尚茂電子材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/01/112.舊任者姓名及簡歷:孫明賢先生、陳志勇先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭本公司獨立董事乙職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/03~102/06/027.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:(1)上述獨立董事缺額依證交法規定於最近一次股東會補選之(2)本公司於100/01/11接獲孫明賢先生、陳志勇先生擬於100/04/28辭任之辭任書

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:99/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人紀榮隆，副董事長代理發言人許佑芹，總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人洪慶昌，總經理代理發言人陳麗雯，財務處副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/08/058.新任者聯絡電話:03-3864289#1029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/232.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年度年報第13、14、15、25、31頁部分資料6.因應措施:修正後資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/032.舊任者姓名及簡歷:高氏企業開發(股)公司 代表人：高育仁兆豐國際商業銀行(股)公司 代表人：劉胡榮兆豐國際商業銀行(股)公司 代表人：邱永盛瑞孚開發事業(股)公司 代表人：徐正己李長榮化學工業(股)公司 代表人：宋定邦紀榮隆陳志勇孫明賢3.新任者姓名及簡歷:高氏企業開發(股)公司 代表人：高育仁兆豐國際商業銀行(股)公司歐華創業投資(股)公司 代表人：蔡美麗瑞孚開發事業(股)公司李長榮化學工業(股)公司 代表人：宋定邦紀榮隆周椿樑陳志勇孫明賢4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:高氏企業開發(股)公司:  1,563,888股兆豐國際商業銀行(股)公司:10,995,830股歐華創業投資(股)公司:  3,015,375股瑞孚開發事業(股)公司:  118,250股李長榮化學工業(股)公司:  5,057,315股紀榮隆:  1,319,575股周椿樑:  1,264,328股陳志勇:  0股孫明賢:  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/278.新任生效日期:99/06/039.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/032.舊任者姓名及簡歷:歐華創業投資(股)公司 代表人：蔡美麗周椿樑黃興來3.新任者姓名及簡歷:富華創業投資(股)公司 代表人：楊建國華陽國際開發投資(股)公司闕正亮4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:富華創業投資(股)公司:  1,658,054股華陽國際開發投資(股)公司:1,810,265股闕正亮:  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/278.新任生效日期:99/06/039.同任期監察人變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/06/032.舊任者姓名及簡歷:紀榮隆 尚茂電子材料股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:洪慶昌 台燿科技(常熟廠)總經理、高得科技(無鍚廠)總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:依董事會決議聘請新任總經理6.新任生效日期:99/06/037.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:99/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:郭孝萍經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳麗雯副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/06/038.新任者聯絡電話:(03)3864289#2309.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高育仁董事兼任董事長、兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:劉胡榮董事、歐華創業投資(股)公司董事代表人:蔡美麗、瑞孚開發事業(股)公司代表人:鄭佳村董事、李長榮化學工業(股)公司代表人:宋定邦董事、紀榮隆董事、周椿樑董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:99/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:郭孝萍經理4.新任者姓名、級職及簡歷:呂惠珍副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/06/038.新任者聯絡電話:(03)3864289#2319.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗雯副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/06/038.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:因目前尚未決定新任內部稽核主管人選，將由游佳文暫代。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/032.舊任者姓名及簡歷:高育仁董事長3.新任者姓名及簡歷:高育仁董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:99/06/037.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:高氏企業開發(股)公司及其代表人高育仁董事:兆豐國際商業銀行(股)公司董事:歐華創業投資(股)公司及其代表人蔡美麗董事:瑞孚開發事業(股)公司董事:李長榮化學工業(股)公司及其代表人宋定邦董事:紀榮隆董事:周椿樑獨立董事:陳志勇獨立董事:孫明賢3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/032.重要決議事項:承認九十八年度營業報告書及財務報表案承認九十八年度虧損撥補案修訂本公司「公司章程」案修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案修訂本公司「背書保證作業程序」案選舉第五屆董事及監察人解除第五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告主旨： 本公司因會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師。 董事會通過日期(事實發生日)： 民國99年4月19日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 吳怡君 舊任簽證會計師姓名2： 吳美慧 新會計師事務所名稱： 勤業眾信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 陳麗琦 新任簽證會計師姓名2： 吳美慧 變更會計師之原因： 會計師事務所內部調整之需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 不適用 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國99年3月18日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 無 其他應敘明事項： 無

1.董事會決議日期:99/04/192.發放股利種類及金額:董事會決議不發放3.其他應敘明事項:事實發生日發布之重大訊息主旨誤植為董事會決議發放股利,更正說明主旨應為董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:99/04/192.發放股利種類及金額:董事會決議不發放3.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:99/03/122.股東會召開日期:99/06/033.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號4.召集事由:一 報告事項(1)九十八年度營業概況報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告二 承認事項(1)九十八年度決算表冊案(2)九十八年度盈虧分派撥補案三 選舉事項(1)改選董事及監察人四 討論事項(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:99/04/056.停止過戶截止日期:99/06/037.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將於99年4月2日起至99年4月12日止受理股東之書面提案或書面提名，凡有意提案或提名之股東請於99年4月12日下午五時前，依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案或書面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：尚茂電子材料股份有限公司(地址：33757桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號行政處收電話:03-3864289#220)。原停止過戶起始日期誤植為99/04/03

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:99/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:郭孝萍經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許佑芹總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素7.生效日期:99/03/158.新任者聯絡電話:(03)3864289#1079.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:99/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:郭孝萍經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素7.生效日期:99/03/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/272.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):N/A5.發生緣由:財務報告公告若非屬「無保留意見」查核報告書，應載明理由。6.因應措施:補充會計師意見段說明。7.其他應敘明事項:N/A