展達通訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:公告本公司109年度盈餘分配現金股利之除息基準日3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/23(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利;每股配發新台幣1元，共計新台幣69,546,620元。(4)除權（息）交易日:110/06/29(5)最後過戶日:110/06/30(6)停止過戶起始日期:110/07/01(7)停止過戶截止日期:110/07/05(8)除權（息）基準日:110/07/054.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於110年6月30日下午5時前親臨或以掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：100-08台北市重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。(2)另訂110/07/23為現金股利發放日。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示延後召開原訂110年6月9日股東常會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/094.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:本公司董事會(1)提名暨審查通過本公司110年股東常會獨立董事候選人名單。(2)通過本公司發行110年度第一次員工認股權憑證。(3)通過增訂本公司110年度股東常會議程及公告稿。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:110/03/09及110/04/272.股東會召開日期:110/06/093.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室。4.召集事由:(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」等公司治理辦法報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2.本公司109年度盈餘分配表承認案。(三)討論事項：1.申請本公司股票上市案。2.上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。3.修訂公司章程討論案。4.修訂「資金貸放作業程序」討論案。5.修訂「背書保證施行辦法」討論案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。7.修訂「從事衍生性商品處理程序」討論案。8.修訂「股東會議事規則」討論案。9.修訂「董事選舉辦法」討論案。(四)選舉事項：1.改選本公司第十屆董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。4.其他應敘明事項:1.停止過戶起始日期:110/04/112.停止過戶截止日期:110/06/093.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：(1)期間：110年4月1日(星期四)起至110年4月12日(星期一)止。(2)截止時間：110年4月12日下午五時前。(3)處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區光復路二段69號22樓)

公告子公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款標準1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、接受資金貸與之(1)接受資金貸與之公司名稱:Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):332,654(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,980(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,980(8)本次新增資金貸與之原因:供其營運週轉用二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):695,466五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):149,818六、計息方式:年利率1%七、還款之條件:到期還款八、還款之日期:到期還款九、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):45,980十、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.5十一、公司貸與他人資金之來源:母公司

公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款標準1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第1款規定公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。第一筆(1)接受資金貸與之公司名稱:Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):332,654(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45,980(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:供其營運週轉用第二筆(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：Directmax International Ltd.與資金貸與他人公司之關係：母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):396,435(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):83,595(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:供其營運週轉用第三筆(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：Systemax Development Ltd.與資金貸與他人公司之關係：母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):204,863(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):200,628(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:供其營運週轉用二、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):330,203三、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.71四、公司貸與他人資金之來源:母公司及子公司本身

1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/1/1(3)舊任者姓名及簡歷:邱顯盛，展達通訊稽核室經理(4)新任者姓名及簡歷:劉尚節，展達通訊稽核(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:內部職務調整(7)生效日期:110/1/13.因應措施:無4.其他應敘明事項:業經本公司110年3月9日董事會決議追認通過。

公告本公司董事會通過，配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股票來源，提請原股東全數放棄認購案1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:本公司董事會通過，配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股票來源，擬於110年股東常會徵得原股東同意全數放棄認購案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/03/09(2)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%供員工認購。(3)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬提請原股東全數放棄認購，全數提撥未來本公司股票上市前對外公開承銷。(4)員工放棄認購或認購不足之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。(5)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。(6)其他應敘明事項:本次現金增資新股承銷配售方式，所訂發行條件、資金用途及其他有關事項，如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，及其他未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:本公司董事會決議通過109年度員工及董監酬勞3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞。 (1)員工酬勞金額:新台幣22,968,279元。 (2)董監酬勞金額:新台幣1,914,023元。 (3)董監酬勞及員工酬勞皆以現金發放。 (4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與109年度財 務報告估列金額相同。

1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:本公司董事會通過(1)本公司110年股東常會之召集。(2)本公司109年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (109年度稅後淨利為新台幣149,738仟元，稅後EPS1.57元)。(3)本公司109年度盈餘分派案。 (每股無償配發現金股利1元)(4)通過本公司109年度員工酬勞及董監酬勞。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:110/03/092.股東會召開日期:110/06/093.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室。4.召集事由:(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2.本公司109年度盈餘分配表承認案。(三)討論事項：1.申請本公司股票上市案。2.上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。3.修訂公司章程討論案。(四)選舉事項：1.改選本公司第十屆董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。4.其他應敘明事項:5.停止過戶起始日期:110/04/116.停止過戶截止日期:110/06/097.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：110年4月1日(星期四)起至110年4月12日(星期一)止。截止時間：110年4月12日下午五時前。處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區光復路二段69號22樓)

1.事實發生日:109/12/312.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/12/31(3)舊任者姓名及簡歷:邱顯盛，展達通訊稽核室經理(4)新任者姓名及簡歷:劉尚節(暫代)，展達通訊稽核(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:內部職務調整(7)生效日期:110/1/13.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近期董事會通過派任後另行公告。

