展達通訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)截至民國109年9月25日止本公司流通在外發行股數之有實體股份為99,352,314股，佔已發行股份總數之100%。(2)為配合本公司股務作業需求規劃，本公司擬將已發行實體股票全面轉換無實體發行，並擬授權董事長訂定全面換發無實體股票基準日及全權處理股票辦理無實體發行之申請、換票、停止過戶等作業事宜。(3)本次轉換無實體發行股份之權利義務與原實體股票股份相同。

1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:本公司董事會決議召開第一次109年股東臨時會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:109/09/252.股東會召開日期:109/10/263.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室。4.召集事由:(一)討論事項：1.本公司擬辦理現金減資討論案。2.修訂「資金貸放作業程序」討論案。(二)臨時動議。4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:109/09/27停止過戶截止日期:109/10/26

1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:本公司董事會通過(1)本公司109年第一次股東臨時會之召集。(2)本公司擬辦理現金減資案。(3)本公司股票全面換發無實體案。(4)擬增資展達通訊(泰國)有限公司案。(5)擬修訂「資金貸放作業程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/052.發生緣由:本公司已提報董事會109年上半年度合併財務報告，相關資訊如下：合併營業收入：新台幣1,375,560仟元合併稅後淨利：新台幣62,508仟元合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣62,508仟元基本每股盈餘：新台幣0.63元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司109年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，相關訊息請見台灣證券交易所公開資訊觀測站。

1.事實發生日:109/06/082.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項。3.因應措施:重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配暨虧損撥補案。重要決議事項二、章程修訂:無重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。重要決議事項四、董監事選舉:無重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸放作業程序」案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/062.發生緣由:本公司董事會決議通過108年度員工及董監酬勞3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董監酬勞。 (1)員工酬勞金額:新台幣3,003,196元。 (2)董監酬勞金額:新台幣375,399元。 (3)董監酬勞及員工酬勞皆以現金發放。 (4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與108年度財 務報告估列金額相同。

1.事實發生日:109/03/062.發生緣由:本公司董事會通過(1)本公司109年股東常會之召集。(2)本公司108年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (108年度稅後淨利為新台幣179,600仟元，稅後EPS1.81元)。(3)本公司108年度盈餘分配暨虧損撥補案。 (本年度無盈餘可供分配)(4)通過本公司108年度員工酬勞及董監酬勞。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/062.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:109/03/062.股東會召開日期:109/06/083.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室。4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2.本公司108年度盈餘分配暨虧損撥補承認案。(三)討論事項：1.修訂「資金貸放作業程序」討論案。(四)臨時動議。4.其他應敘明事項:5.停止過戶起始日期:109/04/106.停止過戶截止日期:109/06/087.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：109年4月1日(星期三)起至109年4月13日(星期一)止。截止時間：109年4月13日下午五時前。處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區光復路二段69號22樓)

1.事實發生日:108/08/062.發生緣由:本公司已提報董事會108年上半年度合併財務報告，相關資訊如下：合併營業收入：新台幣1,056,329仟元合併稅後淨利：新台幣40,051仟元合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣40,051仟元基本每股盈餘：新台幣0.4元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司108年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，相關訊息請見台灣證券交易所公開資訊觀測站。

