/12/26(星期五)上午十時正。3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.訂定本公司「道德行為準則」報告。2.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)討論暨選舉事項:1.修改本公司「公司章程」。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。6.選舉三席獨立董事案7.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議(四)股票停止過戶期間：103/11/27~103/12/26(五)本公司擬依證券交易法規定設置審計委員會，依法不再設置監察人，原任監察人自新任獨立董事選任並就任後隨即解任，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。並依本公司新修訂之公司章程，將改由全體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。(六)1.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為３席，自103年11月17日起至103年11月26日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。 2.受理處所名稱：寶緯工業股份有限公司(管理部) 3.受理處所地址：彰化縣北斗鎮財神路30號

1.事實發生日:103/10/272.發生緣由:董事會決議召開103年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:103/10/272.股東會召開日期:103/12/26(星期五)上午十時正。3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.訂定本公司「道德行為準則」報告。2.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)討論暨選舉事項:1.修改本公司「公司章程」。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。6.選舉三席獨立董事案7.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議(四)股票停止過戶期間：103/11/27~103/12/26(五)本公司擬依證券交易法規定設置審計委員會，依法不再設置監察人，原任監察人自新任獨立董事選任並就任後隨即解任，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。並依本公司新修訂之公司章程，將改由全體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。(六)1.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為３席，自103年11月17日起至103年11月26日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。 2.受理處所名稱：寶緯工業股份有限公司(管理部) 3.受理處所地址：彰化縣北斗鎮財神路30號

1.事實發生日:103/10/172.發生緣由:邱貴米董事因個人公務繁忙,擬自103/12/25起辭去本公司董事職務3.因應措施:邱貴米董事辭任之董事席次缺額將由103年第一次股東臨時會選任後之獨立董事遞補之。4.其他應敘明事項:(1)原任期:103/6/27~106/6/26(2)同任期董事變動比率:1/5(3)本公司於民國103年10月17日接獲邱貴米先生之辭任書，擬自民國103年12月25日起請辭本公司獨立董事之職務。

1.事實發生日:103/10/172.發生緣由:邱貴米董事因個人公務繁忙,擬自103/12/25起辭去本公司董事職務3.因應措施:邱貴米董事辭任之董事席次缺額將由103年第一次股東臨時會選任後之獨立董事遞補之。4.其他應敘明事項:(1)原任期:103/6/27~106/6/26(2)同任期董事變動比率:1/5(3)本公司於民國103年10月17日接獲邱貴米先生之辭任書，擬自民國103年12月25日起請辭本公司董事之職務。

1.事實發生日:103/10/132.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:(1)本公司103年第一次現金增資發行新股2,000,000股，每股認購價格15元，合計新台幣30,000,000元整，已於103年10月13日收足股款。(2)增資基準日為103年10月13日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/132.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:(1)本公司103年第一次現金增資發行新股2,000,000股，每股認購價格15元，合計新台幣30,000,000元整，已於103年10月09日收足股款。(2)增資基準日為103年10月09日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:本公司103年第一次現金增資發行新股2,000,000股案，原股東繳納期限業已於103年10月07日截止，尚有原股東未繳納現金增資股款。3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。自103年10月08日至103年11月08日為股款催繳期間，尚未繳款之原股東請於上述期間持原繳款書，至日盛銀行員林分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢日盛證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路1段10號11樓;電話：(02)2382-6789)

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上。3.因應措施:洽特定人認購。4.其他應敘明事項:(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略考量。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認股數之比率：董 事：詹勳霖、放棄認購股數127,500股，占得認股數之比率100%董 事：詹勳國、放棄認購股數127,500股，占得認股數之比率100%董 事：劉振銘、放棄認購股數 38,972股，占得認股數之比率100%董 事：劉振卿、放棄認購股數 5,822股，占得認股數之比率100%監察人：詹俊俞、放棄認購股數 4,250股，占得認股數之比率100%監察人：劉建宏、放棄認購股數111,673股，占得認股數之比率100%(3)特定人姓名及其認購股數：上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

1.事實發生日:103/09/232.發生緣由:(1)董事會決議日期:103/09/23。(1)董事會決議日期：103/09/23。(2)發行股數：普通股2,000,000股。(3)每股面額：新台幣10元整。(4)發行總金額：新台幣20,000,000元。(5)發行價格：每股新台幣15元整。(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計300,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額85%計1,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例優先分認，每仟股認購42.5股。(8)公開銷售方式及股數：無。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與逾期未申報併湊之畸零股及原股東與員工放棄認股不足部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務：與原有發行股份相同。(11)現金增資認股基準日：103/09/30。(12)最後過戶日：103/09/25。(13)停止過戶起始日期：103/09/26。(14)停止過戶截止日期：103/09/30。(15)股款繳納期間：1.原股東及員工繳款期間：103/10/03~103/10/07。2.特定人繳款期間：103/10/08~103/10/09。(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：103/09/23。(17)委託代收存款機構：日盛銀行員林分行。(18)委託存儲款項機構：日盛銀行北台中分行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股，業經金融監督管理委員會證期局103年8月27日金管證發字第1030031661號函核准在案。