1.事實發生日:109/11/272.發生緣由:本公司於109年9月25日董事會通過全面換發無實體案，另於109年10月26日臨時股東會通過現金減資案。該現金減資案業經金融監督管理委員會申報生效，並奉經濟部商業司核准變更登記在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)原發行股票：本公司現金減資前實收資本額為新台幣993,523,140元，分為99,352,314股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。(2)本次減資股票：本次現金減資金額為新台幣298,056,940元，銷除已發行股份29,805,694股，依109年12月9日(現金減資換股基準日)股東原持有股份比例，每1股換發新股0.7股，減資比例為30%。(3)減資後股份總額：本次現金減資後實收資本額為新台幣695,466,200元，每股面額新台幣10元，發行股數為69,546,620股，均為記名式普通股，並改為無實發行。(4)現金減資後換發之無實體股票，其權利義務與本公司原發行之股份相同。(5)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(6)無實體換票基準日：109年12月9日舊股票最後過戶日：109年12月4日舊股票停止過戶期間：自109年12月5日起至109年12月16日止無實體新股開始換發日：109年12月17日現金減資股款發放日：109年12月17日(7)如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正上述條件時，授權董事長全權處理相關事項。(8)本次現金減資換發無實體股票作業除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:109/11/232.發生緣由:子公司Systemax Development Ltd.經董事會決議發放現金股利(1)董事會決議日期:109/11/23(2)發放股利種類及金額:現金股利，美金3,000,000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告子公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款標準1.事實發生日:109/11/232.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款規定公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、接受資金貸與之第一筆(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：Directmax International Ltd.與資金貸與他人公司之關係：母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):416,228(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,055(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,055(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉第二筆(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：Systemax Development Ltd.與資金貸與他人公司之關係：母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):307,649(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):229,480(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):229,480(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):993,523五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):62,508六、計息方式:年利率0%七、還款之條件:到期還款八、還款之日期:到期還款九、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):315,535十、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.98十一、公司貸與他人資金之來源:子公司本身

公告子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款標準1.事實發生日:109/11/232.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第1款規定公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。第一筆(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：Directmax International Ltd.與資金貸與他人公司之關係：母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):416,228(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):86,055(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉第二筆(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：Systemax Development Ltd.與資金貸與他人公司之關係：母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):307,649(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):229,480(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉二、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):315,535三、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.98四、公司貸與他人資金之來源:子公司本身

1.事實發生日:109/11/092.發生緣由:本公司訂定現金減資基準日3.因應措施:(1)減資基準日:109/11/10(2)減資換發股票作業計畫:待主管機關核准備查後另行公告之。(3)換發股票基準日:NA(4)停止過戶起始日期:NA(5)停止過戶截止日期:NA(6)減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。(7)新股預計上市日:NA(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:NA(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:NA(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司業經民國109年10月26日股東臨時會決議通過，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，辦理現金減資退還部分股款予股東。現金減資金額新台幣298,056,940元，現金減資比率約為30%，預計銷除29,805,694股。減資後實收資本額為新台幣695,466,200元，發行股數為69,546,620股。(2)嗣後如因其他因素變更，致影響現金減資基準日需要調整，由董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:109/10/262.發生緣由:本公司業經109年第一次股東臨時會決議辦理現金減資案3.因應措施:一、本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。二、本次現金減資新台幣298,056,940元，預計消除29,805,694股，現金減資率約30%，每股退還新台幣3元。減資後實收資本額為新台幣695,466,200元，發行股數為69,546,620股。三、上述係依公司法第281條準用同法第73條規定。四、本公司債權人對於上述減資決議有異議者，敬請於109年11月27日止以書面向本公司提出，受理處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:241新北市三重區光復路二段69號22樓)，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/262.發生緣由:本公司業經109年第一次股東臨時會決議辦理現金減資案3.因應措施:一、本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。二、本次現金減資新台幣298,056,940元，現金減資率約30%，預計消除29,805,694股。三、依減資基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，每仟股換發700股(即每仟股減少300股)及退還現金3,000元；減資後不滿一股之畸零股，由本公司依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權董事長洽特定人認購之。四、減資後實收資本額為新台幣695,466,200元，發行股數為69,546,620股。五、本案於股東臨時會通過及主管機關核准後，由股東臨時會授權董事會訂定減資基準日等相關事宜，嗣後如有其他未盡事宜或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而須調整減資比率與每股退還金額者，由股東臨時會授權董事會全權辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/262.發生緣由:本公司董事會通過(1)授權董事長訂定現金減資基準日及現金減資相關細則案。(2)轉投資架構調整案。將由Directmax International Ltd.以帳面價值購買XAVi Overseas Ltd.持有之展達通訊(蘇州)有限公司100%股權，當股權移轉完成後，XAVi Overseas Ltd.將進行清算解散。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無