岱鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林宜修董事:林宜德董事:竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉董事:劉彥良獨立董事:邱寶桂獨立董事:陳淑珍3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/22~109/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議：經出席股東表決通過。(1)解除董事林宜修先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事長(2)解除董事林宜德先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事(3)解除董事竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉小姐擔任竑岡科技股份有限公司 董事(5)解除董事劉彥良先生擔任茂丞科技股份有限公司 董事長(6)解除董事劉彥良先生擔任翊電科技股份有限公司 董事長(7)解除獨立董事邱寶桂小姐擔任雲創通訊股份有限公司 財務長(8)解除獨立董事陳淑珍小姐擔任華淵鑑價股份有限公司 副總經理6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22 ~ 109/06/218.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生,岱煒科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林宜修先生,岱煒科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。5.異動原因:第八屆新任董事會互選董事長 林宜修先生續任。6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:林宜德先生,岱煒科技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:林宜德先生,岱煒科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。5.異動原因:第八屆新任董事會互選副董事長 林宜德先生續任。6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無

因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，故依規定公布相關財務業務資訊。1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，故依規定公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:最近一個月單月資訊 109年05月 108年05月 與去年同期增減%營業收入 7,928 19,820 -60.00%稅前淨利 (7,835) (10,770) -27.25%稅後純益 (7,835) (10,770) -27.25%每股盈餘(元) (0.27) (0.38) -28.95%最近二個月資訊 109年04-05月 108年04-05月 與去年同期增減%營業收入 22,287 37,414 -40.43%稅前淨利 (18,019) (10,693) 68.51%稅後純益 (18,019) (10,693) 68.51%每股盈餘(元) (0.63) (0.38) 65.79%最近一季單季資訊 109年第1季 108年第1季 與去年同期增減%營業收入 24,555 41,302 -40.55%稅前淨利 (37,880) (18,026) 110.14%稅後純益 (37,882) (18,026) 110.15%每股盈餘(元) (1.34) (0.64) 109.38%最近二季資訊 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%營業收入 65,249 93,162 -29.96%稅前淨利 (107,651) (57,180) 88.27%稅後純益 (107,653) (65,340) 64.76%每股盈餘(元) (3.81) (2.31) 64.94%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:註1：以上109年4月及5月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之數 字，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註2：最近一季109年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。註3：最近二季累計係本公司108年第4季至109年第1季採IFRSs編製之數字，非經 會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:109/06/242.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=78.21%流動比率=81.00%速動比率=60.45%7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:109/06/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 73,561 68,547 52,636 現金流入 17,184 4,748 7,730 現金流出 22,198 20,659 22,842 期末餘額 68,547 52,636 37,524 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 120,000 120,000 120,000 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:109/05/282.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:按期公告。項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 109年04月負債比率 69.68% 76.03% 82.78% 88.66%流動比率 64.52% 59.54% 56.09% 55.38%速動比率 36.50% 33.27% 30.49% 32.51%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/192.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司辦理109年度現金增資發行普通股2,000,000股，每股發行價格新台幣20元，實收股款總額新台幣40,000,000元，業已收足股款，並訂增資基準日為109年05月20日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年第一次現金增資認股繳款期限已於109年05月14日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自109/05/20~109/06/18止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書至合作金庫銀行南土城分行及全省各分行繳納，若有繳納股款相關問題請洽本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢繳款事宜，逾期未繳股款者即喪失認購新股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)23816288

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:109/05/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 20,684 53,338 44,256 現金流入 52,283 12,496 52,400 現金流出 19,629 21,578 80,676 期末餘額 53,338 44,256 15,980 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 150,000 150,000 已用額度 100,000 100,000 85,000 額度餘額 20,000 50,000 65,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:109/05/152.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 林宜修 38,121 100%董事 林宜德 47,218 100%董事 李鴻生 36,493 100%董事 李鈞翔 59,606 100%董事 竑岡科技(股)公司 118,449 100%獨立董事 吳旭洲 1,578 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人按發行價格認 購之。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 14,467 11,614 17,794 現金流入 18,743 52,504 13,001 現金流出 21,596 46,324 19,001 期末餘額 11,614 17,794 11,794 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 100,000 130,000 130,000 已用額度 92,500 65,000 65,000 額度餘額 7,500 65,000 65,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:109/04/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/04/14(2)委託代收款項機構:合作金庫商業銀行南土城分行(3)委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行土城分行

1.董事會決議或公司決定日期:109/04/132.發行股數:2,000,000股。3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:20,000,000元。5.發行價格:新台幣20元。6.員工認購股數:300,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額85%，1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約60.20896051股8.公開銷售方式及股數:0股9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未足一股之畸零股由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理拼湊。原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:109/05/0613.最後過戶日:109/05/0114.停止過戶起始日期:109/05/0215.停止過戶截止日期:109/05/0616.股款繳納期間:109/05/08~109/05/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年04月01日金管證發字 第1090335862號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行計劃之所訂內容、發行價格、相關日程、現金增資基準日 及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變 而需變更時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：1.通過一百零八年度財務報告及營業報告書案。2.通過一百零八年度盈虧撥補案。3.通過一百零八年內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。4.通過辦理一○九年現金增資發行新股案 。5.通過修訂「公司章程」案。6.通過修訂「股東會議事規則」案。7.通過修訂「董事會議事規則」案。8.通過銀行授信額度展期案。9.通過董事選舉案。10.通過解除新任董事競業禁止限制案。11.通過本公司一百零九年股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年度累積虧損為新台幣449,588,576元，達公司實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交109年股東常會報告7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(B1會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一百零八年度營業報告。(2)審計委員會審查一百零八年度報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」。(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。(二)承認事項：(1)一百零八年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一百零八年度盈虧撥補案。(三)討論事項：(1）修訂「公司章程」案。(2）修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項董事選舉案。(五)其他議案解除新任董事競業禁止限制案。(六) 臨時動議：(七) 散會。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:109年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自109年04月26日至109年05月05日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於109年05月05日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。

1.董事會決議日期:109/03/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:40,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣20元7.員工認購股數或配發金額:300,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%，1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約60.20896051股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理之。2.本次現金增資案奉主管機關申報生效後，授權董事長決定增資認股基準日及增資發行　條件等相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預 定不足時，將減少充實營運資金；而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時，增加之資金亦將用於充實營運資金。

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109/03/19第七屆第十五次董事會決議通過 會計項目 合併報表 個體報表---------- --------------- -------------- 營業收入 157,699 仟元 157,699 仟元 營業毛損 (56,452) 仟元 (56,452) 仟元 稅前淨損 (135,355) 仟元 (135,355) 仟元 本期淨損 (135,355) 仟元 (135,355) 仟元 本期綜合損益 (136,407) 仟元 (136,407) 仟元 每股虧損(基本) (4.79) 元 (4.79) 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司108年度財務報告，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。