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寶陞國際 (上) 公司公告
公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認…
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：雲杉國際(股)公…
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授(2…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃楷倫4.舊任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長5.新任者姓名:黃楷倫6.新任者簡歷:寶陞…
公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為
1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬董事：林明哲獨立…
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/092.審計委員會通過財務報告日期:112/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓CC會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
澄清說明工商時報報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/12/313.報導內容:「寶陞客戶自2022年第四季起已見拉貨動能回升，寶陞11月合併營收更創同期新高。」「寶陞認為，此波通膨對歐美市場消費的衝擊將從…
公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:111/11/012.公司名稱:寶陞國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6…
公告本公司111年現金增資股款催繳事宜
1.事實發生日:111/10/262.公司名稱:寶陞國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年…
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認 購股數
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認 購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:111/10/262.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認…
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司MDHC(FL),
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司MDHC(FL), Inc.。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:MDHC(FL), Inc 普通股。2.事實發生…
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司MDHC(TX),
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司MDHC(TX), Inc.。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:MDHC(TX), Inc 普通股。2.事實發生…
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司Artisan H
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司Artisan Hardwood Inc.。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Artisan Hardwood …
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:111/09/212.發行股數:1,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:實際募資總金額新台幣102,000,000元5.發行價格:新台幣68元6.…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