1.事實發生日:108/06/042.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項。3.因應措施:重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事及監察人案。重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。通過修訂本公司「資金貸放作業程序」案。通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。解除新任董事競業禁止限制案。4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:群光電子(股)公司法人代表：呂進宗董事:許崑泰董事:陳秋龍董事:黃乾育董事:周永昌董事:許振燿董事:李徽欽3.許可從事競業行為之項目:兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:108/06/04~111/06/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:群光電子(股)公司法人代表：呂進宗董事:許崑泰董事:黃乾育7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)董事呂進宗先生:以下公司擔任董事及總經理職務群光電子(東莞)有限公司以下公司擔任董事職務群光電子(蘇州)有限公司、蘇州茂群電子有限公司、東莞群光電能貿易有限公司、群光電能科技(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(重慶)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司、廣盛電子(南昌)有限公司、以下公司擔任董事及監事職務茂瑞電子(東莞)有限公司以下公司擔任監事職務群光電子(重慶)有限公司(二)董事許崑泰先生:以下公司擔任董事長職務上海宏匯置業有限公司、長春宏匯酒店管理有限公司、群光電子(東莞)有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、群光電子(重慶)有限公司、上海百腦匯電子信息有限公司、大慶百腦匯電子信息有限公司、天津百腦匯電子信息有限公司、北京凱業電子科技有限公司、北京藍天投資管理顧問有限公司、汕頭市百腦匯商場有限公司、百腦匯(中國)投資有限公司、百腦匯(西安)實業有限公司、百腦匯(長春)實業有限公司、百腦匯(南京)商業設施租賃管理有限公司、百腦匯(南昌)實業有限公司、百腦匯(哈爾濱)實業有限公司、百腦匯(重慶)實業有限公司、百腦匯(惠州)電子信息有限公司、百腦匯(無錫)電子技術開發有限公司、百腦匯(福建)電子科技開發有限公司、百腦匯(錦州)實業有限公司、百腦匯(鹽城)電子科技開發有限公司、百腦匯電子信息(成都)有限公司、百腦匯電子信息(鄭州)有限公司、百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司、長沙鴻裕商業管理有限公司、青島百腦匯科技實業有限公司、淄博百腦匯電子信息有限公司、凱巨百腦匯(合肥)電子信息有限公司、貴陽百腦匯電子信息有限公司、廣州巿百腦匯電子信息有限公司、廣東百腦匯商業設施租賃管理有限公司、德州百腦匯電子信息有限公司、鞍山百腦匯電子信息有限公司、泰州百腦匯電子信息有限公司、洛陽百腦匯電子信息有限公司、百腦匯電子信息(杭州)有限公司、蘇州金作實業有限公司以下公司擔任董事職務上海百腦匯電子產品市場經營管理有限公司、泉州市百腦匯實業有限公司、凱博電腦(昆山)有限公司、無錫百腦匯電子市場有限公司、群光大陸實業(成都)有限公司、群光實業(武漢)有限公司、營口百腦匯電子信息有限公司、昆山凱碩商貿有限公司以下公司擔任董事及總經理職務茂瑞電子(東莞)有限公司(三)董事黃乾育先生:以下公司擔任董事長職務蘇州群揚電子有限公司、蘇州茂群電子有限公司、茂瑞電子(東莞)有限公司以下公司擔任董事職務群光電子(重慶)有限公司以下公司擔任監事職務群光電子(蘇州)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:　*群光電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市清溪鎮三中管理區群光電子廠　*群光電子(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號　*群光電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號　*茂瑞電子(東莞)有限公司:東莞市牛山外經工業園火煉樹管理區　*蘇州茂群電子有限公司 :吳江經濟技術開發區湖心西路 345 號　*廣盛電子(南昌)有限公司:大陸江西省南昌高新區火炬二路以北　*群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市徐匯區中山西路1600號1702室　