岱宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:蘋果日報103年3月3日之B7部份新聞內容。2.報導日期:103/03/033.報導內容:摘錄媒體報導”……希望今年在復健領域中，達成全球營收500萬美元目標。法人估，岱宇今年在3箭齊發動能下，營收可望年增2成，獲利增幅更勝營收。……預估全年中國市場營收將年增15%。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/01/072.舊任者姓名及簡歷:黃順財先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因事務繁忙，懇辭本公司董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/23_103/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/302.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司火災損失及保險理賠金額說明如下：本公司全興工業區之一廠於102年8月17日發生火災，未有發生人員傷亡，火災財產損失為新台幣226,094仟元，帳上已於102年8月全數認列，今保險理賠金額已全數理算完畢，經與泰安產物保險公司協商，保險理賠金共計新台幣104,815仟元，另處分殘餘料收入為新台幣7,950仟元，本次火災淨損失為新台幣113,329仟元。6.因應措施:災後立即進行復工措施，一個月內恢復原有產能，正常生產出貨，同時積極處理保險理賠，規劃廠房重建事宜。7.其他應敘明事項:理賠款於102年12月30日全數收訖。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:邱源聲 本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪榮偉 本公司財務部專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原稽核主管職務調整7.生效日期:102/12/278.新任者聯絡電話:02-251522889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李炳松 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱源聲 本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原會計主管職務調整7.生效日期:102/12/278.新任者聯絡電話:02-251522889.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報102年12月24日之B4部份新聞內容。2.報導日期:102/12/243.報導內容:摘錄媒體報導”……明年要進一步擴大在大陸、台灣的電子商務通路布局，預估營收年成長分別可達15％及50％。……看好大陸電子商務業務明年至少有15％的成長力道。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :102/10/012.發生緣由:本公司於全興工業區之一廠於102年8月17日凌晨二點多發生火災。3.處理過程:火勢已於當日上午四_五點左右控制，未有發生人員傷亡，災後立即進行復工 措施，目前已恢復原有產能，正常生產出貨。4.預估可能損失:經財務估算本次事故導致廠房設備及存貨毀損，初估帳面金額約計新台幣2.29億元。5.可能獲得保險理賠之金額:受損存貨、設備及廠房皆有投保，可獲得理賠金額仍由保險 公司進行損失程度之評估及鑑定中。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)本公司已於事故發生第一時間與客戶、供應商協調訂單及生產事宜，皆已妥善處理 並取得客戶和供應商之諒解與信任，採部分延長交期、部分趕工因應。(2)針對彰化全興工業區一廠已損毀產能的改善情形： A.已由同廠另二條組裝線增班生產； B.本公司三廠增加一條組裝線； C.承租鄰近廠房並已建置新生產線及倉儲； D.部分作業已完成委外代工。(3)本公司已於一週內復工，一個月內完全恢復原有產能，正常生產出貨。(4)俟火災事故調查完成後，召集所有相關部門進行檢討改善，加強火災預防工作。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :102/08/282.發生緣由:本公司於全興工業區之一廠於102年8月17日凌晨二點多發生火災。3.處理過程:火勢於上午四_五點左右控制，未有發生人員傷亡，目前具體失火原因仍在 調查鑑定中。4.預估可能損失:損失金額正評估中。5.可能獲得保險理賠之金額:受損庫存、設備及廠房皆有投保，可獲得理賠金額待勘查 結果而定。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)本公司已於事故發生第一時間與客戶、供應商協調訂單及生產事宜，皆已妥善處理 並取得客戶和供應商之諒解與信任，採部分延長交期、部分趕工因應。(2)針對彰化全興工業區一廠已損毀產能的改善情形： A.已由同廠另二條組裝線增班生產； B.本公司三廠增加一條組裝線； C.承租鄰近廠房並已建置新生產線及倉儲； D.部分作業已完成委外代工。(3)本公司已於一週內復工，一個月內完全恢復原有產能，正常生產出貨。(4)俟火災事故調查完成後，召集所有相關部門進行檢討改善，加強火災預防工作。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :102/08/172.發生緣由:本公司於全興工業區之一廠於102年8月17日凌晨二點多發生火災，事故原因正在查證中。3.處理過程:火勢於上午四_五點左右控制，未有發生人員傷亡，目前具體失火原因仍在調查中。4.預估可能損失:損失金額正評估中。5.可能獲得保險理賠之金額:受損庫存及設備，皆有投保，可獲得理賠金額待勘查結果而定。6.預計改善情形及未來因應措施:待火災事故發生原因確認後，再提出相關改善及防範措施。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:102/08/082.重要決議事項: 通過修訂「公司章程」案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/142.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：岱宇國際股份有限公司102年分派現金股利公告公告內容：一、本公司102年6月20日股東常會決議通過發放現金股利新台幣(以下同)30,648,953元，即每股分派0.45元。二、本公司董事會訂於102年7月14日為現金股利分派基準日，依法自102年7月10日至同年7月14日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶者，請於102年7月9日（星期二）下午五時以前親臨或郵寄（掛號郵寄者請以102年7月9日以前之郵戳日期為憑）本公司股務代理機構辦理過戶手續。地址：台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-21811911三、本次現金股利以分派基準日股東名簿記載之股東持有股數比率分配，每股配發0.45元（計算至元為止，元以下捨去不計）。本次現金股利將於102年8月14日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認民國101年度決算表冊。 (二)承認民國101年度盈餘分派議案： 1.配發現金股利每股新台幣0.45元。 2.配發員工現金紅利為新台幣220,360元，擬不分配董監酬勞。 3.股東會授權董事會另行訂定配息基準日及辦理相關事宜。 4.本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股數變動導致配股率 發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。二、討論及選舉事項 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/102.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年2月份衍生性商品資訊之「交換選擇權」項目中，其「未沖銷契約總金額」誤植為29,430(仟元)，應更正為 0(仟元)。 6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/04/23　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,648,953　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：220,360　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司擬對子公司Dyaco International Holding Limited (H.K.) 增資及間接對孫公司Fuel Spirit International Inc. (Mauritius)增資。2.事實發生日:102/4/23~102/4/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.擬於美金14,000,000元之額度內對子公司Dyaco International Holding Limited(H.K.)辦理增資 2.擬於美金10,000,000元之額度內間接對孫公司Fuel-Spirit International Inc.(Mauritius)辦理增資4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:Dyaco International Holding Limited (H.K.) :總金額HKD170,240,000元， 直接持有100%，質押情形:無。 Fuel Spirit International Inc. (Mauritius):總金額USD16,800,000元， 間接持有100%，質押情形:無。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比率:27% 占股東權益:73% 最近期財務報表營運資金總額:11,309千元13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:經董事會同意後授權董事長及其指定人於授權額度內依資金需求狀況辦理增資相關事宜。

