廣鎵光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/05/313.報導內容:如工商時報B4版報導，近期目標第二季將轉虧為盈...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司近期目標第二季將轉虧為盈，純屬媒體善意推測，本公司將依規定公告，投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公佈者為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):24,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:240,000,000元6.發行價格:暫定每股以新台幣30元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%，計3,600,000股由公司員工認購。8.公開銷售股數:20,400,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依99年04月28日股東會、99年10月26日股東臨時會決議及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東全數放棄優先認購權，作為委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267條之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄部分授權董事長洽特定人認購之，公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:本案所定計畫內容、發行價格及其他相關事項，如經主管機關修正或基於客觀環境改變而需修正時，授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/05/263.報導內容:經濟日報C3版報導，廣鎵 轉單效應進補....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該媒體之報導澄清如下:(1)本公司股票上市申請案於100/5/25經行政院金融監督管理委員會核備，預計上市掛牌交易日期尚須與主辦承銷商共同協商規劃。(2)有關該媒體報導第二季毛利率回升，加上轉單效應...等，非本公司公佈之訊息，純係媒體之臆測，實際之營收獲利狀況，本公司將依規定公告，投資人仍應以本公司依規定於公開資訊觀測站輸入及經會計師查核簽證並依法公佈者為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:100/05/043.報導內容:蘋果日報B6版報導，LED晶粒廠本季可望虧轉盈....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司第2季單季毛利率將回到20%以上等，非本公司公佈之訊息，純係媒體之臆測，實際之營收獲利狀況，本公司將依規定公告，投資人仍應以本公司依規定於公開資訊觀測站輸入及經會計師查核簽證並依法公佈者為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

廣鎵光電公司上市案審議通過 發布時間︰民國100年04月29日 18:32 台灣證券交易所於100年4月29日召開之第520次「有價證券上市審議委員會」，審議廣鎵光電（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢後，同意其股票上市：(一)最近三年度及申請年度(99年度)業績變化合理性之評估。(二) 100年第1季營運狀況之說明，並與同業比較分析。(三) 與晶元光電公司策略合作之必要性及適法性。(四) 晶元光電公司與其業務重疊情形及對其未來經營決策影響之評估。二、請該公司於公開說明書列表說明97年度至100年第1季有關專利侵權訴訟案之處理情形。三、請該公司計算承銷價格時，加強揭露97年度至100年第1季營運狀況。四、請該公司應於公開說明書封面以顯著之字體註明「本公司係依有價證券上市審查準則第五條之規定申請上市之公司，屬於科技事業，所營業務具有相當之風險性，請投資人特別注意」等字句。　有關廣鎵光電（股）公司之相關基本資料如下：公司名稱：廣鎵光電（股）公司公司地址：台中縣大雅鄉中部科學工業園區科雅路22號申請上市資本額：新台幣4,804,771仟元董事長：陳澤澎先生總經理：黃兆年先生輔導上市之承銷商：群益證券（股）公司稅前純益：　97年度：160,042仟元98年度：36,568仟元99年度：815,885仟元稅後每股盈餘：　97年度：1.46元/股98年度：0.03元/股99年度：2.02元/股主要業務：發光二極體(LED)磊晶片與晶粒之製造及銷售。市場結構：內銷：74.71%、外銷：25.29%全體董事持股比率：董事9席，占48.85%。全體監察人持股比率：(設置審計委員會替代監察人)

1.股東會日期:100/04/192.重要決議事項:(1)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司九十九年度盈餘分派案。(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:100/04/192.重要決議事項:通過承認九十九年度盈餘分派案。分配項目:(1)股東股利資訊現金股利672,667,920元(每股配發約1.4元)，股票股利96,095,420元(每股配發約0.2元)前項股東紅利係按除權、除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例，每仟股配發約20股股票股利，現金股利每股配發約1.4元。若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份/將庫藏股轉讓員工/員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，將授權董事會全權處理並調整之。(2)員工紅利及董監事酬勞資訊股票紅利計新台幣46,640,000元(發行新股2,000,000股)，每股淨值23.32元係依最近一期經會計師查核簽證之財務報告為計算基礎，計算不足一股之金額以現金方式發放之。現金紅利新台幣29,702,293元。董監酬勞為新台幣15,373,782元。　3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/04/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:發放股票股利9,609,542股(每仟股無償配發20股),現金股利672,667,920元(每股配發1.4元)。4.除權（息）交易日:100/05/245.最後過戶日:100/05/256.停止過戶起始日期:100/05/267.停止過戶截止日期:100/05/308.除權（息）基準日:100/05/309.其他應敘明事項:(1)員工認股權憑證停止轉換期間:自100/05/04~100/05/30止。(2)現金股利發放日期擬定於100/06/30。(3)前項股東紅利係按除權息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例，現金股利672,667,920元(每股配發約1.4元)，股票股利96,095,420元(每股配發約0.2元)，惟因本公司員工認股權憑證開始執行，因此在除權息基準日前股數仍會變動，如嗣後因員工認股權憑證，導致影響流通在外股數，股東配股及配息率而因此發生變動時，授權董事長全權處理調整之，並另行公告。