*群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福新區A區2號標準廠房　*群光電能科技(蘇州)有限公司:大陸江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號　*群光電能科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園　*東莞群光電能貿易有限公司:東莞市寮步鎮新城科技工業園　上海百腦匯電子信息有限公司：上海市徐匯區肇嘉濱路1111號　百腦匯電子信息(杭州)有限公司：杭州市西湖區教工路23號　百腦匯電子信息(鄭州)有限公司：鄭州市金水區東風路東段11號百腦匯大廈　長沙鴻裕商業管理有限公司：長沙市雨花區人民路9號　百腦匯(南昌)實業有限公司：南昌市中山路318號　廣州巿百腦匯電子信息有限公司：　廣州市天河區天河路598號百腦匯科技大廈4樓IT4F-4A01　百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司：瀋陽市和平區南三好街90甲5號　百腦匯(福建)電子科技開發有限公司：廈門市思明區湖濱南路76,78,80號　百腦匯(西安)實業有限公司：西安市碑林區雁塔路中段68號　天津百腦匯電子信息有限公司：天津市南開區鞍山西道338號501　百腦匯(長春)實業有限公司：長春市朝陽區工農大路1313號百腦匯科技大廈6層　百腦匯(無錫)電子技術開發有限公司：無錫市人民西路25號　青島百腦匯科技實業有限公司：青島市北區遼寧路147號　百腦匯(哈爾濱)實業有限公司：哈爾濱市南崗區西大直街87號　凱博電腦(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區第二大道200號　百腦匯電子信息(成都)有限公司：四川省成都市武侯區新南路118號　百腦匯(南京)商業設施租賃管理有限公司：南京市玄武區珠江路333號　凱巨百腦匯(合肥)電子信息有限公司：合肥市金寨路162號安徽國際商務中心　百腦匯(重慶)實業有限公司：重慶市九龍坡區科園一路2號大西洋國際大廈12-1　上海百腦匯在線信息科技有限公司：上海市徐匯區肇嘉濱路1111號3樓IT3F-X307室　大慶百腦匯電子信息有限公司：大慶市薩爾圖區東風新村緯七路25號　淄博百腦匯電子信息有限公司：淄博市張店區柳泉路31號　北京藍天投資管理顧問有限公司：北京市海淀區中關村大街32號藍天和盛大廈818室　百腦匯(鹽城)電子科技開發有限公司：鹽城市環城北路22號　百腦匯(惠州)電子信息有限公司：惠州市鵝岭北路20號4層　貴陽百腦匯電子信息有限公司：貴陽市南明區博愛路87號　營口百腦匯電子信息有限公司：營口市站前區東城花園18號　百腦匯(中國)投資有限公司：上海市徐匯區中山西路1600號20樓　鞍山百腦匯電子信息有限公司：鞍山市鐵東區四道街34號　泰州百腦匯電子信息有限公司：泰州市海陵區人民東路51號　德州百腦匯電子信息有限公司：山東省德州市德城區東萬紅路33號　洛陽百腦匯電子信息有限公司：洛陽市西工區王城大道221號富雅東方B座2306室　泉州市百腦匯實業有限公司：鯉城區經濟貿易局機關大院內辦公附屬樓　百腦匯(錦州)實業有限公司：錦州市淩河區菊花里紅葉楓景3-19甲　昆山凱碩商貿有限公司：江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路8號　廣東百腦匯商業設施租賃管理有限公司：　廣東省廣州市天河區天河路598號廣州百腦匯商貿廣場IT2F-2C43　上海百腦匯電子產品市場經營管理有限公司：　上海市徐匯區漕溪北路339號地下一層01室、101室、二-四層　無錫百腦匯電子市場有限公司：無錫市南長區人民西路25號　北京凱業電子科技有限公司：北京市朝陽區朝外大街99號地下二樓B201室　汕頭市百腦匯商場有限公司：汕頭市龍湖區碧霞庄北區1幢701之8　群光大陸實業(成都)有限公司：四川省成都市錦江區春熙路南段8號　群光實業(武漢)有限公司：武漢市洪山區珞瑜路6號　上海宏匯置業有限公司：上海中山西路1602號B座2307室　長春宏匯酒店管理有限公司：長春市人民大街3299號宏匯國際廣場9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊零組件之生產及銷售、電源供應器及相關電子產品生產及銷售、網路通訊產品之生產及銷售、塑膠玩具、塑膠五金模具、塑膠外殼、五金電腦零配件之生產及銷售、電腦及電腦週邊裝置、影像監視器之設計及買賣業務、研製、開發、生產、銷售、維修電腦軟、硬體、電子數位科技產品、市場場地及設施的租賃服務、市場管理服務、餐飲管理、物業管理、停車場管理等10.對本公司財務業務之影響程度:上揭註記*各公司為本公司之母公司採權益法評價之轉投資公司,非註記*公司主要為藍天電腦(股)轉投資之商場,對本公司並無財務業務影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