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」。 4.首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 報告。 (二)承認事項 1.101年度決算表冊。 2.101年度盈餘分派議案。 (三)討論事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於102年4月12日至102年4月22日受理持股1%以上股東就 本次股東常會之提案權，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部。 (地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。

公告本公司董事會決議取得MAURICE PINCOFFS CANADA INC.(以下簡稱Pincoffs)100%股權1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Pincoffs之普通股2.事實發生日:102/3/29~102/3/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:收購價格約為USD750萬元，未來收購日之Pincoffs公司淨值如有變動 擬授權董事長依前述計價方式調整最終收購價格。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:Maurice Pincoffs Company,Inc.，非公司之實質關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:擬採分期付款方式，實際方式依股權轉讓協議約定。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過，並授權董事長及其指定人全權處理後續相關事宜， 包括但不限於合約議定及簽署。本交易價格是依據第三方獨立機構之鑑價報告， 並委請會計師就股權交易合理性表示意見。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本證券數量：1,000股普通股 交易總金額：暫估USD750萬元 持股比例：100% 權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔公司最近期財務報表中總資產之 9.09%。 佔公司最近期財務報表中股東權益之 24.84%。 佔公司最近期財務報表中營運資金數額為NTD 83,008仟元。13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:為提供本公司於加拿大發展的獨特戰略性機會，本公司將獲得具競爭優勢的銷售 通路，顯著提升產品市佔率，同時延攬全方位能力的資深經營團隊，配合高效率 的分銷系統，有助於直接獲取北美市場的發展基礎和深度的市場操作，整體而言 ，此收購計畫將有效擴大公司營運規模。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美元匯率依USD$1=NTD$29.92計算。

1.傳播媒體名稱:自由時報102年03月21日之C2部份新聞內容。2.報導日期:102/03/213.報導內容:摘錄媒體報導”……今年醫療復健器材業績目標是希望做到500萬美元，……；法人表示，岱宇今年在新產品及併入中國代工廠效應下，營收年增率挑戰5成。 ……，今年岱宇還在做組織調整，計畫會在第二季併入原本在中國的代工廠，由於此 代工廠過去一年營業額約7~8億元，所以今年下半年岱宇的合併營收將會明顯增加。 ……，去年因為美國通路商的影響，公司僅有小賺，” 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站 之資料為主，特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/12/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周筱姿4.舊任簽證會計師姓名2:蕭金木5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:廖婉怡7.新任簽證會計師姓名2:謝建新8.變更會計師之原因:本公司為配合未來營運及內部管理需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/12/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。