展宇科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年6月17日股東常會決議通過，提撥101年度可分配盈餘股東股票股利31,932,394元及員工股票紅利3,416,000元，轉增資發行普通股股票3,386,889股（含員工紅利發行新股193,650股），每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年7月26日金管證發字第1020029242號函同意申報生效在案。二、?依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：(一)公司名稱：展宇科技材料股份有限公司(二)所營事業：1、PU硬化劑、處理劑、塗料、塗料用樹脂、接著劑、平光劑及其有關原料之製造、加工及買賣業務。2、皮革、二榔皮、合成皮之加工及買賣業務。3、前項各有關原料之進出口貿易業務。4、H701010住宅及大樓開發租售業。5、C801040合成樹脂製造業。6、C802030塗料及油漆製造業。7、EZ11010球場跑道樹脂材料鋪設工程業。8、C802990雜項化學製品製造業(防塵黏墊)。9、C805020塑膠膜、袋製造業。10、C801030精密化學材料製造業。11、C801990其他化學材料製造業(光阻劑)。12、F401030製造輸出業。13、C801060合成橡膠製造業。14、C801050塑膠原料製造業。15、C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。16、C805060塑膠皮製品製造業。17、CE01030光學器製造業。18、本公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制。(三)原定股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額10元，分次發行。已發行資本額新台幣532,206,560元，分為53,220,656股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新竹縣新竹工業區光復路71號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名、監察人三名，任期均為三年。(七)訂立章程之年、月、日：民國65年3月19日訂立，民國101年6月28日第23次修訂。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、本公司以101年度可分配盈餘股東股票股利 31,932,394元及員工股票紅利3,416,000元，轉增資發行普通股股票3,386,889股（含員工紅利發行新股193,650股），每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發60股，配發不足壹股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。2、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元，分次發行。增資後實收資本額566,075,450元，分為56,607,545股，每股面額10元。(十)增資計劃概要：充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。三、前述盈餘轉增資外，另經本公司股東常會決議通過，每股配發現金股利0.9元，合計分配現金股利47,898,590元，現金股利訂於102年9月26日以匯款或支票方式發放，匯費或郵資由股東自行負擔，金額小於50元時，不匯款與不寄發支票，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。四、前述股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定102年9月3日為除權暨除息基準日，依公司法第一六五條規定，自102年8月30日至102年9月3日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年8月29日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓）辦理過戶手續，電話：(02)3393-0898，俾可享受配股、配息權利。五、特此公告。

1.事實發生日:102/07/232.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關要求補正本公司101年度股東會年報，第30頁第(十三)項增加財務主管及研發主管。6.因應措施:補正本公司年報，更新檔案上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度盈餘分派案。(3)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)「董事及監察人選舉辦法」修正案。(5)「股東會議事規則」修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2013/04/19　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,898,590　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：3,193,239　　3. 董監酬勞(元)：2,661,033　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：2,793,077　　　(2)股票紅利金額(元)：3,416,000　　5. 其他應敘明事項：董事會擬議配發數與帳上估列數無差異

1.董事會決議日期:102/04/192.增資資金來源:101年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,193,239股4.每股面額:10元5.發行總金額:31,932,394元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額3,416,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發60股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條 規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人 認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣工業會（新竹縣竹北市縣政八街25號1樓） 4.召集事由:(一)、報告事項： 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.「董事會議事規則」修正案。 (二)、承認事項： 1. 101年度營業報告書及財務報表。 2. 101年度盈餘分配案。 (三)、討論事項：無 1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.「董事及監察人選舉辦法」修正案。 3.「股東會議事規則」修正案。 (四)、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣工業會（新竹縣竹北市縣政八街25號1樓） 4.召集事由:一.報告事項： 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 二.承認事項： 1.101年度營業報告書及財務報表。 2.101年度盈餘分配案。 三.討論事項：無 四.臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利30,297,455元，每股0.6元 股票股利25,247,870元，每股0.5元 4.除權（息）交易日:101/09/045.最後過戶日:101/09/056.停止過戶起始日期:101/09/067.停止過戶截止日期:101/09/108.除權（息）基準日:101/09/109.其他應敘明事項:現金股利發放日為101年9月28日

