0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
崴寶精密科技(興)公司公告
1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113股東常會相關事宜補充公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、擬訂本次股東常會之召集日期、時間、地點及召集事由如下：
(一) 召開日期：民國113年06月28日。
(二) 召開時間：上午十時整。
(三) 召開地點：台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室。
(四) 召開事由：
1.報告事項
(1)112年度營業報告。
(2)112年監察人審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
2.承認事項
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證之管理作業辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
5.其他議案
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
7.前述股東常會議程如有變動時，另提報董事會修訂。
二、依公司法第165條規定，本公司股票自民國113年04月30日至113年06月28日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
三、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：113年04月29日(星期一)下午4時30分前親臨或郵寄（以
郵戳日期為憑）
(二)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
(三)地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1
(四)電話：（02）2768-6668
四、其他應敘明事項：
(一)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理股東書面提案期間：自113年04月26日起至113年05月06日止，上班日之上午
九點至下午五點止。
受理提案處所：崴寶精密科技股份有限公司，﹝地址：台中市西屯區市政北七路
186號11樓之9﹞。(郵寄者以郵戳日期為憑)
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達崴寶精密科技股份有限公司，﹝地址：台中市西屯區市政北七路
186號11樓之9﹞，電話：04-22549456，並副知證基會。
(三) 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股
東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2768-6668）。持股滿一
仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，
請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢。
(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國113
年04月26日起至民國113年05月06日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請
參採候選人提名制選任董監事相關公告。
五、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113股東常會相關事宜補充公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、擬訂本次股東常會之召集日期、時間、地點及召集事由如下：
(一) 召開日期：民國113年06月28日。
(二) 召開時間：上午十時整。
(三) 召開地點：台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室。
(四) 召開事由：
1.報告事項
(1)112年度營業報告。
(2)112年監察人審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
2.承認事項
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證之管理作業辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
5.其他議案
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
7.前述股東常會議程如有變動時，另提報董事會修訂。
二、依公司法第165條規定，本公司股票自民國113年04月30日至113年06月28日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
三、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：113年04月29日(星期一)下午4時30分前親臨或郵寄（以
郵戳日期為憑）
(二)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
(三)地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1
(四)電話：（02）2768-6668
四、其他應敘明事項：
(一)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理股東書面提案期間：自113年04月26日起至113年05月06日止，上班日之上午
九點至下午五點止。
受理提案處所：崴寶精密科技股份有限公司，﹝地址：台中市西屯區市政北七路
186號11樓之9﹞。(郵寄者以郵戳日期為憑)
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達崴寶精密科技股份有限公司，﹝地址：台中市西屯區市政北七路
186號11樓之9﹞，電話：04-22549456，並副知證基會。
(三) 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股
東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2768-6668）。持股滿一
仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，
請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢。
(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國113
年04月26日起至民國113年05月06日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請
參採候選人提名制選任董監事相關公告。
五、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/05/15
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:970,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣9,700,000元。
(6)發行價格:暫定每股新臺幣95.8元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行普通股總額之
10%計97,000股由員工認股
(8)公開銷售股數:無。
(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計873,000股由本公司原有
股東按照認股基準日之股東名簿所持股份比例儘先分認，每仟股可認購
31.482149股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東持有股份按比例不足分認一新股
者，由原股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併
湊不足一股之畸零股及原股東、員工或認購不足及逾期未申辦併湊之部分，擬授
權董事長洽特定人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)本次現金增資計畫所訂之發行價格、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其
他相關事宜，如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估
變更時，擬提請董事會授權董事長辦理。
(14)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事
宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/05/15
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:970,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣9,700,000元。
(6)發行價格:暫定每股新臺幣95.8元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行普通股總額之
10%計97,000股由員工認股
(8)公開銷售股數:無。
(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計873,000股由本公司原有
股東按照認股基準日之股東名簿所持股份比例儘先分認，每仟股可認購
31.482149股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東持有股份按比例不足分認一新股
者，由原股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併
湊不足一股之畸零股及原股東、員工或認購不足及逾期未申辦併湊之部分，擬授
權董事長洽特定人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)本次現金增資計畫所訂之發行價格、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其
他相關事宜，如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估
變更時，擬提請董事會授權董事長辦理。
(14)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事
宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司W&BTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED
1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED股權
(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,900,000元(約台幣61,465仟元)
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）:
交易相對人：W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
與公司之關係：本公司100%持有之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所
有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉
金額：本公司100%持有之子公司
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分
日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對
關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額：不適用
(7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):
不適用
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項：
現金增資
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值：不適用
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金16,000,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資占個體財報總資產比例：50.14%
有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：69.52%
營運資金：新台幣300,741仟元
(13)經紀人及經紀費用:無
(14)取得或處分之具體目的或用途:長期投資
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國113年04月19日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年04月19日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:否
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:不適用
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金11,400,000元 未來一年：視實際需求
(26)資金來源:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED股權
(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,900,000元(約台幣61,465仟元)
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）:
交易相對人：W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
與公司之關係：本公司100%持有之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所
有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉
金額：本公司100%持有之子公司
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分
日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對
關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額：不適用
(7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):
不適用
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項：
現金增資
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值：不適用
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金16,000,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資占個體財報總資產比例：50.14%
有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：69.52%
營運資金：新台幣300,741仟元
(13)經紀人及經紀費用:無
(14)取得或處分之具體目的或用途:長期投資
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國113年04月19日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年04月19日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:否
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:不適用
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金11,400,000元 未來一年：視實際需求
(26)資金來源:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
與我聯繫
