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1.事實發生日:104/04/082.發生緣由:本公司稽核主管王明麒請辭3.因應措施:繼任人選由總經理室特別助理蘇金進接任4.其他應敘明事項:經由本公司104年4月8日董事會通過派任

1.事實發生日:104/04/092.發生緣由:本公司稽核主管王明麒請辭3.因應措施:繼任人選由總經理室特別助理蘇金進?任4.其他應敘明事項:經由本公司104年4月8日董事會通過派任

公告序號：1主旨：峻新電腦(8152)102年度股利分派公告公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/12董事會決議2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:自102年度未分配盈餘中提撥32,689,800元發放現金股利，每仟股配發新台幣600元。4.最後過戶日:103/07/015.停止過戶起始日期:103/07/026.停止過戶截止日期:103/07/067.除權（息）基準日:103/07/068.其他應敘明事項:現金股息發放日為103/07/31

公告序號：1主旨：103年股東常會召開公告事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/04停止過戶日期起日：103/04/06停止過戶日期迄日：103/06/04公告內容：主旨： 103年股東常會召開公告事宜股東會種類： 股東常會開會日期：103/06/04停止過戶日期起日：103/04/06停止過戶日期迄日：103/06/04公告內容：主　 旨：公告召開本公司一○三年股東常會。依　 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○三年六月四日(星期三)上午九時。貳、開會地點：桃園縣中壢市工業區安東路6號5樓(本公司安東廠五樓大會議室)召開。參、議事主要內容：　　(一)報告事項：　　　　1、一○二年度營業報告。2、一○二年度監察人審查報告。3、大陸投資經營報告。4、其他報告事項。(二)承認事項：　　　　1、一○二年度決算表冊承認案。2、一○二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1、公司章程修正案。(四)選舉事項：1、全面改選董事及監察人案。(五)臨時動議。(六)散會。肆、依公司法第一六五條之規定，自一○三年四月六日起至一○三年六月四日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日一0三年4月3日, 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請提前一個營業日於103年4月3日(三)16:00前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(100台北市中正區博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。伍、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕洽本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。﹝地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：2381-6288﹞。陸、開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2381-6288代表號。柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即一○三年四月二十五日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市工業區安東路6號）並副知證基會，以便彙總公告。捌、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。玖、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：桃園縣中壢市工業區安東路6號，電話：03- 4624100）受理持股百分之一以上股東提案，受理提案期間為一○三年三月廿八日至 一○三年四月七日止，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前寄達。拾、議事錄將於股東常會後20日內以公告方式為之，不再另行寄發議事錄。拾壹、委託書統計驗證機構為本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。拾貳、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：102年股東常會召開公告事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/04停止過戶日期起日：102/04/06停止過戶日期迄日：102/06/04公告內容：主　 旨：公告召開本公司一○二年股東常會。依　 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○二年六月四日(星期二)上午九時。貳、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。參、議事主要內容：(一)報告事項：1、一○一年度營業報告。2、一○一年度監察人審查報告。3、大陸投資經營報告。4、其他報告事項。(二)承認事項：1、一○一年度決算表冊承認案。2、一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司股東會議事辦法部分條文修訂案(四)臨時動議。肆、依公司法第一六五條之規定，自一○二年四月六日起至一○二年六月四日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日一0二年4月3日, 故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請提前辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即一○二年四月二十六日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。陸、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。柒、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：桃園縣中壢市工業區安東路6號，電話：03- 4624100 受理持股百分之一以上股東提案，受理提案期間為一○二年四月五日至一○二年四月十五日止，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前寄達。捌、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司一○二年股東常會受理股東提案公告公告內容：一、開會時間：102年6月4日（星期二）上午9時整。二、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。三、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出一○二年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。四、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月5日起至102年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月15日下午5時前送達（如為郵寄者其郵件送達日須在4月15日受理提案截止日前。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：峻新電腦股份有限公司（地址：桃園縣中壢市工業區安東路6號，電話：03-4624100。五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，依公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。六、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。七、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司公告100年股利分派基準日事宜公告內容：1.本公司100年度盈餘分派案業經101年6月7日股東常會暨董事會通過作業在案。2.100年股東紅利為0.6元/股。3.本公司董事會決議101年7月16日為除息最後過戶日101年7月17日至7月21日為停止過戶期間101年7月21日為除息基準日101年8月15日為股利發放日特此公告

公告序號：1主旨：101年股東常會召開公告事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/07停止過戶日期起日：101/04/09停止過戶日期迄日：101/06/07公告內容：主　 旨：公告召開本公司一○一年股東常會。依　 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○一年六月七日(星期四)上午九時。貳、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。參、議事主要內容：　　(一)報告事項：　　　　1、一○○年度營業報告。2、一○○年度監察人審查報告。3、大陸投資經營報告。4、其他報告事項。(二)承認事項：　　　　1、一○○年度決算表冊承認案。2、一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司章程部分條文修訂案2.本公司取得或處分資產作業辦法部分條文修訂案3.本公司股東會議事辦法部分條文修訂案(四)臨時動議。肆、依公司法第一六五條之規定，自一○一年四月九日起至一○一年六月七日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日一0一年4月8日適?例假日, 故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請提前一個營業日於101年4月6日(五)16:30前親臨本公司股務代理機構「太平洋證券股份有限公司股務代理部」(10544台北市松山區復興北路337號9樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑。伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即一○一年四月二十七日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。陸、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。柒、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：桃園縣中壢市工業區安東路6號，電話：03- 4624100）受理持股百分之一以上股東提案，受理提案期間為一○一年四月四日至 一○一年四月十三日止，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前寄達。捌、除分函通知各股東外，特此公告。