公告序號：1主旨：展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告內容：一、本公司於民國101年6月28日股東常會決議通過，提撥100年度可分配盈餘股東股票股利25,247,870元及員工股票紅利3,352,000元，轉增資發行普通股股票2,724,906股（含員工紅利發行新股200,119股），每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年8月7日金管證發字第1010034626號函同意申報生效在案。二、?依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：(一)公司名稱：展宇科技材料股份有限公司(二)所營事業：1、PU硬化劑、處理劑、塗料、塗料用樹脂、接著劑、平光劑及其有關原料之製造、加工及買賣業務。2、皮革、二榔皮、合成皮之加工及買賣業務。3、前項各有關原料之進出口貿易業務。4、H701010住宅及大樓開發租售業。5、C801040合成樹脂製造業。6、C802030塗料及油漆製造業。7、EZ11010球場跑道樹脂材料鋪設工程業。8、C802990雜項化學製品製造業(防塵黏墊)。9、C805020塑膠膜、袋製造業。10、C801030精密化學材料製造業。11、C801990其他化學材料製造業(光阻劑)。12、F401030製造輸出業。13、C801060合成橡膠製造業。14、C801050塑膠原料製造業。15、C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。16、C805060塑膠皮製品製造業。17、CE01030光學器製造業。18、本公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制。(三)原定股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額10元，分次發行。已發行資本額新台幣504,957,500元，分為50,495,750股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新竹縣新竹工業區光復路71號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名、監察人三名，任期均為三年。(七)訂立章程之年、月、日：民國65年3月19日訂立，民國101年6月28日第23次修訂。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、本公司以100年度可分配盈餘股東股票股利 25,247,870元及員工股票紅利3,352,000元，轉增資發行普通股股票2,724,906股（含員工紅利發行新股200,119股），每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。2、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元，分次發行。增資後實收資本額532,206,560元，分為53,220,656股，每股面額10元。(十)增資計劃概要：充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。三、前述盈餘轉增資外，另經本公司股東常會決議通過，每股配發現金股利0.6元，合計分配現金股利30,297,455元，現金股利訂於101年9月28日以匯款或支票方式發放，匯費或郵資由股東自行負擔，金額小於50元時，不匯款與不寄發支票，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。四、前述股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定101年9月10日為除權暨除息基準日，依公司法第一六五條規定，自101年9月6日至101年9月10日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年9月5日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓）辦理過戶手續，電話：(02)3393-0898，俾可享受配股、配息權利。五、特此公告。

1.事實發生日:101/07/242.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正100年度年報第27-28頁內容6.因應措施:修正後將100年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司 副董事長／揚明光學股份有限公司 獨立董事 王群中：前進國際股份有限公司 副總經理及策略長 楊玉娟：前中華大學 講師 4.新任者姓名及簡歷: 陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司 副董事長／揚明光學股份有限公司 獨立董事 王群中：前進國際股份有限公司 副總經理及策略長 楊玉娟：前中華大學 講師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/288.新任生效日期:101/07/119.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員任期為101/07/11~104/06/27

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項: (1) 承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認100年度盈餘分派案。 (3) 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 「公司章程」修正案。 (5) 「股東會議事規則」修正案。 (6) 「取得或處分資產處理程序」修正案。 (7) 解除第十三屆董事競業禁止之限制案。 (8) 改選董事及監察人案。 (9) 解除第十四屆董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事： 鄭忠義：展宇科技材料(股)公司董事長 劉漢瀛：展宇科技材料(股)公司總經理 鄭智文：展宇科技材料(股)公司董事 趙偉君：展宇科技材料(股)公司董事 李煌寶：藝術達科技材料(股)公司董事 陳宥廷：藝術達科技材料(股)公司董事 劉建宏：展宇科技材料(股)公司董事 (2)監察人： 王瑞麟：展宇科技材料(股)公司監察人 廖永興：展宇科技材料(股)公司監察人 陳子欽：展宇科技材料(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:(1)董事： 劉漢瀛：展宇科技材料(股)公司董事長 鄭智文：展宇科技材料(股)公司董事 趙偉君：展宇科技材料(股)公司董事 劉建宏：展宇科技材料(股)公司董事 李煌寶：藝術達科技材料(股)公司董事長 陳宥廷：藝術達科技材料(股)公司董事 陳子欽：展宇科技材料(股)公司董事 (2)監察人： 王瑞麟：展宇科技材料(股)公司監察人 廖永興：展宇科技材料(股)公司監察人 鄭陳投資(股)公司 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:劉漢瀛：1,723,598股 鄭智文：906,350股 趙偉君：213,259股 劉建宏：1,351,735股 李煌寶：1,191,453股 陳宥廷：915,882股 陳子欽：53,481股 (2)監察人： 王瑞麟：1,929,136股 廖永興：429,888股 鄭陳投資(股)公司：2,448,600股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/29~101/06/288.新任生效日期:101/06/289.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)。10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:鄭忠義 展宇科技材料股份限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉漢瀛 展宇科技材料股份限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 劉漢瀛 董事 趙偉君 3.許可從事競業行為之項目:從事宇宸材料科技股份有限公司與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司 副董事長／揚明光學股份有限公司 獨立董事 王群中：前進國際股份有限公司 副總經理及策略長 楊玉娟：前中華大學 講師 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/302.發放股利種類及金額:(1)現金股利30,297,455元，每股0.6元。 (2)股票股利25,247,870元，每股0.5元。 3.其他應敘明事項:本年度普通股股東每仟股無償配發50股。

1.董事會決議日期:101/04/302.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,524,787股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:25,247,870元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額3,352,000元。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條 規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人 認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館2樓） 4.召集事由:一、報告事項： (一) 100年度營業報告。 (二) 監察人審查100年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一) 100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 100年度盈餘分派案。 三、討論事項(一)： (一) 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (二) 「公司章程」修正案。 (三) 「股東會議事規則」修正案。 (四) 「取得或處分資產處理程序」修正案。 (五) 解除第十三屆董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項： (一) 改選董事及監察人 五、討論事項(二)： (一) 解除第十四屆董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):101/04/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳明煇4.舊任簽證會計師姓名2:方蘇立5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:方蘇立7.新任簽證會計師姓名2:葉東煇8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/04/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情形12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無