岱宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,217,568　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：78,108,7843. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,461,977　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司104年04月24日董事會決議發放103年度股利相關資訊中股東配股總股數(股)應為3,905,439股，誤植為78,108,784股。分配後期末未分配盈餘應為149,033,883元，誤植為149,033,881元。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.修訂本公司「誠信經營守則」4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.修訂本公司「道德行為準則」6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」2.修訂本公司「背書保證作業程序」3.修訂本公司「股東會議事規則」4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國104年4月20日至104年4月30日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年01月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 67.07%流動比率=121.96%速動比率= 76.63%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/112.公司名稱:Dyaco International Holding Limited、Spirit Manufacturing Inc.及岱宇（上海）商貿有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司直接或間接持股100%。5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會中華民國104年3月3日金管證審字第　1040006610號函示公告子公司取得或處分資產不符規定案，提出改善計畫。6.因應措施:一、Dyaco International Holding Limited於102年間以美金400萬元取得東莞達宇運動器材有限公司股權，交易金額達Dyaco International Holding Limited實收資本額20％，惟未依所定之取處程序規定取得會計師價格合理意見書。改善計畫：(1)母公司加強督促子公司遵行所定之「取得或處分資產處理程序」，並加強子公司相關程序之稽核作業；(2)依子公司所定之取處程序規定洽請會計師出具價格合理意見書。(3)改善計畫送各監察人及於重大訊息中公告，並由母公司董事會控管改善情形。二、Spirit Manufacturing Inc. 於103年間以美金51萬元取得該公司總經理之不動產，交易金額已達Spirit Manufacturing Inc.實收資本額20％，惟未依所定之取處程序規定取得會計師出具價格合理意見書及專業機構之估價報告。改善計畫：(1)母公司加強督促子公司遵行所定之「取得或處分資產處理程序」，並加強子公司相關程序之稽核作業；(2)督促子公司修正「取得及處分資產處理程序」，以本身權益10%取代實收資本額20%，以符合營運狀況及法令規定。(3)改善計畫送各監察人及於重大訊息中公告，並由母公司董事會控管改善情形。三、岱宇（上海）商貿有限公司於102年間以現金增資人民幣400萬元方式取得深圳科瑞克醫療器械有限公司之股權17.14％，交易金額已達岱宇（上海）商貿有限公司實收資本額20％，惟未依所定之取處程序規定取得會計師出具價格合理意見書。改善計畫：(1)母公司加強督促子公司遵行所定之「取得或處分資產處理程序」，並加強子公司相關程序之稽核作業；(2)依子公司所定之取處程序規定洽請會計師出具價格合理意見書。(3)改善計畫送各監察人及於重大訊息中公告，並由母公司董事會控管改善情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/02/122.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第1次現金增資認股繳款期限業已於民國104年02月11日截止， 惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自104/02/16起 至104/03/16止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行中山分行及 全國各分行據點辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆 時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項: 以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行　 代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話： 02-6636-5566)

公告本公司104年第1次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:104/02/112.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 林英俊 2,425,398股 100%董事 王景聰 6,557股 100%董事 林文斗 3,590股 100%監察人 王慶益 31,566股 100%監察人 林維寧 87,685股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/02/112.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第1次現金增資認股繳款期限業已於民國104年02月11日截止， 惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自104/02/16起 至103/03/16止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行中山分行及 全國各分行據點辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆 時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項: 以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行　 代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話： 02-6636-5566)

公告103年11及12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告103年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.878%流動比率=105.50%速動比率= 74.76%公告103年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.69%流動比率=105.56%速動比率= 68.52%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:104/01/142.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:新台幣33元6.員工認購股數:發行新股總數之10%，計1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計9,000,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股認購132.1415股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分，請授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:104/02/0413.最後過戶日:104/01/3014.停止過戶起始日期:104/01/3115.停止過戶截止日期:104/02/0416.股款繳納期間:104/02/09~104/02/1117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/01/1418.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司中山分公司19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司衡陽分公司20.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金及償還銀行借款，於103年12月29日經董事會決議通過以現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會104年1月14日金管證發字第1030053878號函申報生效。(2)有關本次現金增資發行新股各項事宜，如因應主管機關要求、法令規定或客觀環境而須變更或修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:103/12/292.增資資金來源:國內現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣100,000,000元。(按面額計)6.發行價格:暫定每股以32~35元溢價發行，俟本次現增案報主管機關申報生效後，實際發行價格授權董事長於前述範圍內訂定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10％(計1,000,000股)供員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘90%(計9,000,000股)則由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定實際發行價格、認股期限、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.事實發生日:103/11/202.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告103年9月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 69.08%流動比率=102.26%速動比率= 68.94%公告103年10月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.69%流動比率=102.99%速動比率= 68.81%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/162.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告103年8月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.91%流動比率=101.87%速動比率= 64.24%7.其他應敘明事項:無。

公告103年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:103/08/222.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年7月份自結財務報告之財務比率：負債比率=69.63%流動比率=98.27%速動比率=62.08%7.其他應敘明事項:無。

本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第二、三及四款之規定公告1.事實發生日:103/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:Fuel-Spirit International Inc.(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):467112(4)原背書保證之餘額(仟元):149900(5)本次新增背書保證之金額(仟元):131912(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):281812(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):149900(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):261395(2)累積盈虧金額(仟元):2264075.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):4671127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2818128.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.2910.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

召開股東常會之公告公司代號：1598　公司名稱：岱宇國際一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：岱宇國際董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月28日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月26日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月28日至103年6月26日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告　　　　2.承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表2.102年度盈餘分派　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未決議。　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」3.修訂本公司「背書保證作業程序」　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第九屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　解除新任董事之競業禁止案。　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月27日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話：(02)2181-1911　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年4月25日下午五點前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：岱宇國際股份有限公司財務部，台北市松江路111號12樓。八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2181-1911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告(二)承認事項1.102年度營業報告書及財務報表2.102年度盈餘分派(三)討論及選舉事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」3.修訂本公司「背書保證作業程序」4.改選董事、監察人案5.解除新任董事之競業禁止案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國103年4月18日至103年4月28日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王景聰；現任董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期於103年3月19日屆滿，配合法令規定自動解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/19_103/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令規定於三個月內補行委任後另行公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報103年3月7日之B4部份新聞內容。2.報導日期:103/03/073.報導內容:摘錄媒體報導”……法人預估岱宇今年合併營收，可望比去年度再成長二成。……預估今年公司醫療復健器材營收可達500萬美元。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。