床的世界公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年08月

4.自結流動比率:131.33%

5.自結速動比率:101.51%

6.自結負債比率:63.11%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/08/25

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年07月

4.自結流動比率:121.51%

5.自結速動比率:94.96%

6.自結負債比率:63.87%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業 禁止之限制

1.股東會決議日:112/08/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：楊茹惠

3.許可從事競業行為之項目:

(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授

(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事

(3)裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:15,448,632股，出席率76.70%

(1)贊成權數15,393,057權，占出席股東表決權數99.64%

(2)反對權數36權，占出席股東表決權數0.00%

(3)無效權數0權，占出席股東表決權數0.00%

(4)棄權/未投票權數55,539權，占出席股東表決權數0.36%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣60,420,000元，每股配發新台幣3元。

4.除權（息）交易日:112/08/24

5.最後過戶日:112/08/25

6.停止過戶起始日期:112/08/26

7.停止過戶截止日期:112/08/30

8.除權（息）基準日:112/08/30

9.現金股利發放日期:112/09/08

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,269

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):277,869

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,377

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,887

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,765

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,765

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48

11.期末總資產(仟元):1,718,571

12.期末總負債(仟元):1,102,756

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,815

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳燕飛總裁、陳俊傑總經理、陳英傑副總經理

、陳三傑副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)陳燕飛總裁：飛龍投資(股)公司監察人、燕杰投資(股)公司董事長、床的世界床

業(股)公司董事長、傑凱投資(股)公司董事、鴻傑(股)公司董事長、床的世界國

際寢飾(股)公司董事長

(2)陳俊傑總經理：飛龍投資(股)公司董事、燕杰投資(股)公司監察人、傑凱投資(股

)公司董事、鴻傑(股)公司董事、床的世界國際寢飾(股)公司董事、慕思實業(股)

公司董事長

(3)陳英傑副總經理：飛龍投資(股)公司董事長、燕杰投資(股)公司董事、傑凱投資

(股)公司監察人、鴻傑(股)公司董事、床的世界國際寢飾(股)公司董事、床的世

界床業(股)公司總經理、馬克嚴選直播有限公司董事長

(4)陳三傑副總經理：傑凱投資(股)公司董事長、飛龍投資(股)公司董事、燕杰投資

(股)公司董事、床的世界國際寢飾(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳俊傑總經理、陳英傑副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳俊傑總經理：昆山床的世界貿易有限公司執行董事、總經理及法定代表人

(2)陳英傑副總經理：昆山床的世界貿易有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省昆山市花橋經濟開發區海星路18號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事家具、床上用品、廚房器具、裝飾品、日用百貨

等買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/09

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:楊茹惠

6.新任者簡歷:

(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授

(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事

(3)裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:不適用

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

10.新任生效日期:112/08/09

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:楊茹惠

6.新任者簡歷:

(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授

(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事

(3)裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會委任為薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

10.新任生效日期:112/08/09

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,380,000元，每股配發新台幣1元。

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:112/08/23

6.停止過戶起始日期:112/08/24

7.停止過戶截止日期:112/08/28

8.除權（息）基準日:112/08/28

9.現金股利發放日期:112/09/04

10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/08/09

2.重要決議事項:

(1)討論事項:通過修正「股東會議事規則」案。

(2)選舉事項:增選一席獨立董事案，當選名單如下：

獨立董事：楊茹惠

(3)其他議案：通過解除新任董事之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:楊茹惠

6.新任者簡歷:

(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授

(2)中國信託證券投資信託(股)公司董事

(3)裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:112/08/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/08/09

2.公司名稱:床的世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司111度年報第7及14頁部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第7頁-董事資料。

(2)第14頁-總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第7頁-董事資料。(增加陳俊傑董事兼任其他公司之職務)

(2)第14頁-總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料。(增加陳俊傑

總經理及陳英傑副總經理兼任其他公司之職務)

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/24

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年06月

4.自結流動比率:128.48%

5.自結速動比率:98.54%

6.自結負債比率:63.87%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年05月

4.自結流動比率:149.80%

5.自結速動比率:113.10%

6.自結負債比率:59.81%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/06/14

2.股東臨時會召開日期:112/08/09

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:修正「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/07/11

12.停止過戶截止日期:112/08/09

13.其他應敘明事項:

本公司召開股東臨時會受理符合資格股東提名獨立董事候選人之期間、處所名稱

、地址及電話如下:

(1)受理期間：112年6月22日起至112年7月4日止。

(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。

(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。

(4)受理處所電話：02-6626-6688。

公告本公司112年4月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/05/22

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年04月

4.自結流動比率:144.50%

5.自結速動比率:111.02%

6.自結負債比率:59.99%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年3月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/04/20

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年03月

4.自結流動比率:137.74%

5.自結速動比率:103.46%

6.自結負債比率:59.73%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/19

2.公司名稱:床的世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度合併及個體財務報告之附註部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:

111年合併財務報告附註二十、權益之(三)保留盈餘及股利政策與

個體財務報告附註十八、權益之(三)保留盈餘及股利政策

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)本公司111年度合併財務報告第36頁

法定盈餘公積 $11,748

(2)本公司111年度個體財務報告第33頁

法定盈餘公積 $11,748

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)本公司111年度合併財務報告第36頁

法定盈餘公積 $11,725

(2)本公司111年度個體財務報告第33頁

法定盈餘公積 $11,725

9.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:上述更正內容不影響本公司損益

修正本公司111年度盈餘分配表(提列特別盈餘公積，原擬議之股利配發金額不變)

1. 董事會擬議日期：112/04/19

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,420,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元