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尚茂電子材料(上)公司公告
1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):N/A5.發生緣由:九十八年八月七日及八月八日兩日，受莫拉克颱風侵擾下，桃園縣政府宣布停止上班(課)，本公司亦遵循辦理，事後經查證並無其他影響。特此說明。6.因應措施:N/A7.其他應敘明事項:N/A
1.股東會日期:98/06/042.重要決議事項:(1)承認九十七年度決算表冊案(2)承認九十七年度盈虧撥補案(3)修訂本公司資金貸予他人作業程序案(4)修訂本公司背書保證作業程序案(5)補選獨立董事案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :NA
1.發生變動日期:98/06/042.舊任者姓名及簡歷:成嘉玲:世新大學董事長3.新任者姓名及簡歷:孫明賢:世界蔬菜中心理事長,農委會顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」5.異動原因:原董事因個人因素請辭補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28~97/10/217.新任生效日期:98/06/04~99/06/278.同任期董事變動比率:零9.同任期獨立董事變動比率:百分之五十10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/05/082.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:營收公告產品別金額誤植更正6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用
1.董事會決議日期:98/04/162.發放股利種類及金額:董事會決議不發放3.其他應敘明事項:NA
1.董事會決議日期:98/03/052.股東會召開日期:98/06/043.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號(本公司地下室會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.九十七年度營業報告書。2.九十七年度監察人審查報告書。(二)承認事項1.九十七年度決算表冊案。2.九十七年度盈餘分派撥補案。(三)討論事項1.修訂「資金貸予他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項1.補選一席獨立董事案。5.停止過戶起始日期:98/04/066.停止過戶截止日期:98/06/047.其他應敘明事項:NA
1.發生變動日期:97/12/182.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行(股)公司 代表人:林東進3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該公司內部調整6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28 ~ 99/06/278.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/10/212.舊任者姓名及簡歷:成嘉玲;世新大學董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭本公司獨立董事乙職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28 ~ 99/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:(1)上述獨立董事缺額依證交法規定於最近一次股東會補選之(2)本公司於97/10/23收到辭任書
1.事實發生日:97/09/232.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司(蘆竹廠)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司蘆竹廠因租約到期,基於整體營運考量,MassLam業務不再繼續運作6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/08/312.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司(蘆竹廠)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因MASS LAM蘆竹廠持續虧損,造成淨利被侵蝕6.因應措施:為增加營業淨利,所以將停止Mass Lam之業務,只專注於本業(銅箔基板)之業務,而Mass Lam廠之設備也一併出售處分.7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/292.發放股利種類及金額:NT$18,782,400(每股配發0.28元)3.除權（息）交易日:96/09/204.最後過戶日:96/09/215.停止過戶起迄日期:96/09/26~96/09/306.除權（息）基準日:96/09/307.其他應敘明事項:本公司第四屆第二次董事會決議更改除息基準日為96年9月30日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/112.發放股利種類及金額:現金股利NT$18,782,400(每股配發0.28元)3.除權（息）交易日:96/09/064.最後過戶日:96/09/075.停止過戶起迄日期:96/09/09~96/09/136.除權（息）基準日:96/09/137.其他應敘明事項:本公司經董事會決議，於96/09/28發放現金股利。
1.董事會決議日:96/07/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高育仁，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高育仁，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:96/07/127.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:96/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-高氏企業開發股份有限公司、董事:兆豐商銀-代表人:邱永盛、董事-兆豐商銀-代表人:劉胡榮、董事-瑞福開發事業股份有限公司、董事-李長榮化學工業股份有限公司、董事-中華開發工業銀行、董事-紀榮隆、獨立董事-成嘉玲、獨立董事-陳志勇。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:96/05/082.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號(本公司地下室1樓)4.召集事由:(一)報告事項1.九十五年度營業報告書。2.九十五年度監察人查核報告書。3.訂定「董事會議事規則案」。(二)承認事項1.承認九十五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.承認九十五年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「背書保證作業程序」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項1.本公司董事、監察人任期屆滿改選案。(五)臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:95/10/182.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:取得資金主要作為充實中期營運週轉金之用,可循環動用,到期一次清償,並用以改善整體財務結構。6.因應措施:略7.其他應敘明事項:總額新台幣六億元三年期之聯貸案,獲得銀行團大眾銀行、新竹商銀、板信商銀、亞洲信託、中華商銀、復華商銀、慶豐商銀與華泰銀行等八家行庫。
1.事實發生日:94/08/252.發生緣由:董事會決定除權除息日:94/09/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司九十三年度盈餘分派案及盈餘資本公積增資發行新股案，業經九十四年六月二十四日股東常會中決議通過，並授權董事會全權處理相關事宜，擬訂立九十四年九月二十日為盈餘資本公積增資發行新股暨現金股息之除權除息基準日。(二)本次增資所訂各項事宜，需依法向主管機關申報。
1.事實發生日:94/08/252.發生緣由:本公司監察人周添城先生辭任監察人乙職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司監察人周添城先生因職務之規範，無法再兼任本公司監察人乙職，故予辭任並提請董事會核備。
1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張日炎4.舊任簽證會計師姓名2:吳美慧5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳麗琦7.新任簽證會計師姓名2:吳美慧8.變更會計師之原因:因事務所內部調整之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:事務所內部調整之需要10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/05/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無
主旨：公告尚茂電子材料股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期，請查照。依據：右開公司93年6月29日興櫃股票櫃檯買賣申請書。公告事項：一、櫃檯買賣股票種類及數量：普通股62,400,000股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國93年7月12日三、櫃檯買賣股票類別：電子工業類櫃檯買賣股票樣式(一)87 年普通股股票分壹拾萬股及壹仟股各壹式，共計貳式。(二)89 年增資股股票分壹仟股及不定額零股各壹式，共計貳式。(三)90年增資股股票，共計伍式。1.資本公積轉增資股票、盈餘轉增資股票及員工紅利轉增資股票各壹式，計參式。2.盈餘轉增資暨資本公積轉增資合併發行之股票分壹仟股及不定額零股各壹式，共計貳式。以上股票共計玖式。五、櫃檯買賣股票權利：各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商：台証綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構：交通銀行股份有限公司信託部八、股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司地址：台北市敦化南路2段97號B2電話：(02)2326-2899九、股票櫃檯買賣代號及簡稱：代號：8291簡稱：尚茂十、公司英文名稱及簡稱：英文：SHINE MORE TECHNOLOGY MATERIALS CO.,LTD簡稱：SMT十一公司營利事業統一編號：16431363
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