（二）、盈餘分派尚未經101年股東常會通過。/*TL 20 8152 峻新電腦 101/04/03 本公司一○一年股東常會受理股東提案公告公告序號：1主旨：本公司一○一年股東常會受理股東提案公告公告內容：公告內容：一、開會時間：101年6月7日（星期四）上午9時整。二、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。三、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出一○一年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。四、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月4日起至101年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月13日下午5時前送達（如為郵寄者其郵件送達日須在4月13日受理提案截止日前。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：峻新電腦股份有限公司（地址：桃園縣中壢市工業區安東路6號，電話：03-4624100）。五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，依公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

七、特此公告。/*TL 9 8152 峻新電腦 101/04/03 本公司一○一年股東常會受理股東提案公告序號 1 作廢事宜公告序號：2主旨：本公司一○一年股東常會受理股東提案公告序號 1 作廢事宜公告內容：公告內容本公司一○一年股東常會受理股東提案公告序號 1 因誤疏刊登於此基準日公告系統，原案已輸入股東常會召開通知公告系統，故公告序號1作廢.

1.董事會決議日:101/02/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:梁開泰,副董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:徐平戎,副總經理5.異動原因:副總經理升任6.新任生效日期:100/02/107.其他應敘明事項:此聘任案將立於本公司最近期董事會立案追認並辦理變更登記

公告序號：1主旨：本公司99年度盈餘分配案相關事宜公告-股東常會通過公告內容：說明1.本公司100年股東常會通過分派新台幣0.5元/股在案2.本公司100/06/27董事會決議A.100/08/26為最後過戶日B.100/08/27至100/08/31停止過戶期間C.100/08/31為除息基準日D.100/09/20為現金發放日以上公告

公告序號：2主旨：本公司99年度盈餘分配案相關事宜公告--董事會決議公告內容：說明1.本公司100年股東常會通過分派新台幣0.5元/股在案2.本公司100/06/27董事會決議A.100/08/26為最後過戶日B.100/08/27至100/08/31停止過戶期間C.100/08/31為除息基準日D.100/09/20為現金發放日以上公告

公告序號：1主旨：100年股東常會召開公告事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：主　 旨：公告召開本公司一○○年股東常會。依　 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○○年六月二十七日(星期一)上午九時。貳、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。參、議事主要內容：　　(一)報告事項：　　　　1、九十九年度營業報告。2、九十九年度監察人審查財務報告同意聲明。3、大陸投資經營報告。4、其他報告事項。(二)承認事項：　　　　1、九十九年度決算表冊承認案。2、九十九年度盈餘分派案。(三)選舉事項：全面改選董事及監察人。(四)臨時動議。肆、依公司法第一六五條之規定，自一○○年四月二十九日起至一○○年六月二十七日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日為一○○年四月二十八日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於一○○年四月二十八日下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。(地址：台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部)伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即一○○年五月十九日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。陸、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。柒、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：桃園縣中壢市工業區安東路6號，電話：03- 4624100）受理持股百分之一以上股東提案，受理提案期間為一○○年四月二十四日至 一○○年五月三日止，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前。捌、本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：太平洋證券股份有限公司股務代理部。玖、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 98年度股利分配事宜 公告內容 說明1.本公司99年5月26日股東常會決議通過每股紅利0.6元在案。2.經本公司99年5月26日第三次董事會決議99/06/07 最後過戶日99/06/08~99/06/12 停止過戶期間99/06/12 除息基準日99/06/25 股利分派日

旨： 99年股東常會召開事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： 主　旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依　據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十九年五月二十六日(星期三)上午九時。貳、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。參、議事主要內容：　　(一)報告事項：　　　　1、九十八年度營業報告。2、九十八年度監察人審查報告。(二)承認事項：　　　　1、九十八年度決算表冊承認案。2、九十八年度盈餘分派案。　　(三)臨時動議。肆、依公司法第一六五條之規定，自九十九年三月二十八日起至九十九年五月二十六日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。因最後過戶日九十九年三月二十七日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十九年三月二十六日下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。(地址：台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部)伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即九十九年四月十六日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。陸、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。柒、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司股務代理人太平洋證券股務代理部（地址：台北市105復興北路337號9樓）受理持股百分之一以上股東提案，受理提案期間為九十九年三月二十二日至九十九年三月三十一日止，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前。捌、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 97年股利分派公告 公告內容 本公司98年股東常會通過97年度盈餘分派案,經98年6月30日第二次董事會議決定1.98/7/27最後過戶日2.98/7/28~98/8/1停止過戶5日3.98/8/1除息基準日4.98/8/18支票及現金匯放日.

主旨： 98股東常會提案審核情行公告 公告內容 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案審查情形報告，本公司因應公司法第172-1條於股票停止過戶前十日接受持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議提案之執行，於公告日民國98年4月25日起至98年5月4 日止接受提案，但該公告期間並無人提議，故董事會並無審查議案之程序，

1.發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:曲大鋼3.新任者姓名及簡歷:徐平戎4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:60500股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/147.新任生效日期:97/05/308.同任期董事變動比率:20%9.其他應敘明事項:徐平戎原係法人股東瑞星投顧公司指派代表,現為自然人董事

鉅亨網資料中心／台北． 4月19日 04/19 13:38 峻新電腦股份有限公司董事會召開91年股東常會更正公告： 更正91年股東常會議事內容：承認事項第二點誤為承認90年度盈餘分配案，更正為承認90年度盈虧撥補議案。