展宇科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館2樓） 4.召集事由:一、報告事項： (一) 100年度營業報告。 (二) 監察人審查100年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一) 100年度營業報告書及財務報表。 (二) 100年度盈餘分配案。 三、討論事項(一)： (一) 解除第十三屆董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項： (一) 改選董事及監察人 五、討論事項(二)： (一) 解除第十四屆董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 陳乾元：泉晶能源材料股份有公司副 總事長／揚明光學股份有限公司 獨立董事王群中：前進國際股份有限公司 副總經理及策略長楊玉娟：前中華大學 講師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/28 9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):100/12/282.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳明煇4.舊任簽證會計師姓名2:林鴻鵬5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳明煇7.新任簽證會計師姓名2:方蘇立8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/12/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情形12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：展宇科技材料股份有限公司100年度增資股票發放公告公告內容：一、本公司以股東股票股利28,582,500元，轉增資發行普通股股票2,858,250股，每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於100年8月8日金管證發字第1000036685號函核准發行，並奉經濟部100年10月14日經授商字第10001237520號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一) 增資前已發行之股份：普通股47,637,500股，每股面額10元，計新台幣476,375,000 元。(二) 本次增資股票：普通股2,858,250股，每股面額10元，計新台幣28,582,500元。(三) 增資後發行股份：普通股50,495,750股，每股面額10元，計新台幣504,957,500元。(四) 截至公告日發行股份：普通股50,495,750股，每股面額10元，計新台幣504,957,500元。(五) 本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。(六) 股票簽證機構：不適用。（本公司股票採無實體方式發放）(七) 股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠孝東路二段95號1樓。電話：02-33930898 。(八) 增資股票發放日期：100年11月4日。三、本次盈餘轉增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行，發放方式如下：(一) 已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳戶，請貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。(二) 未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股領據」及「671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑或親自簽名（簽名者請至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部現場親簽，並攜帶身份證正本，郵寄者不接受辦理）併同「證券存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利42,873,750元，每股0.9元股票股利28,582,500元，每股0.6元4.除權（息）交易日:100/09/085.最後過戶日:100/09/096.停止過戶起始日期:100/09/107.停止過戶截止日期:100/09/148.除權（息）基準日:100/09/149.其他應敘明事項:現金股利發放日為100年9月30日

公告序號：1主旨：展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告內容：一、本公司於民國100年6月9日股東常會決議通過，提撥99年度可分配盈餘股東股票股利28,582,500元，轉增資發行普通股股票2,858,250股，每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月8日金管證發字第1000036685號函同意申報生效在案。二、?依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：(一)公司名稱：展宇科技材料股份有限公司(二)所營事業：1、PU硬化劑、處理劑、塗料、塗料用樹脂、接著劑、平光劑及其有關原料之製造、加工及買賣業務。2、皮革、二榔皮、合成皮之加工及買賣業務。3、前項各有關原料之進出口貿易業務。4、H701010住宅及大樓開發租售業。5、C801040合成樹脂製造業。6、C802030塗料及油漆製造業。7、EZ11010球場跑道樹脂材料鋪設工程業。8、C802990雜項化學製品製造業(防塵黏墊)。9、C805020塑膠膜、袋製造業。10、C801030精密化學材料製造業。11、C801990其他化學材料製造業(光阻劑)。12、F401030製造輸出業。13、C801060合成橡膠製造業。14、C801050塑膠原料製造業。15、C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。16、C805060塑膠皮製品製造業。17、CE01030光學器製造業。18、本公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制。(三)原定股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額10元，分次發行。已發行資本額新台幣476,375,000元，分為47,637,500股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新竹縣新竹工業區光復路71號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名、監察人三名，任期均為三年。(七)訂立章程之年、月、日：民國65年3月19日訂立，民國100年6月9日第22次修訂。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、本公司以 99年度可分配盈餘股東股票股利 28,582,500元，轉增資發行普通股股票2,858,250股，每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發60股，配發不足壹股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。2、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元，分次發行。增資後實收資本額504,957,500元，分為50,495,750股，每股面額10元。(十)增資計劃概要：充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。三、前述盈餘轉增資外，另經本公司股東常會決議通過，每股配發現金股利0.9元，合計分配現金股利42,873,750元，現金股利訂於100年9月30日以匯款或支票方式發放，匯費或郵資由股東自行負擔，金額小於50元時，不匯款與不寄發支票，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。四、前述股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定100年9月14日為除權暨除息基準日，依公司法第一六五條規定，自100年9月10日至100年9月14日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年9月9日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓）辦理過戶手續，電話：(02)3393-0898，俾可享受配股、配息權利。五、特此公告。

1.股東會決議日:100/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉漢瀛董事：鄭智文董事：趙偉君董事：李煌寶董事：陳宥廷3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：劉漢瀛董事：鄭智文董事：趙偉君董事：李煌寶董事：陳宥廷7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事劉漢瀛：展宇材料科技(上海)有限公司／董事長、佛山市三水聯美化工有限公司／董事長。董事鄭智文：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司／董事。董事趙偉君：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司／董事。董事李煌寶：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司／董事。董事陳宥廷：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司／董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:展宇材料科技(上海)有限公司：上海市奉賢區目華北路388號1幢1330室佛山市三水聯美化工有限公司：佛山市三水工業區大塘園32-1號　9.所擔任該大陸地區事業營業項目:展宇材料科技(上海)有限公司：研究、研發、生產、加工各種高性能涂料(不含危險化學品)、PU樹脂產品、PU色膏，銷售公司自產產品并提供相關的技術服務，上述同類商品的批發、進出口業務、佣金代理(拍賣除外)，承接體育跑道、球場、人造草皮施工業務。佛山市三水聯美化工有限公司：生產銷售涂料、油墨、色粉、膠水、助劑以及五金塑料、鞋材等產品。10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%持有之子公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(4)「公司章程」修正案。(5)「股東會議事規則」修正案。(6)解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/04/212.發放股利種類及金額:(1)現金股利42,873,750元，每股0.9元。(2)股票股利28,582,500元，每股0.6元。3.其他應敘明事項:本年度普通股股東每仟股無償配發60股。