本公司董事、監察人任期屆滿,依法改選,公告新舊任董事、監察人及其法人代表。1.發生變動日期:108/06/042.舊任者姓名及簡歷:舊任董事姓名/簡歷：群光電子股份有限公司法人代表：呂進宗/群光電子(股)公司總經理許崑泰/群光電子(股)公司董事長劉松平/展達通訊(股)公司副董事長吳儒芳/群光電子(股)公司資深副總經理李徽欽/展達通訊(股)公司技術長許振燿/連強電子(股)公司董事長舊任監察人姓名/簡歷：韋泉斌/群光電子(股)公司總管理處特別助理兼DCD事業部總經理魏順得/群光電子(股)公司特別助理3.新任者姓名及簡歷:新任董事姓名/簡歷：群光電子股份有限公司法人代表：呂進宗/群光電子(股)公司總經理許崑泰/群光電子(股)公司董事長陳秋龍/展達通訊(股)公司總經理黃乾育/群光電子(股)公司IPD事業部總經理周永昌/群光電子(股)公司子公司事業部總經理李徽欽/展達通訊(股)公司技術長許振燿/連強電子(股)公司董事長新任監察人姓名/簡歷：蔡媚伊/群光電子(股)公司VIP事業部代總經理林玉玲/群光電子(股)公司財務管理部副總經理李慈靜/北市名城大飯店會計主任4.異動原因:依法改選5.新任董事選任時持股數:董事長　群光電子股份有限公司法人代表 呂進宗：44,661,798股董事　許崑泰：5,141,160股董事　陳秋龍：1,140,845股董事　黃乾育：132,054股董事　周永昌：69,984股董事　李徽欽：1,512,594股董事　許振燿：591,445股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:108/06/048.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂進宗先生,群光電子(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:呂進宗先生,群光電子(股)公司總經理5.異動原因:續任6.新任生效日期:108/06/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/062.發生緣由:本公司董事會通過(1)本公司108年股東常會之召集。(2)本公司107年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (107年度稅後淨損為新台幣229,976仟元)。(3)本公司107年度虧損撥補案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會公告3.因應措施:1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/06/043.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室。4.召集事由:(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2.本公司107年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程討論案。2.修訂「股東會議事規則」討論案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。6.修訂「資金貸放作業程序」討論案。7.修訂「背書保證施行辦法」討論案。(四)選舉事項：1.選舉第九屆董事及監察人案。(五)其他討論事項：1.解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。4.其他應敘明事項:5.停止過戶起始日期:108/04/066.停止過戶截止日期:108/06/047.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：108年3月29日(星期五)起至108年4月8日(星期一)止。截止時間：108年4月8日下午五時前。處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區光復路二段69號22樓)

1.事實發生日:107/12/062.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:107/12/06(3)舊任者姓名及簡歷:黃文成，展達通訊稽核室處長(4)新任者姓名及簡歷:邱顯盛，群光電子管理部經理(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:內部職務調整(7)生效日期:108/01/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:業經本公司107年12月6日董事會決議通過。

1.事實發生日:107/09/212.發生緣由:本公司原訂於107/09/28發放資本公積及員工酬勞轉增資新股，因故更改於107/10/05發放，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/142.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:呂進宗先生,監察人(2)新任者姓名及簡歷:不適用(3)異動原因:辭職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/142.發生緣由:(1)法人名稱:群光電子(股)公司(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:呂進宗先生,群光電子(股)公司總經理(4)異動原因:法人改派(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12(6)新任生效日期:107/09/143.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/09/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林茂桂先生,展達通訊(股)公司董事長兼執行長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:死亡6.新任生效日期:107/09/137.其他應敘明事項:無