1.董事會決議日期:100/03/082.發放股利種類及金額:現金股利672,667,920元(每股配發約1.4元)，股票股利96,095,420元(每股配發約0.2元)俟股東常會通過後,另訂除權、除息基準日,屆時另行公告。前項股東紅利係按除權、除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例，每仟股配發約20股股票股利，現金股利每股配發約1.4元。若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份/將庫藏股轉讓員工/員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，將提請股東會授權董事會全權處理並調整之。3.其他應敘明事項:員工紅利:股票紅利計新台幣46,640,000元(發行新股2,000,000股)，每股淨值23.32元係依最近一期經會計師查核簽證之財務報告為計算基礎，計算不足一股之金額以現金方式發放之。現金紅利新台幣29,702,293元。董監酬勞新台幣15,373,782元。

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/04/193.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局一樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1).本公司99年度營業狀況報告。(2).審計委員會查核99年度決算表冊報告。(3).前一年度私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案執行狀況報告。二.承認事項：(1).本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司99年度盈餘分派案。三.討論事項：(1).本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/196.停止過戶截止日期:100/04/197.其他應敘明事項:(1)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23253800(2)本公司員工認股權憑證自100/2/19~100/4/19止停止行使認股權。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報等2.報導日期:100/02/143.報導內容:如經濟日報B4版、工商時報B3版等報導，廣鎵去年每股賺2元、今年營收估增5成...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司99年每股獲利及100年營收獲利狀況，純屬媒體臆測，本公司將依規定公告，投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公佈者為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/02/112.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過決議設置「審計委員會」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(8)補選董事3席案(含獨立董事1席)。(9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。選舉結果董事當選人為:任秀妍全誼投資股份有限公司獨立董事當選人為:何主亮3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/02/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事1人何主亮董事2人全誼投資股份有限公司任秀妍4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選3席(含獨立董事1席)6.新任董事選任時持股數:獨立董事:何主亮:0股董事:全誼投資股份有限公司:100,000股任秀妍:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/09/06~102/09/058.新任生效日期:100/02/119.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/02/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:何主亮董事:任秀妍董事:全誼投資股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/112.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成審計委員會之設置。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於民國100年02月11日董事會通過設置審計委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆審計委員會委員由獨立董事沈維民、林敏雄、丁渝洲及何主亮先生擔任，召集人則由獨立董事沈維民先生擔任。

1.發生變動日期:100/02/112.法人名稱:全誼投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳進成5.異動原因:法人董事指派自然人代表行使職務6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/02/11~102/09/057.新任生效日期:100/02/118.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:100/02/112.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:因目前尚未有合適策略投資者，決議一年期滿停止執行此私募案4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/02/102.舊任者姓名及簡歷:吳南陽.江惠中.億光電子工業股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合本公司將決議設置審計委員會取代監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/09/06~102/09/058.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:預計於100年2月11日,擬請股東臨時會決議設置審計委員會取代監察人

1.董事會決議日期:100/01/142.股東臨時會召開日期:100/02/113.股東臨時會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局)4.召集事由:(一)報告事項:1.修訂本公司「董事會議事規範」(二).討論暨選舉事項1.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.擬請股東臨時會決議設置「審計委員會」案。3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。7.擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案8.補選董事3席案(含獨立董事1席)。9.解除本公司董事競業禁止之限制案。(三).臨時動議5.停止過戶起始日期:100/01/136.停止過戶截止日期:100/02/117.其他應敘明事項:(1)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2325-3800(2)本公司員工認股權憑證自100/01/13~100/02/11止停止行使認股權。

1.董事會決議日期:100/01/142.股東會召開日期:100/04/193.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局)4.召集事由:一.報告事項：(1).本公司99年度營業狀況報告。(2).審計委員會查核99年度決算表冊報告。(3).前一年度私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案執行狀況報告。二.承認事項：(1).本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司99年度盈餘分派案。三.討論事項：(1).其他議案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/196.停止過戶截止日期:100/04/197.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年2月8日起至100年2月18日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於100年2月18日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：廣鎵光電股份有限公司。地址：中部科學工業園區台中市大雅區科雅路22號 電話：04-2559-8999(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23253800(3)本公司員工認股權憑證自100/2/19~100/4/19止亦停止轉換及停止行使認股權。