1.董事會決議日期:100/04/212.增資資金來源:99年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,858,250股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:28,582,500元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發60股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/212.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:新竹縣工業會（新竹縣竹北市縣政八街25號1樓）4.召集事由:一、報告事項：(一) 99年度營業報告。(二) 監察人審查99年度決算表冊報告。二、承認事項：(一) 99年度營業報告書及財務報表。(二) 99年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 盈餘轉增資發行新股案。(二) 「公司章程」修正案。(三) 「股東會議事規則」修正案。(四) 解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉漢瀛總經理、鄭智文副總經理、趙偉君協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉漢瀛總經理、鄭智文副總經理、趙偉君協理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:劉漢瀛總經理：展宇材料科技(上海)有限公司／董事長、佛山市三水聯美化工有限公司／董事長。鄭智文副總經理：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司／董事。趙偉君協理：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司／董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:展宇材料科技(上海)有限公司：上海市奉賢區目華北路388號1幢1330室佛山市三水聯美化工有限公司：佛山市三水工業區大塘園32-1號　9.所擔任該大陸地區事業營業項目:展宇材料科技(上海)有限公司：研究、研發、生產、加工各種高性能涂料(不含危險化學品)、PU樹脂產品、PU色膏，銷售公司自產產品并提供相關的技術服務，上述同類商品的批發、進出口業務、佣金代理(拍賣除外)，承接體育跑道、球場、人造草皮施工業務。佛山市三水聯美化工有限公司：生產銷售涂料、油墨、色粉、膠水、助劑以及五金塑料、鞋材等產品。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之子公司。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款之規定公告1.事實發生日:99/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:展宇聚氨酯股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股50%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):200167(4)原背書保證之餘額(仟元):95750(5)本次新增背書保證之金額(仟元):86000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):181750(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71376(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):136168(2)累積盈虧金額(仟元):320805.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.197.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.268.其他應敘明事項:本次新增背書保證金額為子公司額度展期

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利86,250,000元，每股2元股票股利43,125,000元，每股1元4.除權（息）交易日:99/07/095.最後過戶日:99/07/126.停止過戶起始日期:99/07/137.停止過戶截止日期:99/07/178.除權（息）基準日:99/07/179.其他應敘明事項:現金股利發放日為99年8月5日

1.事實發生日:99/06/102.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1) 本公司已於99年5月28日召開股東常會，且已於99年5月28日公告本公司股東常會重要決議事項。(2) 故99年5月31日之董事會決議召開股東會事宜之重大訊息，為非正確之資料，請以99年5月28日之重大訊息為準。

補公告本公司對URASIA INTERNATIONAL INC.資金貸與金額達新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:98/04/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:URASIA INTERNATIONAL INC.(2)與資金貸與他人公司之關係:URASIA INTERNATIONAL INC. 為本公司直接投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):320267(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57498(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57498(7)本次新增資金貸與之原因:公司貸與子公司URASIA 14,000仟港元,係為支應其在香港設立晟宇發展有限公司,購買越豐發展有限公司所擁有的三水聯美化工有限公司之股權案,有助於公司佈局大陸市場之完整性.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:URASIA INTERNATIONAL INC.為本公司直接持股100%之子公司,經評估不需提供擔保品.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):81249(2)累積盈虧金額(仟元):3776375.計息方式:URASIA INTERNATIONAL INC.為本公司直接持股100%之子公司(持股超過50%),採年息0%計息6.還款之:(1)條件:無(2)日期:民國100年3月31日(借款期間1年)7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.268.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/292.發生緣由:董事會決議召開股東會事宜3.因應措施:一、開會日期：95年6月15日14時0分二、停止股票過戶起訖日期：95年4月17日至95年6月15日三、開會地點：本公司台北總公司會議室(台北市內湖區瑞光路496號8樓)4.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於95年4月11日至95年4月21日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市重慶南路一段2號3樓(倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部)，連絡電話：0223115668三、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。

更正99年5月31日補公告本公司對URASIA INTERNATIONAL INC. 資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二1.事實發生日:99/04/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:URASIA INTERNATIONAL INC.(2)與資金貸與他人公司之關係:URASIA INTERNATIONAL INC.為本公司直接投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):320267(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57498(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57498(7)本次新增資金貸與之原因:公司貸與子公司URASIA 14,000仟港元,係為支應其在香港設立晟宇發展有限公司,購買越豐發展有限公司所擁有的三水聯美化工有限公司之股權案,有助於公司佈局大陸市場之完整性.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:URASIA INTERNATIONAL INC.為本公司直接持股100%之子公司,經評估不需提供擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):81249(2)累積盈虧金額(仟元):3776375.計息方式:URASIA INTERNATIONAL INC.為本公司直接持股100%之子公司(持股超過50%),採年息0%計息6.還款之:(1)條件:無(2)日期:民國100年3月31日(借款期間1年)7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.268.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:本次更正公告修正事實發生日

1.股東會日期:99/05/282.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)「公司章程」修正案。(4)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(5)「資金貸與他人作業程序」修正案。(6)「背書保證辦法」修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/04/152.發放股利種類及金額:(1)現金股利86,250,000元，每股2元。(2)股票股利43,125,000元，每股1元。3.其他應敘明事項:總計本年度普通股股東每仟股無償配發100股。