尚凡資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃建達/稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俐君/稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任稽核主管黃建達申請留職停薪。7.生效日期:101/10/318.新任者聯絡電話:(02)2365-01039.其他應敘明事項:(1)本公司新任內部稽核主管任命案業經101年10月31日董事會通過。(2)舊任稽核主管黃建達因家人健康因素申請留職停薪並返家照顧，自101年11月1日起生效。

1.事實發生日:101/10/282.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依101/08/28董事會決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限: 新台幣52,800仟元(2).原預定買回之期間:自101年08月29日至101年10月28日(3).原預定買回之數量: 320仟股(4).原預定買回股份種類:普通股(5).原買回區間價格: 每股新台幣135元至165元間，惟當公司股價低於所訂買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:101年10月28日(7).已買回股份數量:320,000股(8).已買回股份種類:普通股(9).已買回股份總金額:52,201,800元(10).平均每股買回價格:163.13元(11).累積已持有自己公司股份:320,000股(12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:2.67%(13).買回期間屆滿未執行完畢之原因: 不適用。

1.發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:監察人 :ASONI LTD. (代表人:王雪娥)監察人 : 王貴英3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司成立審計委員會，故監察人同時自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/3/21~104/3/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃明達 淡江大學資訊管理系教授、淡江大學資訊處資訊長陳威光 政治大學金融系教授許振湖 振翊法律事務所主持律師、寬頻房訊科技股份有限公司法律顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為落實公司治理，本公司完成審計委員會之設置7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/10/239.其他應敘明事項:1.本公司101年第二次股東臨時會通過章程修正案並設置審計委員會，監察人自成立審計委員會後自然解任。2.公司第一屆審計委員會委員由黃明達先生、陳威光先生及許振湖先生三名獨立董事擔任，召集人則由獨立董事黃明達先生擔任。審計委員會委員任期同第二屆董事任期，即日起至104/03/20止。

1.發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 許振湖現任振翊法律事務所主持律師、寬頻房訊科技股份有限公司法律顧問董事: 舒雨凡現任尚凡資訊股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選董事兩席(含獨立董事一席)6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/03/21~104/03/208.新任生效日期:101/10/239.同任期董事變動比率:5/910.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/10/232.重要決議事項:討論及選舉事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案(2)通過本公司申請股票上市(櫃)案(3)通過本公司辦理初次上市(櫃)前現金增資案(4)通過本公司「資金貸與他人之管理辦法」修訂案(5)通過本公司「背書保證之管理辦法」修訂案(6)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(7)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案(8)通過增選董事二席案(含獨立董事一席)(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:(1)本次增選之新任董事二席(含獨立董事一席)於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國101年10月23日起至民國104年3月20日止(2)本公司審計委員會於本次股東臨時會增選第三席獨立董事完成後即刻成立，監察人自然解任。

1.股東會決議日:101/10/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事: 許振湖3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司101年10月23日第二次股東臨時會 增選董事兩席案(含獨立董事一席)1.發生變動日期:101/10/232.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 許振湖現任振翊法律事務所主持律師、寬頻房訊科技股份有限公司法律顧問董事: 舒雨凡現任尚凡資訊股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選董事兩席(含獨立董事一席)6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/03/21~104/03/207.新任生效日期:101/10/238.同任期董事變動比率:5/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/062.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 黃明達 現任淡江大學資訊管理系教授、淡江大學資訊處資訊長 獨立董事: 陳威光 現任政治大學金融系教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事二名6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/03/21~104/03/207.新任生效日期:101/08/068.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/08/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事: 黃明達 獨立董事: 陳威光 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/08/062.重要決議事項:討論及選舉事項: (1)通過本公司「公司章程」修訂案 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案 (3)通過增選二席獨立董事案 (4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:本次增選之新任獨立董事於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國101年8月6日起至民國104年3月20日止

1.董事會決議日期:101/06/192.股東臨時會召開日期:101/08/063.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路214號B14.召集事由:(一)報告事項:報告本公司誠信經營作業程序及行為指南 (二)討論事項: 1).修正本公司章程案。 2).修正股東會議事規則案。 (二)選舉事項:增選獨立董事二席案。 (三)許可事項:擬依公司法規定解除本公司董事兢業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:101/07/08~101/08/066.停止過戶截止日期:101/07/077.其他應敘明事項:(一)停止過戶截止日期101/07/07適逢星期例假日，故請 提前於101/07/06（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄 (郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構： 日盛證券股份有限公司股務代理部 (100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789) 辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 (二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告。